证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-009 森特士兴集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 8 日以通讯形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股 份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司变更财务负责人的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司变更财务负责人的公告》（公告编号：2024-010） 在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前 ...

森特士兴集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规、规范性文件及《森 特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合 公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会的专门工作机构。主要负责研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；研究、制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

森特士兴集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 森特士兴集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等法律法规、规范性 文件以及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《森 特士兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定并结合公司实际情况，制定 本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 ...

森特士兴集团股份有限公司 董事会议事规则 森特士兴集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规、 规范性文件及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，其中至少三分之一以上成 员为独立非执行董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务，任期三年。董事任期届满可连选连任。董事长由公司董事担任，以全体董 事的过半数选举产生和罢免。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规、部门规章 和《公司章程 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森特股份"）第四届监 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日以通讯形式发 出会议通知，并于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟托先生主 持，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规 定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 第四届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 森特士兴集团股份有限公司 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024 ...

森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规、规范 性文件及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占二分之一以上。 审计委员会成员应当为不在公司担任 ...

国信证券股份有限公司 关于森特士兴集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为森特士 兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，对森特股份公开发行可转换公司 债券部分募投项目延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，公司于 2019 年 12 月公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，发行价为 100 元/张，债 券期限 6 年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 58,846.30 万 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 58,777.06 万元。该次募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊 ...

国信证券股份有限公司 关于森特士兴集团股份有限公司 部分募集资金投资项目终止及结项 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 1 二、募集资金存放、管理及使用情况 （一）募集资金管理情况 公司根据有关法律法规以及上海证券交易所关于募集资金的相关管理规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集 资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规 定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 （二）募集资金存放情况 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为森特士 兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，对森特股份首次公开发行股票部 分募投项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-006 森特士兴集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易预计需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对关联人形成较大的依赖。 ● 鉴于本议案为关联交易，审议预计与森特士兴集团股份有限公司（以下 简称"森特股份"或"公司"）关联方的日常关联交易事项时，关联董事予以回 避表决。对于尚需提交股东大会批准的日常关联交易，关联股东将在股东大会上 对相关议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司业务发展需求，2024 年公司预计与关联方在原材料采购、施工服 务、房屋租赁等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履 行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-005 森特士兴集团股份有限公司 根据公司发展计划和资金需求，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请折 合总额不超过 147 亿元的授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。本次 申请融资授信额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2025 年 度相同事项的股东大会召开之日止。 上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、 商票保贴及商票贴现、数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理、融资租 赁等，如涉及保证金质押担保等低风险额度的，公司以自有合法资金提供保证金 质押，具体以银行审批为准。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司 负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办 理相关业务，并签署有关法律文件。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞 争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公 司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授 ...