证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-040 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理结构，促进公司规范运作，于 2023 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第八次会 议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。 公司分别于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会 第五次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前 的公司总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.8125 元（含税），以 资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股，共计派发现金红利 65,000,000 元（含 税），转增 20,000,000 股，本次分配后 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[11] - 公司法定代表人为梁进利[13] - 董事会秘书为陈志豪，联系电话0512 - 85186368，电子信箱acter.china@acter.com.cn[13] - 证券事务代表为高杰杰，联系电话0512 - 85186368，电子信箱603163@acter.com.cn[13] - 公司中文名称为圣晖系统集成集团股份有限公司，中文简称为圣晖集成[12] - 公司外文名称为ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO.,LTD.，外文名称缩写为ACTER GROUP[12] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 半年度拟定不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[44] - 2023年半年度报告，半年报无需审计[73] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 2023年半年度报告，公司控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[72] - 2023年半年度报告，公司无违规担保情况[72] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入9.15亿元，较上年同期6.74亿元增长35.83%[14] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润7706.76万元，较上年同期6323.35万元增长21.88%[14] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7544.93万元，较上年同期5825.02万元增长29.53%[14] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额4166.20万元，较上年同期632.22万元增长558.98%[14] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产10.25亿元，较上年度末10.09亿元增长1.55%[14] - 2023年6月末总资产17.63亿元，较上年度末17.77亿元减少0.82%[14] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.77元/股，较上年同期0.84元/股减少8.33%[15] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率7.83%，较上年同期减少6.98个百分点[15] - 2023年公司以8000万股为基数，每10股转增2.5股，转增后总股本变为1亿股[15] - 2023年1 - 6月非经常性损益合计161.82万元[17] - 2023年上半年营业收入915,320,421.72元，较上年同期673,847,802.97元增加35.83%[30] - 2023年上半年营业成本767,155,905.53元，较上年同期546,303,061.06元增加40.43%[30] - 2023年上半年销售费用4,955,506.18元，较上年同期2,435,725.87元增加103.45%[30] - 2023年上半年管理费用25,212,569.53元，较上年同期25,473,708.16元减少1.03%[30] - 2023年上半年财务费用 -3,512,359.86元，较上年同期3,486,258.80元减少200.75%[30] - 2023年上半年研发费用14,268,699.93元，较上年同期6,417,232.51元增加122.35%[30] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额41,661,950.19元，较上年同期6,322,195.41元增加558.98%[30] - 2023年上半年其他收益2,582,106.92元，较上年同期949,199.26元增加172.03%[30] - 2023年上半年营业外收入11,374.14元，较上年同期981.04元增加1059.40%[30] - 货币资金期末数为519,274,167.62元，占总资产29.46%，较上年期末变动-5.63%[32] - 应收票据期末数为65,372,104.32元，占总资产3.71%，较上年期末增加214.43%[32] - 应收账款期末数为386,969,278.68元，占总资产21.95%，较上年期末变动-20.12%[32] - 应收款项融资期末数为20,520,000.00元，占总资产1.16%，较上年期末增加2,711.20%[32] - 境外资产为272,682,483.50元，占总资产的比例为15.47%[35] - 结构性存款期初数为122,119,888.89元，期末数为110,100,833.33元[37] - 报告期内前五名客户营业收入金额总计为42,274.16万元，占当期营业收入的比例为46.19%[40] - 报告期末，公司应收账款账面价值为38,696.93万元，占流动资产的占比为23.06%[40] - 报告期期末，应收账款坏账准备余额为3,419.67万元[40] - 2023年6月30日公司货币资金为519,274,167.62元，较2022年12月31日的550,235,202.99元有所减少[84] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为110,100,833.33元，较2022年12月31日的122,119,888.89元有所减少[84] - 2023年6月30日公司应收票据为65,372,104.32元，较2022年12月31日的20,790,441.73元有所增加[84] - 2023年6月30日公司应收账款为386,969,278.68元，较2022年12月31日的484,443,368.28元有所减少[84] - 2023年6月30日公司流动资产合计为1,677,911,218.01元，较2022年12月31日的1,689,996,712.62元有所减少[84] - 2023年6月30日公司非流动资产合计为84,748,988.12元，较2022年12月31日的87,149,581.63元有所减少[85] - 2023年6月30日公司短期借款为14,451,600.00元，较2022年12月31日的31,249,307.82元有所减少[85] - 2023年6月30日公司应付账款为595,307,814.07元，较2022年12月31日的589,919,678.26元有所增加[85] - 2023年6月30日公司流动负债合计为710,395,633.41元，较2022年12月31日的745,861,127.48元有所减少[85] - 2023年上半年营业总收入9.1532042172亿美元，较2022年上半年的6.7384780297亿美元增长35.83%[88] - 2023年上半年净利润7765.681232万美元，较2022年上半年的6297.519942万美元增长23.31%[89] - 2023年6月30日资产总计15.1881466202亿美元，较2022年12月31日的14.9085766954亿美元增长1.87%[87] - 2023年6月30日负债合计6.0363128995亿美元，较2022年12月31日的5.8897096814亿美元增长2.49%[87] - 2023年6月30日所有者权益合计9.1518337207亿美元，较2022年12月31日的9.018867014亿美元增长1.47%[87] - 2023年上半年营业成本7.6715590553亿美元，较2022年上半年的5.4630306106亿美元增长40.43%[88] - 2023年6月30日应收账款3.0575746817亿美元，较2022年12月31日的3.8940654569亿美元下降21.48%[86] - 2023年6月30日货币资金4.0116906635亿美元，较2022年12月31日的4.2692110555亿美元下降6.03%[86] - 2023年6月30日应付账款5.3085016101亿美元，较2022年12月31日的5.0494425604亿美元增长5.13%[87] - 2023年上半年研发费用1426.869993万美元，较2022年上半年的641.723251万美元增长122.35%[88] - 2023年上半年营业收入744,879,784.08元，2022年同期为524,954,001.67元[91] - 2023年上半年营业利润98,432,196.09元，2022年同期为61,052,806.22元[92] - 2023年上半年净利润78,795,576.50元，2022年同期为45,197,533.61元[92] - 2023年上半年综合收益总额82,019,015.05元，2022年同期为64,025,638.86元[90] - 2023年上半年基本每股收益0.77元/股，2022年同期为0.84元/股[90] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额41,661,950.19元，2022年同期为6,322,195.41元[93] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额11,942,334.15元，2022年同期为 - 2,630,661.13元[94] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2,770,066.80 - 86,790,737.55 = - 84,020,670.75元，2022年同期为158,203,687.83 - 195,550,034.94 = - 37,346,347.11元[94] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金987,587,445.79元，2022年同期为721,980,844.88元[93] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金809,445,195.03元，2022年同期为617,977,719.30元[93] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为31,298,910.96元，2022年同期为 - 54,665,829.62元[95] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为12,356,036.80元，2022年同期为12,917,292.29元[96] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 70,038,682.37元，2022年同期为8,158,669.71元[96] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为779,773.38元，2022年同期为398,087.21元[96] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 25,603,961.23元，2022年同期为 - 33,191,780.41元[96] - 2023年期初现金及现金等价物余额为425,166,975.58元，2022年同期为84,951,849.87元[96] - 2023年期末现金及现金等价物余额为399,563,014.35元，2022年同期为51,760,069.46元[96] - 2023年实收资本较期初增加20,000,000元[98][100][101][103] - 2023年综合收益总额为82,019,015.05元[98] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为65,000,000元[99] - 2023年本期期末实收资本为60,000,000元，较上年期末无变化[112] - 2023年本期期末其他权益工具对应金额为113,698,237.50元，较上年期末增加3,587,377.65元[112] - 2023年综合收益总额为64,28

