独立董事专门会议工作规则 万控智造股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《万控智造股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-002 万控智造股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,652,574 股。 本次股票上市流通总数为 4,652,574 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 10 日出具的《关于核准万控智造股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上 海证券交易所同意，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"或"万控智造"） 首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2022 年 3 月 10 日在上海证券 交易所主板挂牌上市，公司首次公开发行股票后的总股本为 401,000,000 股。本 次解除限售上市流通的股份为公司首次公开发行限售股，涉及股东宁波万控同鑫 企业管理合伙企业（有限合伙）（ ...

国泰君安证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 万控智造股份有限公司（以下简称"万控智造"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及规范性文件的规定，对万控智造首次公开发行部分限售股上市流通 事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 10 日出具的《关于核准万控智造股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海 证券交易所同意，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"或"万控智造"） 首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2022 年 3 月 10 日在上海证券 交易所主板挂牌上市，公司首次公开发行股票后的总股本为 401,000,000 股。本 次解除限售上市流通的股份为公司首次公开发行限售股，涉及股东宁波万控同鑫 企业管理合伙企业 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-001 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，万控智造股 份有限公司（以下简称"公司"）股东宁波万控同鑫企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"万控同鑫"）持有公司股份 15,869,311 股，占公司总股本的 3.96%， 其中无限售条件流通股为 1,896,237 股；副总经理兼董事会秘书郑键锋持有公司 股份 7,700,265 股，占公司总股本的 1.92%；副总经理兼财务负责人胡洁梅持有 公司股份 4,709,722 股，占公司总股本的 1.17%。 减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 7 月 26 日披露了《股东及高 级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2023-022），股东万控同鑫、郑键锋 及胡洁梅拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份分别不超过 3,780,000 股、2,550,000 股、1,530,000 股。 近日，公司收到相关股东 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为万控智造股份有限公司（以下简称"万控智造"、"上市公司"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性 文件的规定，于 2023 年 12 月 22 日对万控智造进行了现场检查，并出具报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 22 日对万控智造进行了现场检查，现场检查人员 为保荐代表人陆奇。保荐机构通过查阅公司治理制度和三会会议文件；访谈公 司管理层及相关人员；察看公司主要生产、经营、管理场所；取得募集资金专 户银行对账单和使用凭证等材料；查阅重大合同等方式，对万控智造检查期间 的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、 对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为650,457,069.89元，较去年同期增长0.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,630,759.46元，较去年同期增长10.47%[4] - 公司第三季度营业利润为161,382,433.67元，同比增长7.5%[16] - 净利润为139,463,072.30元，同比增长9.9%[16] - 每股收益为0.35元，同比增长6.1%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为127,053,889.62元，较上年同期增长241.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为127,053,889.62元，较上年同期大幅增长240.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-108,499,867.39元，较上年同期下降21.2%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为103,107,522.04元，较上年同期增长113.2%[19] - 现金及现金等价物净增加额为121,839,406.95元，较上年同期增长30.2%[19] 资产负债 - 公司第三季度流动资产总额为2,614,243,406.45元，较上一年同期增长14.5%[12] - 公司第三季度非流动资产总额为705,875,120.59元，较上一年同期增长8.2%[13] - 公司第三季度总资产达到3,320,118,527.04元，较上一年同期增长12.9%[14] - 公司第三季度流动负债合计为1,064,620,929.17元，较上一年同期增长21.4%[15] - 公司第三季度非流动负债合计为190,522,327.02元，较上一年同期增长76.0%[16] - 公司第三季度总负债为1,255,143,256.19元，较上一年同期增长27.4%[17] - 公司第三季度所有者权益合计为2,064,975,270.85元，较上一年同期增长5.9%[18] - 公司第三季度未分配利润为762,422,152.28元，较上一年同期增长16.7%[19]

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2023-028 万控智造股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四) 至 11 月 8 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 wkdb@wecome.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 ...

