证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-057 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知和文件于 2023 年 10 月 12 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 17 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃先生召集并主持,公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 关联董事叶继跃、陈晓宇、赵向异已回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-058 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知和文件于 2023 年 10 月 12 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 17 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领先生召集并主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格及数量的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2022 年限制性股票 激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-061 三维控股集团股份有限公司 1、募集资金投资计划 1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为：4,000 万元。 ●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为：自公司第五届董事会 第三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。到期归还至公司募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2625 号）核准，并经上海证券交易 所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上 海证券交易所自律监管决定书（〔2016〕296 号）批准，三维股份向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,270.00 万股，发行价为每股人民币 17.55 元，共计募集资金 39,838.50 万元，扣除承销和保荐费用 2,120 ...

证券简称：三维股份 证券代码：603033 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 五、备查文件及咨询方式 12 | | --- | 一、释义 17.元：指人民币元。 3 / 13 1. 上市公司、公司、三维股份：指三维控股集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《三维控股 集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和规格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获授一定数量限制性股票的公司（含子公 司）董事、中高层管理人员、核心骨干员工以及董事会认为应当激励的对公 司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予权益的日期， ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-060 三维控股集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象人数：166 人； ●本次解除限售股票数量：417.64 万股，约占目前公司总股本的 0.40%； ●根据《三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）第六章第五条"额外限售期"的相关规定：所有限制性 股票的持有人（包括通过非交易过户方式获得股票的持有人）在每批次限售期届 满之日起的 6 个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条 件的限制性股票。因此，公司将在额外限售期满后另行公告并向上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次可解除限售股票的股 份解除限售手续，敬请投资者注意。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 ...

北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN118-4号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 释 义 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予部分 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 三维股份、公司 指 三维控股集团股份有限公司 本激励计划、股权 三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激 指 激励计划 励计划 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激 励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定 限制性股票 指 期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限 售条件后,方可解除限售流通 按照本激励计划规定,获授一定数量限制性股票 的公司(含子公司)董事、中高层管理人员、核心 激励对象 指 骨干员工以及董事会认为应当激励的对公司经营 业绩和未来发展有直接影响的其他员工 授予 ...

三维控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《三维控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《三维控股集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定,我们作为三维控股 集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度, 对公司第五届董事会第三次会议审议相关事项进行了审慎审查,在认真审阅、核 实了有关资料后,基于独立判断的立场,发表如下独立意见: 一、《关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项》的独立意见, 公司全体独立董事发表独立意见:公司本次对 2022年限制性股票激励计划 回购价格及数量的调整符合《管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》中的 相关规定,并履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。 (以下无正文) (此页无正文，为三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次 会议相关事项的独立意见之签署页 ) 独立董事(签字): (申作青) 综上,我 ...

相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》，现将相关事项说明如下： 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-059 三维控股集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事对股权激励计划相关事项发 表了独立意见。 2、2022 年 6 月 11 日，公司 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-056 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信提 供最高担保额度为 1,760 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三 维提供的担保余额为 42,668.16 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2022 年 12 月 5 日披露的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告 编号：2022-092）、《公司关于调整对合营企业关联担保额度的公告》（公告编 号：2022-094）及 2022 年 12 月 21 日披露的《公司 2022 年第五次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-100），无需再次提交董事 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-055 三维控股集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金 归还至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 9 日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金合计 40,000,000 元归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机 构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 截止本公告日，公司已累计归还上述募集资金 40,000,000 元，公司用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十一日 1 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 12 日召 开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲 置募集资金 4,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第四届董事会第 二十四次 ...