业绩数据 - 2023年度拟派发现金红利51,590,261.7元，占净利润34.89%[8] - 向全体股东每股派现0.05元（含税）[8] 股本情况 - 截至2024年6月26日，总股本1,031,163,554股，参与分配股数1,029,341,954股[9] 股份回购 - 截至2024年6月26日，累计回购A股股份1,821,600股[7] 除权除息 - 实际分派除权（息）参考价11.64元/股，虚拟分派11.64009元/股[10] - 差异化分红对除权除息参考价格影响小，绝对值0.00077%[10] 合规情况 - 本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[11]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-056 三维控股集团股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟以截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,031,805,234 股为基数,向全体 股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 51,590,261.7 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 147,852,708.95 元的 34.89%。2023 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红 股。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整现金分配 总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所 ...

三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：二〇二四年七月二十二日 1 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 6 | 2 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 ...

会议审议 - 2022年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 第五届董事会第十一次会议审议通过调整及回购注销议案[9] - 第五届监事会第九次会议审议通过调整及回购注销议案[9] 分红派息 - 2023年度以1,031,805,234股为基数，每股派发现金红利0.05元[10] 回购价格 - 调整后首次授予限制性股票回购价8.70元/股[11] - 调整后预留授予限制性股票回购价6.75元/股[11] 回购注销 - 3名激励对象离职，回购注销43.68万股限制性股票[12] - 183名激励对象因业绩不达标，回购注销707.6901万股限制性股票[13] 其他事项 - 需履行信息披露、减资及工商登记变更手续[16] - 回购价格调整、回购注销符合规定[17]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-055 三维控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议通知7月1日送达，7月5日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》4票同意，3票回避[3] - 《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》4票同意，3票回避[4] - 《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案》7票同意[5] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》7票同意，需提交临时股东大会审议[6] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意[7]

限制性股票回购 - 首次授予限制性股票回购数量为626.5701万股，价格为8.70元/股[2] - 预留授予限制性股票回购数量为124.8万股，价格为6.75元/股[2] - 拟回购注销已获授未解锁限制性股票总数为751.3701万股，涉及186名激励对象[2] - 3名激励对象离职，回购注销43.68万股，首次授予20.28万股回购价8.70元/股，预留授予23.4万股回购价6.75元/股[10] - 公司决定回购注销首次授予162名激励对象606.2901万股及预留授予21名激励对象101.4万股[13] - 首次授予回购价格由8.75元/股调整为8.70元/股，预留授予由6.80元/股调整为6.75元/股[14] - 预计支付回购资金总额6291.149985万元，以自有资金支付[14] 限制性股票授予 - 2022年9月19日向168名激励对象首次授予1621.89万股，授予价格为11.37元/股[6] - 2023年4月28日向26名激励对象授予195万股预留限制性股票，授予价格为8.84元/股[7] 会议审议 - 2022年6月11日第四届董事会第十九次会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年6月11日第四届监事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年6月28日2022年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年3月5日第五届董事会第六次会议等审议通过回购注销部分限制性股票等议案[7] - 2024年7月5日第五届董事会第十一次会议等审议通过调整激励计划及回购注销等议案[8] 业绩考核 - 激励计划授予的限制性股票在2022 - 2024年分年度考核，不同授予部分有不同净利润增长率要求[11] - 2023年公司净利润1.4393757174亿元，比2021年同期增长26.68%，未达考核标准500%[12] 股本变化 - 本次回购注销后，有限售条件流通股由1863.2536万股减至1111.8835万股，总股本由10.31163554亿股减至10.23649853亿股[16] 其他事项 - 监事会同意回购注销751.3701万股，不影响激励计划后续实施及公司和股东利益[18] - 回购注销已履行程序、原因、价格及数量符合相关规定[19] - 公司需履行信息披露、减资程序，办理股份注销及减资工商登记变更手续[20]

限制性股票授予 - 2022年9月19日向168名对象授予1621.89万股，价格11.37元/股[5] - 2023年4月28日向26名对象授予195万股，价格8.84元/股[5] 限制性股票回购价格 - 首次授予调整后为8.70元/股[10] - 预留授予调整后为6.75元/股[10] 权益分派 - 2023年度拟每股派现0.05元（含税）[8] - 2023年度权益分派2024年7月22日前完成[8] 会议审议 - 2022年6月相关会议审议通过激励计划议案[2][3][4] - 2024年7月会议审议通过调整及回购注销议案[7]

会议信息 - 监事会会议通知和文件于2024年7月1日送达全体监事[2] - 会议于2024年7月5日在公司四楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》需提交临时股东大会审议[3]

经营范围 - 公司拟增加“化工产品销售（不含许可类化工产品）”经营范围[1] 章程修订 - 公司召开会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 董事会提请授权经营管理层办理《公司章程》变更事宜[3] - 《公司章程》条款变更以工商登记机关核准登记内容为准[3]