证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-016 万控智造股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）至 5 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wkdb@wecome.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 公司代码：603070 公司简称：万控智造 万控智造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 万控智造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-011 万控智造股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于中国证券监督管理委员会分别于 2023 年 8 月 1 日发布《上市公司独立 董事管理办法》（证监会令【第 220 号】），于 2023 年 12 月 15 日发布《关于 修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2023]62 号）、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等文件。万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工 商备案的议案》，拟对《公司章程》修改如下： | 原条款 | | | | 修改后条款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[12] - 董事会设董事长1名，副董事长1名[12] 董事任期与兼任 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[8] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[8] 董事会职责 - 董事长主持股东大会和召集、主持董事会会议等[12] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长履职[14] - 董事会召集股东大会并向其报告工作等[15] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案等[14] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员及报酬奖惩事项[15] - 董事会制订公司基本管理制度和《公司章程》修改方案等[15] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[17] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[17] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[17] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[17] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议并披露[19] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议并披露[19] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[22] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[22] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[29] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[30] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议[33] - 董事会决议需经全体董事过半数同意方能通过，法律等规定需更多董事同意的从其规定[33] 会议记录与规则生效 - 董事会会议记录应保存，保存期限不少于10年[35] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，经董事会提议修订，提交股东大会审议通过后生效[37]

战略委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《万控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），依 据公司股东大会相关决议，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"） 并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题 的议事机构，主要对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研讨；对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事委员一名。 第五条 战略委员会设召集 ...

公司治理 - 2024年4月25日召开二届十次董事会，审议通过修订制定公司治理制度议案[1] - 落实改革要求，梳理修订制度并新增2项[1] - 修订7项制度，新增《独立董事专门会议工作规则》等2项[1] - 《股东大会议事规则》等3项修订需提请股东大会审议[2]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股，每股9.42元，募资5.652亿元[4] - 扣除费用后，募资净额5.0433889507亿元[5] - 截至2023年底，募资账户余额2.7924841123亿元[5] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理[3] - 额度为最高限额，可循环使用，期限12个月[3] - 拟投协定存款、结构性存款等产品[3]

国泰君安证券作为万控智造首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的 规定，对万控智造进行持续督导。现对 2023 年持续督导工作汇报如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 国泰君安证券已建立健全并有 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 效执行了持续督导制度，已根 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划。 | 据公司的具体情况制定了相应 | | | | 的工作计划。 | 国泰君安证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 万控智造 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 陆奇 | 上市公司代码 | 603070 | | 保荐代表人姓名 | 蒋勇 | 报告年度 | 2023 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司 ...

独立董事专门会议工作规则 万控智造股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《万控智造股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取 ...

2、年终奖金：以公司年度经营考核为基础，结合单位业绩完成情况确定年 终奖金，年底发放。 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-009 万控智造股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司董 事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》《关于公司监事2024年度薪酬的议案》。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级 管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，制 定如下薪酬方案： （二）公司非独立董事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪 制，年薪由基本薪酬、年终奖金两部分构成。 1、基本薪酬：基本的收入保障，由人力资源委员会根据岗位价值，并结合 公司经营业绩情况以及行业水平综合考虑，按月发放。 一、薪酬构成 （一）公 ...