森特士兴集团股份有限公司 股东大会议事规则 森特士兴集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为规范森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、规 范性文件和《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、行政法规、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的， ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-004 森特士兴集团股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、募集资金存放、管理及使用情况 （一）募集资金管理情况 公司根据有关法律法规以及上海证券交易所关于募集资金的相关管理规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集 资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规 定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 ● 本次终止及结项的募集资金投项目名称：新型材料生产基地建设项目。 ● 终止及结项后剩余募集资金安排：永久性补充流动资金，用于公司日常 生产经营。 ●履行的程序：本事项已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事 会第十二次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公 司保荐机构对本事项发表了核查意见。 ●本事项尚需提交股东大会审议。 森特士兴集团股份有限公司（以下 ...

（2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范森特士兴集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 森特士兴集团股份有限公司 对外担保制度 森特士兴集团股份有限公司 对外担保制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保（对下属子公司的担保除外），应当采取反担 保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年 ...

森特士兴集团股份有限公司章程 （2024年1月修订） 第三条 公司于2016年11月11日经中国证券业监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股6251万股，于2016 年12月16日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的名称 中文名称：森特士兴集团股份有限公司 英文名称：CENTER INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-001 森特士兴集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森特股份"）第四届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日以通讯形式发 出会议通知，并于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。刘爱森董事长主持了本次会议议案的审议，并对公司 2023 年工作进行了总 结，同时部署了 2024 年重点工作。 本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...

（以下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规、规范性文件及《森特士兴集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实 际情况，制定本细则。 董事会战略委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 森特士兴集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

森特士兴集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 等有关法律、法规、规范性文件及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员(召集人)在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期 ...

第一条 为保证森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 森特士兴集团股份有限公司 关联交易制度 森特士兴集团股份有限公司 关联交易制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-003 森特士兴集团股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森特股份"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，公司于 2019 年 12 月公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，发行价为 100 元/张，债 券期限 6 年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 58,846.30 万 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 58,777.06 万元。该次募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了会验字[2019]8516 号《验资报告》。 本次募集资金投资项目 ...

独立董事专门会议 2023 年第一次会议资料 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 公司 2024 年日常关联交易额度预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵 循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的 情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一 致同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议，涉及该事项的关联董 事需回避表决。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票 的 100%。 森特士兴集团股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，会议应到独立董事 3 名， 实到 3 名，会议由本次推荐的主持人石小敏先生主持。 本次会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司 章程》的 ...