公司基本情况 - 公司名称为万控智造股份有限公司[13] - 公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产和销售，主要产品包括电气机柜、环网柜设备、IE/IT机柜等三大类[20] - 公司是电气机柜行业的行业龙头，市场占有率排名第一，是国家工信部评定的“单项冠军示范企业”[25] - 公司深耕行业三十余年，成功研发新型12kV/40.5kV高压电气机柜、Aikko低压电气机柜等产品[26] - 公司实施了PLM产品全生命周期管理系统，打造了行业领先的ETM工程选配平台[26] - 公司拥有行业领先的生产工艺装备、自动化流水线600多台套，全面推行精益生产[27] - 公司构建了全面质量管理，实现从客户质量需求的全过程质量管理流程[27] - 公司高度重视信息化建设，具备自主开发能力，开发实施了PLM、ERP、OMS和MES系统等信息化协同平台[27] 财务状况 - 本报告期营业收入为1,045,642,086.34元，较去年同期增长0.96%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为84,843,670.19元，较去年同期增长24.73%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,999,991,337.63元，同比增长2.71%[16] - 基本每股收益为0.21元，同比增长16.67%[16] - 公司报告期内实现营业收入1,045,642,086.34元，较去年同期增长0.96%[33] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润84,843,670.19元，较去年同期增长24.73%[33] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润81,714,102.37元，较去年同期增长25.94%[33] - 公司营业总收入为1,045,642,086.34元，较去年同期增长0.96%[95] - 公司营业总成本为945,068,374.57元，较去年同期下降0.63%[95] - 净利润为84,246,813.80元，较去年同期增长24.5%[96] - 归属于母公司股东的净利润为84,843,670.19元[96] - 公司2023年上半年，公司营业收入为799,919,418.60元，较去年同期持平[98] - 公司2023年上半年，公司净利润为29,460,206.77元，较去年同期增长15.8%[99] 资产负债情况 - 公司货币资金为896,643,312.40元，同比增长28.04%[35] - 公司应收账款为997,621,362.26元，同比增长31.20%[35] - 公司固定资产为510,593,439.55元，同比增长15.97%[35] - 公司在建工程为78,545,678.91元，同比下降58.76%[35] - 公司长期借款为169,870,152.83元，同比增长5.31%[35] - 公司负债合计为1,192,165,622.96元，较上年同期增长20.9%[93] - 流动资产合计为1,769,234,948.22元，较上年末增长13.9%[93] - 资产总计为2,681,258,959.34元，较上年末增长8.9%[94] - 公司2023年半年度报告显示，流动资产中货币资金为896,643,312.40元，应收账款为997,621,362.26元，存货为209,426,296.08元，非流动资产中固定资产为510,593,439.55元，无形资产为79,083,829.66元[91] 股东情况 - 公司当前总股本中，解除限售股份共计21,085,961股，占比5.26%[83] - 前十名股东持股情况中，万控集团有限公司持有232,493,436股，占比57.98%[85] - 前十名股东中，郑键锋持有10,234,765股，胡洁梅持有6,198,622股[85] - 前十名无限售条件股东中，郑键锋持有10,234,765股，胡洁梅持有6,198,622股[85] - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股东持股数量及限售条件中，万控集团有限公司持有232,493,436股，木晓东持有20,073,017股，宁波万控润鑫企业管理合伙企业持有18,592,254股[87] - 公司副总经理兼董事会秘书郑键锋持有10,234,765股公司股份，副总经理兼财务负责人胡洁梅持有6,198,622股公司股份于2023年3月10日解除限售并上市流通[88] 法律事务 - 公司有重大诉讼、仲裁事项，包括与远鹏电气、贵州能辉、青山电气等的合同纠纷案[61] - 公司与中建一局安装等相关方的合同纠纷案件已开庭审理并判决，公司胜诉要求支付货款及逾期利息[62][63][64][65][66][67][68][69] - 中建一局安装胜诉，已提交货款59,400元及逾期付款[1] - 中建一局安装胜诉，已提交货款356,800元及逾期付款[2] - 中建一局安装胜诉，已提交货款2,249,360元及逾期付款[3] - 中建一局安装胜诉，已提交货款1,587,094元及逾期付款[4]

国泰君安证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 以票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为万控智造股份有限公司（以下简称"万控智造"、"上市公司"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的规定，对万控智造以票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承 ...

会议召开时间：2023 年 8 月 23 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 16 日(星期三) 至 8 月 22 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wkdb@wecome.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 万控智造股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2023-027 重要内容提示： （一）投资者可在 2023 年 8 月 23 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会， 公司 ...