担保事项 - 公司拟为四川三维向银行申请授信提供最高额度100,000万元连带责任担保，期限至2025年12月31日[13][20] - 公司为四川三维在多家银行有不同债务余额，最高担保限额均为100,000万元[18][19] - 合资企业山强建筑拟申请30,000万元授信额度，公司持股40%，提供12,000万元担保额度，期限至2025年12月31日[24][33][34] 股权结构 - 吴善国持有公司144,337,588股，持股比例为14.00%，为公司第二大股东[13] - 四川三维成都轨道建设管理有限公司认缴3,400万元，出资比例34%；广西三维认缴6,600万元，出资比例66%[16][17] - 山强建筑股东台州市交通资产管理中心有限公司认缴出资9000万元，出资比例60%；公司认缴出资6000万元，出资比例40%[29] 财务数据 - 2023年12月31日四川三维资产总额1,236,057,266.29元，负债总额791,877,578.92元，净资产444,179,687.37元，营业收入735,861,035.12元，净利润128,713,619.29元[17] - 2024年9月30日四川三维资产总额1,227,690,141.74元，负债总额812,649,714.66元，净资产415,040,427.08元，营业收入244,648,739.63元，净利润11,579,766.19元[17] - 山强建筑2023年12月31日资产总额32,893,322.42元，负债总额4,153,127.02元，净资产28,740,195.40元[29] - 山强建筑2024年9月30日资产总额27,400,479.47元，负债总额138,581.28元，净资产27,261,898.19元[29] 其他 - 2024年12月2日公司董事会审议通过对合资公司提供关联担保额度议案[33] - 2024年11月山强建筑在中国光大银行台州支行债务余额为1600[32] - 2022年10月山强建筑在上海浦东发展银行台州分行债务余额为920[32]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日，实施期限至2025年3月4日[2] - 预计回购金额20000万元至40000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1164.13万股，占比1.13%，金额16298.49万元[2][5] - 2024年11月回购652.78万股，占比0.63%，支付9222.38万元[5] 价格情况 - 实际回购价格区间10.66元/股至14.80元/股[2][5] - 2024年11月最高价14.51元/股、最低价13.22元/股[5] - 因2023年权益分派，回购上限调为不超过19.95元/股[4]

关于对合营企业提供关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-092 三维控股集团股份有限公司 ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 担保额度及累计为其担保金额:三维控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为 100,000 万元连带 责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的 担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起 至 2025 年 12 月 31 日止。截止本公告披露日，公司累计为四川三维提供的担保 余额为 63,731 万元。 ● 公司对外担保没有发生逾期情形。 ● 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。 ● 公司股东、四川三维董事长吴善国先生提供连带责任反担保。若四川三 维到期无法还本付息，公司将要求吴善国先生承担担保责任。吴善国持有公司 144,337,588 股，持股比例为 14.00 ...

担保情况 - 公司拟为山强建筑提供最高12000万元连带责任担保，期限至2025年12月31日[2] - 截止公告披露日，公司为山强建筑担保余额2520万元[2] - 截至公告披露日，公司为子公司担保余额331432万元，占比95.16%[12] - 截至公告披露日，公司为四川三维担保余额63731万元，占比18.30%[12] 山强建筑情况 - 山强建筑拟申请30000万元授信额度，公司承担12000万元担保额度[3] - 公司对山强建筑出资比例40%[8] - 2023年山强建筑营收1929.36万元，净利润 -125.98万元[8] - 2024年9月山强建筑营收254.55万元，净利润 -293.13万元[8] 决策情况 - 2024年12月2日董事会审议通过担保议案[5]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-094 三维控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-090 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知和文件于 2024 年 11 月 26 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：四川三维是公司的合营企业，公司提供关联担保是为了满足四 川三维的资金需求，有利于加快四川三维的经营发展，提升公司对外投资收益。 同意提供关联担保额度，提请股东大会审议。 1 关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。 表决结果：4 ...

会议安排 - 监事会会议通知和文件于2024年11月26日送达全体监事[2] - 监事会会议于2024年12月2日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》，需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》，需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日[3] - 实施期限为2024年3月5日至2025年3月4日[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 回购进展 - 截至2024年11月29日累计回购1164.13万股[3] - 占总股本比例1.13%[3] - 累计回购金额1.629849亿元[3] 其他 - 回购用途为员工持股或股权激励[3] - 因权益分派限价调为19.95元/股[5] - 回购符合规定及方案要求[6]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0543 号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三维控股集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 ...

股东大会信息 - 2024年11月11日于浙江台州召开股东大会[6] - 地点为浙江省台州市三门县公司办公楼4楼会议室[6] - 出席会议股东及代理人120人[4] 股份相关 - 出席股东持表决权股份401,410,887股，占比39.1220%[4] - 回购专用账户5,113,545股无表决权[4] 投票情况 - A股股东同意票数400,571,881，比例99.7909%[9] - A股股东反对票数21,633，比例0.0053%[9] - A股股东弃权票数817,373，比例0.2038%[9] 其他 - 会议见证律所是北京国枫律师事务所[12]