证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-053 三维控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》及《关于回购注销部分限制性股票减 资暨通知债权人的议案》。截至本公告披露日，《三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 首次授予激励对象中 1 人及预留授予激励对象中 2 人因个人原因离职，该 3 名激 励对象不再具备激励资格；公司 2023 年度业绩未达到《激励计划》首次授予部 分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期的考核标准，本次激励计划首 次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件未成 就。鉴于上述，根据公司 2022 ...

公司基本信息 - 公司于2016年12月7日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币1031805234元[6] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[12] - 公司股份总额为1,031,805,234股，全部为人民币普通股[15] 股东信息 - 发起人叶继跃认购股份3100万股，持股比例45.588%[12] - 发起人张桂玉认购股份1000万股，持股比例14.706%[12] - 发起人赖兵认购股份370万股，持股比例5.441%[12] 股份变动与限制 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[17] - 公司可减少注册资本，需按规定程序办理[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[32] - 审议公司拟与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会批准[32] 股东大会相关 - 股东大会召开前十五日通知各股东[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[53] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[53] 董事相关 - 因贪污等经济犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[62] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 董事会由7名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[70] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[74] - 董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[77] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[87] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[87] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为三分之一[97] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后二个月内披露中报[102] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 年度盈利且有剩余时，现金分配股利不低于可供分配利润的20%[104] 审计与事务所 - 公司配备专职审计人员不少于三人[111] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告，至少每季度向董事会报告一次[111] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[115] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告[122] - 持有公司全部股份表决权百分之十以上的股东可请求法院解散公司[126] - 公司清算结束后应制作报告并申请注销登记[127]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日[2] - 实施期限为2024年3月5日至2025年3月4日[2] - 预计回购金额2亿至4亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数182.16万股，占总股本0.18%[2][4] - 累计已回购金额2653.2万元[2] - 实际回购价格区间14.07元/股至14.80元/股[2][4] - 2024年6月未进行股份回购[4]

担保情况 - 公司为四川三维向成都银行高新支行提供5000万元连带责任担保[2][3][9] - 截止本次担保前，累计为四川三维担保余额6.8395亿元[2] - 2023年11月30日通过为四川三维最高10亿元连带责任担保额度议案[5] - 截至公告披露日，担保额度10亿元，占最近一期经审计净资产比例28.71%[10] - 截至公告披露日，担保余额6.8395亿元，占最近一期经审计净资产比例19.64%[10] - 公司无逾期担保[10] 四川三维业绩 - 2023年12月31日资产总额12.3605897345亿元，负债7.9187928608亿元，净资产4.4417968737亿元，营收7.3586103512亿元，净利润1.2871361929亿元[8] - 2024年3月31日资产总额11.3005802818亿元，负债6.7491443260亿元，净资产4.5514359558亿元，营收6995.746122万元，净利润1096.390821万元[8] 股权结构 - 成都轨道建设管理有限公司对四川三维认缴出资3400万元，出资比例34%[8] - 广西三维铁路轨道制造有限公司对四川三维认缴出资6600万元，出资比例66%[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日[2] - 实施期限为2024年3月5日至2025年3月4日[2] - 预计回购金额2亿至4亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数182.16万股，占比0.18%[2][5] - 累计已回购金额2653.20万元[2] - 实际回购价格14.07 - 14.80元/股[2]

关于三维控股集团股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0302号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受三维股份的委托，指派律师出席并 见证三维股份 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三维控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-044 三维控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,832,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公 司办公楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-043 三维控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将 相关情况公告如下： 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：0576-83518360 传真：0576-83518360 电子邮箱：sanweixiangjiao@yeah.net 联系地址：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长叶继跃先 生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任程沧先生（简历详见 附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 程沧先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，已取得上海证 券交易所董事会秘书任职培训 ...

担保情况 - 本次为四川三维担保金额50万元[2][3] - 截止本次担保前累计担保余额64525万元[2] - 拟提供最高100000万元连带责任担保额度，期限至2024年12月31日[5] - 截至披露日，担保额度100000万元，占比28.71%[11] - 截至披露日，担保余额64525万元，占比18.53%[11] 公司数据 - 2023年12月31日，四川三维资产总额1236058973.45元等[10] - 2024年3月31日，四川三维资产总额1130058028.18元等[10] 股东信息 - 四川三维股东成都轨道建设认缴3400万元，比例34%[9] - 广西三维认缴6600万元，比例66%[9] 其他 - 公司无逾期担保[11] - 四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保[2]

公司战略转型和业务拓展 - 公司立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配件的研发生产制造及配套，逐步完善产品集群，实现粮食、饲料、油脂行业一站式采购的战略性目标[3] - 公司将持续投入资金、精力、人员深耕于该行业，并积极参与粮食输送配件标准制定，为行业标准化进程持续贡献[3] - 公司紧跟国家战略，关注行业相关文件、新规，了解行业风向并保持良好沟通协作[3] 业务表现 - 公司收入各组成部分基本保持稳定，其中斗式提升机依旧是公司的第一大收入来源，且保持了较高的毛利率[4] - 公司皮带输送类零部件和筛用清理配件收入增长较快，各类业务的稳步发展保证了2023年业绩目标的稳步增长[4] 股权转让 - 公司转让邦禾螺旋部分股份给邦禾螺旋的高管和核心员工,目的是为了留住核心团队,为未来发展奠定基础[5] 研发投入 - 公司重点研发领域围绕"一站式采购"目标,通过不断研发投入丰富产品种类,提高产品质量和客户粘性[6] - 未来公司将继续加大研发投入,进行新产品开发及智能制造,以更好满足下游客户"一站式采购"需求[6]