会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年8月23日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[4][5] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] - 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资以实施募投项目的议案》[6]

万控智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月，拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结 构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。公司监事会、保荐机构就前述事 项发表了同意意见，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-013）。 一、 本次募集资金现金管理到期赎回的情况 公司于 2024 年 6 月 3 日分别以闲置募集资金 6,000 万元、10,000 万元购买 中国民生银行 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-024 万控智造股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、原总经理职务调整情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理 木晓东先生的辞职报告，木晓东先生基于公司的业务发展及经营管理规划，申请 辞去公司总经理职务。辞任总经理后，木晓东先生仍继续担任公司董事长、战略 委员会委员并开展相关工作，不会影响公司的正常生产经营。 木晓东先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于 其在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任总经理情况 公司董事长木晓东先生提名木信德先生担任公司总经理，公司第二届董事会 提名委员会经审核认为：木信德先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职 能力，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职资格 的规定，未发现其存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，未发 现其存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 ...

2024年半年度净利润预计情况 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润3200万元到3800万元，较上年同期减少5284.37万元到4684.37万元，同比下降62.28%到55.21%[2][5] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润3000万元到3600万元，较上年同期减少5171.41万元到4571.41万元，同比下降63.29%到55.94%[2][11] 2023年半年度财务数据 - 2023年半年度公司利润总额9601.74万元[6] - 2023年半年度公司归属母公司所有者净利润8484.37万元[12] - 2023年半年度公司归属母公司所有者扣非净利润8171.41万元[12] - 2023年半年度公司每股收益0.21元[12] 2024年上半年度业绩影响因素 - 2024年上半年度受宏观经济和终端市场影响，下游需求不足使公司营收下降[12] - 2024年上半年度市场竞争加剧使公司产品综合毛利率下降[12] - 公司对内部业务和组织体系调整优化，阶段性成本和费用上升影响净利润[7] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，未经审计，具体以2024年半年度报告为准[8]

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-022 万控智造股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股东木信德直接持有公司股份 6,720,583 股，占公司总股本的 1.68%。木信德本次质押公司股份 6,720,000 股，占其直接持有的公司股份总数 的 99.99%，占公司总股本的 1.68%。 木信德及其一致行动人累计持有公司股份 301,261,078 股，累计质押公 司股份 6,720,000 股，质押股份数量占其持股总数的 2.23%，质押股份数占公司 总股本的 1.68%。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东木信德的通知， 获悉股东木信德将其所持有的 6,720,000 股公司股份办理了质押手续，具体情况 如下： 一、本次股份质押的基本情况 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情形。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，股东木信德及其一致行动人累计质押股份 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-021 万控智造股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，万控 智造股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）于 2022 年 3 月 7 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审 计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后，募集资金净额为 504,338,895.07 元 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-020 万控智造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 401,000,000 股为基数，每股派发现 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月27日公告[5] - 现场会议于2024年5月20日14:00在浙江乐清召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] - 审议12项议案，包括年报、利润分配预案等[7] 股东投票情况 - 现场9人持股304,328,654股，占比75.8924%[11] - 网络4人代表20,024,467股，占比4.9936%[11] 议案表决结果 - 11项议案同意股数324,353,121股，占比100%通过[15][16][17][18][19][20][21][22][23][25][26][27] - 《关于日常关联交易预计的议案》同意股数32,434,454股，占比100%通过[24]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人13人[4] - 出席股东所持表决权股份324,353,121股，占比80.8860%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[9] 议案表决结果 - 12项议案表决中，A股多数同意票数324,353,121股，比例100%[8][10][11][12][13][14] - 5%以下股东对6项议案表决同意票数20,024,467股，比例100%[14] - 全部议案均获表决通过，3项为特别决议议案[15] 其他信息 - 议案9关联股东回避表决[15] - 见证律所浙江天册律师事务所，律师裘晓磊、黄诗怡[16] - 公告发布于2024年5月21日[18]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入22.92亿元，同比增长3.17%[13][36][40] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比下降14.80%[13][36][40] - 2023年末公司所有者权益合计20.95亿元，同比增长7.26%[13][63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.58亿元，同比增长117.81%[41][65][67] - 2023年主营业务收入22.29亿元，占比97.22%，同比增长3.09%[43] - 2023年内销收入21.97亿元，占比98.58%，同比增长3.88%[46] - 2023年外销收入3170.31万元，占比1.42%，同比降低32.44%[46] - 2023年主营业务成本同比增长5.35%，毛利率同比降低1.59%[48] - 2023年销售费用1.29亿元，占比5.64%，同比增9.38%[51] - 2023年期末公司总资产33.38亿元，较期初增13.63%[55] - 2023年期末货币资金10.41亿元，占比31.19%，较期初增39.24%[55] - 2023年期末公司负债总额12.43亿元，较期初增26.26%[61] 公司治理 - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名[14] - 2023年度公司董事会召开会议5次[15] - 2023年度公司董事会召集、召开股东大会1次[17] - 报告期内董事会各专门委员会共计召开会议8次[19] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[26] - 2023年度公司监事会共召开5次会议[26] 分红与授信 - 公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.50元，拟派发现金红利6015万元，占净利润比例34.42%[71] - 公司及下属子公司拟申请银行授信额度总计不超过40亿元，相互担保总额不超过15亿元[75] 关联交易 - 2024年5 - 2025年4月预计关联交易金额2068.80万元，本年1 - 4月已发生81.09万元[94] - 向万控集团有限公司租赁房屋预计金额62万元，占同类业务比例8.49%[94] 子公司情况 - 丽水万控科技有限公司2023年营业收入5.16亿元，净利润3984.15万元[80] - 万控科技（成都）有限公司2023年营业收入4.97亿元，净利润540.67万元[80] - 万控（天津）电气有限公司2023年营业收入6.07亿元，净利润487.96万元[80] - 默飓电气有限公司2023年营业收入5.92亿元，净利润5175.32万元[81] - 辛柏机械技术（太仓）有限公司2023年营业收入1.11亿元，净利润 - 1638.77万元[81] 制度与发行 - 《公司章程》修订议案已通过公司第二届董事会第十次会议审议[140] - 公司为落实独立董事制度改革要求，修订《股东大会议事规则》等制度[142] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[145] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购[146] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[148] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[148] - 募集资金总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%[150]