独立董事情况 - 公司董事会评估苏中一、石小敏、王琪独立性[1] - 核查显示三人符合独立性要求[1] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年4月22日[2]

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-021 森特士兴集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日 发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的规定，对公司会计政 策进行相应变更。 上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及内容 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"18 号解释"），18 号解释规范了关于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三） ...

董事会审计委员会 2024 年度履职报告 森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》等有关规定，作为森特士兴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则， 切实履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 | 3 | 第四届董事会审计委 | 开会日期： | 公司会 | 《关于公司 | 2024 | 年半年度报告及摘 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 员会第十一次会议 | 2024/8/22 | 议室 | 要的议案》 | | | | 4 | 第四届董事会审计委 | 开会日期： | 公司会 | 《关于公司 | 2024 | 年第三季度报告的 | | | 员会第十二次会议 | 2024/10/29 | 议室 | 议案》 | | ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-022 森特士兴集团股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司 拟对经营范围进行修改，并相应修订《公司章程》。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变 更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： | 原经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 生产、研发环保专用设备；生产金属 | 一般项目：环境保护专用设备制 | | 复合幕墙板、铝镁锰合金板、复合隔吸 | 造；金属材料制造；金属结构制造； | | 声屏障板；钢结构工程专业承包；对外 | 钢压延加工；隔热和隔音材料制造； | | 承包工程；工程勘察设计；制造光伏设 | 光伏设备及元器件制造；新型建筑材 | | 备及元器件；发电、输电、供电业务； | 料制造（不含危险化学品）；金属基 | | 电力设施 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-020 森特士兴集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 12,000 万元，使用期限不超过 自本次董事会批准之日起 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，森特股份于 2019 年 12 月公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 60,000.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 58,846.30 万元。上 述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会 验字[2019]8516 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管 理。 二、募集资金使用计划及使用情况 1、募集资金使用计划 根据《森特士兴集团股份有限公司公 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.14元，同比增长27.27% [1] - 每股净资产为5.11元，同比增长2% [1] - 每股公积金为1.77元，与上年持平 [1] - 每股未分配利润为1.96元，同比增长4.26% [1] - 营业收入为29.36亿元，同比下降16.47% [1] - 净利润为0.74亿元，同比增长27.59% [1] - 净资产收益率为2.66%，同比上升44.57个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有38404万股，占流通股比71.27%，较上期减少837.90万股 [1] - 刘爱森持有13522.64万股，占总股本25.10%，持股不变 [2] - 隆基绿能科技股份有限公司持有13080.54万股，占总股本24.28%，持股不变 [2] - 北京士兴盛亚投资有限公司持有5766.27万股，占总股本10.70%，持股不变 [2] - 朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划新进持有440.62万股，占总股本0.82% [2] - 香港中央结算有限公司持有373.15万股，占总股本0.69%，减持91.91万股 [2] - 谭启、陈磊新进前十大股东，分别持有206.40万股和135.39万股 [2] - 陕西方德投资管理有限公司-方德嘉盈清善壹号私募证券投资基金、吴军、陈世辉退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.5元(含税) [3]

噪声防治概念板块表现 - 截至4月14日收盘，噪声防治概念板块上涨3.32%，位居概念板块涨幅第9位，板块内16只股票上涨 [1] - 天晟新材20%涨停，新筑股份、祥源新材、维业股份涨幅居前，分别上涨5.96%、4.20%、3.85% [1] 板块资金流动情况 - 噪声防治概念板块获主力资金净流入0.63亿元，其中8只股票获主力资金净流入 [2] - 天晟新材主力资金净流入7387.74万元居首，新筑股份、隆华科技、祥源新材分别净流入953.14万元、654.90万元、523.68万元 [2] 个股资金流入比率 - 天晟新材主力资金净流入率30.18%居首，高凌信息、新筑股份流入率分别为10.92%、7.32% [3] - 隆华科技、祥源新材、时代新材主力资金净流入率分别为5.94%、5.25%、2.46% [3][4] 资金流出个股情况 - 国创高新主力资金净流出719.58万元（流出率14.29%），玉马科技净流出909.70万元（流出率15.76%） [4] - 苏交科净流出1319.26万元（流出率9.15%），为板块内主力资金流出最大个股 [4]

森特士兴集团股份有限公司 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-011 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过人民币 12,000 万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）发表了同意意见。具体详见公 司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《森特股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-020）。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 2025 ...

股东大会概况 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月21日召开[5][9] - 出席股东大会股东及代理人共154人，持有表决权股份351,740,506股，占公司股份总数65.17%[8] 议案表决 - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》同意350,012,422股，占比99.5087%[13] - 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意6,735,622股，占非关联股东表决权股份总数96.1405%[15] 人员选举 - 选举刘爱森、李桂茹、张进军为董事，同意票数分别为217,545,452、217,480,853、217,427,178票[20][23][26] - 选举杜晓明为独立董事，同意票数为217,452,056票[42] - 选举孟托、仇梦妍为监事，同意票数分别为217,432,346、217,475,930票[46][49] 中小投资者情况 - 中小投资者149人，代表表决权股份数6,196,022股，占公司股份总数1.15%[8] - 中小投资者对某事项同意票数为2,733,357票[40] - 选举杜晓明、孟托、仇梦妍时中小投资者同意票数分别为2,712,979、2,693,269、2,736,853票[43][47][50] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[52] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[53] - 出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效[53]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为154人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为351,740,506股，占比65.1733%[4] 议案表决情况 - 2025年度申请银行综合授信额度议案，A股同意票350,012,422，比例99.5087%[7] - 2025年度日常关联交易额度预计议案，A股同意票6,735,622，比例96.1405%[8] 人员选举情况 - 刘爱森等6人得票占比超61%成功当选[10][12]