常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-006 （一） 审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事 会换届选举的公告》。 1、选举谢正强先生为第六届监事会非职工代表监事 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日举行 了公司第五届监事会第十八次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以书面和电话的方 式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主 席谢正强召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-010 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股 份有限公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-005 一、董事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日举行 了公司第五届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以书面和电话的 方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、相关高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于聘任公司副总 经理的公告》。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案 提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-002 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,736,554 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.7134% | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通 润汽车零部件股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JUN JI 先生因工作原因未能出席 本次会议，经 ...

股东大会信息 - 公司董事会2024年12月26日发布2025年第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议2025年1月10日14点召开，网络投票同日进行[8] 股东投票情况 - 出席现场会议股东6名，持股116,301,780股，占比73.4389%[9] - 现场与网络投票股东持股116,736,554股，占比73.7134%[10] 议案审议结果 - 《关于部分募集资金投资项目议案》同意票数116,632,774股，占比99.9110%[12] - 中小投资者同意票数9,312,414股，占比98.8978%[13]

融资情况 - 2022年7月公司公开发行A股19,873,334股，每股发行价30.56元，募集资金总额6.07亿元，净额5.09亿元[2] 项目投资进度 - 截至2024年10月31日，汽车维修保养设备生产基地项目投入进度60.20%，实际投入1.70亿元[5][6] - 截至2024年10月31日，研发中心与信息化项目投入进度12.57%，实际投入0.14亿元[6] - 截至2024年10月31日，汽车零部件制造项目投入进度13.39%，实际投入0.10亿元[6] - 截至2024年10月31日，普克科技存储箱柜生产基地项目投入进度9.59%，实际投入0.04亿元[6] 项目调整 - 2024年将“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”预定可使用日期调整为2025年8月31日[4] - 2024年将“汽车维修保养设备生产基地建设项目”4232万元募集资金变更投向“普克科技存储箱柜生产基地项目”[4][5] 项目实施变更 - 拟增加“汽车零部件制造项目”等三个募投项目的实施主体和实施地点，投资总额不变[7] - 拟增加常润泰国作为汽车维修保养设备生产基地项目和汽车零部件制造项目的实施主体，地点为泰国罗勇府泰中罗勇工业园[12][14] - 拟增加常润股份、常润泰国作为研发中心与信息化项目的实施主体，地点为常熟经济开发区新龙腾工业园、泰国罗勇府泰中罗勇工业园[13][14] 公司股权结构 - 常润（泰国）有限公司注册资本为30,000万泰铢，Torin Inc持股99.8%，JOHN DAVID TERRY持有0.2%[9][14] - 常熟通润汽车零部件股份有限公司注册资本为15782.2935万元，常熟势龙股权管理企业（有限合伙）持股35.11%、JUN JI持股23.27%，常熟市天润投资管理有限公司持有9.58%[10][16] 市场与项目风险 - 项目实施可能受宏观经济等因素影响，导致效益不及预期[21] - 项目增加在泰国实施运营，存在管理经营风险[22] 其他情况 - 公司于2024年12月24日召开会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[24] - 本次事项涉及境外投资，需办理ODI备案手续，审批结果有不确定性[21] - 监事会认为本次事项审慎合理，同意增加实施主体和地点[24] - 保荐机构认为本次事项履行必要程序，无异议[24]

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-091 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股 份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 重要内容提示： 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 原材料商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 （一）制定套期保值计划或方案提交董事会审批； （二）对公司从事套期保值业务进行监督管理，对公司套期保值的风险进行管理 控制； （三）在董事会授权范围内审核套期保值业务，定期向董事会汇报套期保值交易 情况； 第一条 为规范常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）原材料期货 套期保值业务（以下简称"期货业务"），加强对公司套期保值业务监督管理，防范 期货业务中的各类风险，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和《公 司章程》的规定，特制定本管理制度。 第二条 公司的期货业务限于在上海期货交易所交易的热卷品种，目的是充分利 用期货市场的套期保值、价格发现功能，有效防范和化解热卷等钢材市场价格剧 烈波动对企业经营带来的风险。 第三条 公司从事热卷期货业务，只能以规避生产经营中的钢材价格风险为目的， 与现有产品销售价格相适应，开展期货套期保值，不得进行期货投机交易。 第四条 公司从事期货套期保值动用的交易保证金绝对金额不超过 1000 万元人 民币；任一交易日持有的最高合约价值绝对金额不超过 5000 万元人民币； 第 ...