会议信息 - 公司2024年8月16日上午召开第八届监事会第十次会议[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告》，表决3票同意[3] - 《2024年半年度报告摘要》8月17日刊登[3]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-038 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 09:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五） 至 9 月 12 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日发布公 司 2024 年半年度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司 2024 年半年度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议8月6日发通知，8月16日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告》，9票同意[3] - 报告已获审计委员会全体委员审议通过[3] 报告发布 - 《2024年半年度报告摘要》8月17日刊登[3]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2024-035 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于向银行申请融资提供抵质押和担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、本次交易概述 根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）经营计划和融资需求， 公司拟向威海市商业银行等金融机构申请不超过4.5亿元的综合授信，具体内容 详见公司于2024年4月27日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向威海市商 业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临2024-023）。 本次公司拟向威海市商业银行申请1.6亿元的授信额度，现拟将部分资产抵 质押给威海市商业银行，以获得其资金支持。本次拟将公司持有的华鹏玻璃（菏 泽）有限公司100%股权、部分机器设备以及公司下属子公司山东华鹏石岛玻璃 制品有限公司坐落于石岛龙云路469号1号楼、子公司安庆华鹏长江玻璃有限公 司坐落于安徽省安庆市大观凤凰循环经济产业园的工业用地以及地上建筑物大 观区凤凰循环经济产业园（安庆华鹏长江玻璃有限公司）院内3#成品库、4#成 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-034 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 29 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事 认真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请融资提供抵质押和担保的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 具体内容详见 2024 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 ...

2024年半年度净利润关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润为-6600万元左右，同比增加39.77% [3][6] - 预计2024年半年度归属上市公司股东扣非净利润为-6400万元左右，同比增加40.49% [4][7] 上年同期财务关键指标 - 上年同期利润总额为-11213.89万元，归属上市公司股东净利润为-10964.28万元 [8] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-10768.61万元，每股收益为-0.34元 [8] 2024年上半年财务指标提升原因 - 2024年上半年公司通过精细化管理降本增效，毛利率和净利润同比提升 [9] 公司业绩亏损原因 - 公司债务融资规模大、财务费用高，受宏观经济等因素影响盈利能力低致业绩亏损 [9]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-032 山东华鹏玻璃股份有限公司 "山东华鹏玻璃股份有限公司： 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"贵公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到 中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东华鹏玻璃股份有限公司 采取责令改正措施的决定》(〔2024〕17 号)，认定山东天元信息技术集团有限公 司（以下简称"天元信息"）部分项目收入确认期间不恰当、部分成本费用列支 期间不恰当，导致贵公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告披露数据不 准确。根据监管要求及相关规定，贵公司对相应年度财务报表进行追溯调整并聘 请审计机构进行审计。 2024 年 4 月 26 日，贵公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同时，中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《关于山东华鹏玻璃股份有限公司会计差错更正专项说明的 鉴证报告》，追溯调整后，天元信息业绩承诺方应向贵公司支付的补偿金额合计 为 30,078,381.81 元，扣除业绩承诺方已向贵公司支付的业绩补偿款 1,510.97 万 ...

会议信息 - 2024年5月31日在山东荣成召开股东大会[3] - 11人出席，持有表决权股份133,839,016股，占比41.8314%[3] 议案表决 - 《2023年年度报告》等议案同意票数133,824,116股，占比99.9888%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数133,824,116股，占比99.9888%[6] - 《关于拟借款额度的议案》同意票数81,097,036股，占比99.9816%[7] 中小投资者计票 - 《2023年年度报告》等中小投资者同意票数3,243,980股，占比99.5427%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意票数3,243,980股，占比99.5427%[9] 会议结果 - 所有议案均通过[10] - 股东大会召集、召开及表决合法有效[11]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月26日董事会会议决定召集[5] - 2024年4月27日、5月18日发布通知及更正补充公告[5] - 现场会议于2024年5月31日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共11人，代表133,839,016股，占比41.8314%[7] - 现场4人，代表77,907,636股，占比24.3500%[7][8] - 网络投票7人，代表55,931,380股，占比17.4814%[9] - 中小投资者9人，代表3,258,880股，占出席2.4349%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意票数133,824,116股，占比99.9888%[14][15][16][17][19] - 中小投资者对部分议案同意3,243,980股，占比99.5427%[14][19] - 各项议案反对票数14,900股，占比0.0112%[14][15][16][17][19]

业绩总结 - 2023年度净利润为-2.987亿元，归属股东净利润为-2.915亿元[17] - 截至2023年末母公司可供股东分配利润为-4.835亿元[17] 财务决策 - 2023年度不进行现金、股票股利分配和资本公积转增股本[17] - 拟向金融机构申请不超4.5亿元综合授信[20] - 拟对公司子公司提供不超4.5亿元担保[21] - 拟向山东省绿色资本投资集团及其关联方申请不超1.1亿元借款额度[23] 股东大会 - 2024年5月31日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室[3] - 采取现场与网络投票结合方式，网络投票时间为2024年5月31日9:15 - 15:00[3] - 审议表决13项非累积投票议案[3] 其他事项 - 对2020 - 2023年多个期间财务报表及附注进行追溯调整[22] - 确认2023年董事、监事薪酬并制定2024年薪酬方案[24] - 编制《2023年度监事会工作报告》[25][26]