圣晖系统集成集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-041 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法 律法规、规范性文件及《独立董事工作制度》等内部管理制度的有关规定，我们 作为公司的独立董事，就拟提交公司第二届董事会第八次会议审议的下述议案事 前予以认可，同意将有关议案提交公司董事会审议。 圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项 的事前认可意见 我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业 务相关执业资质，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计要求。因此，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 ...

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案的独立董事意见 经审查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理 办法》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们 一致同意公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 二、关于公司向控股子公司提供财务资助的议案的独立意见 圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 我们作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现就公司第二届董事会第八次会议相关议案发表如下独 立意见： 三、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见 经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执行 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-035 圣晖系统集成集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 8 月 11 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 第二届监事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"、"圣晖集成"） 董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体 如下： 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-036 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为 人民币54,500万元，扣除发行费用人民币（不含增值税 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-037 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自 有资金向控股子公司 Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下 简称"越南圣晖"）提供 400 万美元（折合人民币约 2,856.16 万元）的财务资助； 拟以自有资金向控股子公司 Acter International Limited（以下简称"香港 Acter"） 提供 2,000 万元人民币的财务资助。上述财务资助的方式均以有息借款的方式提 供，期限均为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动用时决定， 惟不低于同期境内同业拆放参考利率。 履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事项在董事会审 议权限范围 ...

履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成关联交易 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）拟 吸收合并下属全资子公司江苏典泽建设工程有限公司（以下简称"江苏典泽"）。 吸收合并完成后，江苏典泽的独立法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资 产、债权债务、合同关系等权利与义务。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-039 圣晖系统集成集团股份有限公司 一、本次吸收合并全资子公司事项概述 为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公 司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下 属全资子公司江苏典泽。吸收合并完 ...