证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-006 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李永建先生的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书 前，将由公司董事、副总经理、财务负责人介保海代行董事会秘书职责。 李永建先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公 司董事会对李永建先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 / 1 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 22 日收到公司副总经理兼董事会秘书李永建先生提交的书面辞职报告，李永建先生 因个人工作原因，提请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再公司 担任任何职务。 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-17500万元至-12600万元，较上年同期增加11650万元至16550万元[3][4] - 2024年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为-16500万元至-13600万元，较上年同期增加9460万元至12360万元[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为-27614.69万元，归属于上市公司股东的净利润为-29153.37万元[5] - 上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25962.44万元，每股收益为-0.91元[5] 2024年业绩影响因素 - 2024年受宏观经济、下游市场、客户需求等影响，行业竞争加剧，有息负债多致财务费用高，经营亏损大[6] - 2024年预计对存在减值迹象的固定资产、在建工程等计提减值准备，影响当期资产减值损失[7] - 2024年根据新金融工具准则预期信用损失率计提减值准备，影响当期信用减值损失[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[9] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收28,838.04万元，同比降28.35%[2][6] - 2024年1 - 9月净利润 - 9,725.32万元，持续亏损[2][6] - 截至2024年9月30日，净资产1.05亿元，较低[6] 股票情况 - 2024年12月4 - 6日股价涨幅偏离值超20%，属异常[2][3][6] - 2024年12月6日换手率21.31%[6] - 最新市净率22.02，高于同行[6] 其他情况 - 银行账户冻结，涉及资金259.86万元，未解除[2][6][7] - 控股股东等无筹划重大事项[2][5] - 无应披露未披露重大信息[5][7] - 异常交易期董监高等无买卖股票情形[5]

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本单位已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交 易异常波动的函证》,经本单位认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及山东华鹏的应披露而 未披露的重大信息; 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本公司不 存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 山东华鹏股票的情形。 特此回复。 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本人及本 人控制的公司不存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大 事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 三、在本次股票交易异常波动期间 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由11月8日董事会会议决定召集[5] - 11月9日发布通知，11月25日现场与网络投票同日召开[5][6] 参会股东情况 - 252人出席，代表81,119,238股，占比25.3538%[7] - 中小投资者251人，代表3,266,182股，占比4.0264%[9] 议案审议结果 - 普通决议通过《关于选举董事的议案》，选4名董事[13] - 补选刘东广、介保海同意票占比超97%[13]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-058 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 11 月 25 日，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 根据 《公司章程》相关规定召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举 董事长的议案》，公司董事会同意选举刘东广（简历附后）为公司第八届董事会 董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。同时，公司董事会授权经营层办理 工商变更的相关事宜。 1 / 1 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2024 年 11 月 25 日 附件：简历 刘东广，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1970 年 7 月生， 研究生学历。2000 年 1 月至 2016 年 8 月，任山东海科化工集团有限公司副总经 理；2016 年 8 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024 年 11 月至今，任山东华鹏总经理。 ...

股东大会信息 - 2024年11月25日在山东省荣成市召开股东大会[3] - 出席股东和代理人252人，持有表决权股份81,119,238股，占比25.3538%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事出席8人，3名监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 董事补选情况 - 刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊补选为非独立董事，得票率超97%[4][8] - 四人同意票数及比例分别为1,172,778（35.9066%）、1,058,074（32.3948%）、1,038,009（31.7805%）、1,020,660（31.2493%）[5] 表决合法性 - 律师见证股东大会表决程序和结果合法有效[7]

会议信息 - 公司第八届董事会第十九次会议于2024年11月25日召开，9位董事全部参加[2] 人事变动 - 刘东广当选公司第八届董事会董事长[3] - 杨晓宏等4人于2024年11月7日辞去董事会专门委员会职务[4] 委员会补选 - 2024年11月25日会议通过补选董事会专业委员会委员议案[5][6] - 刘东广等4人补选不同委员会职务[5]

公司信息变更 - 公司法定代表人由黄帅变更为刘东广[1] - 公司完成法定代表人变更工商登记手续并取得新营业执照[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为叁亿壹仟玖佰玖拾肆万捌仟零柒拾元整[1] - 公司成立日期为2001年12月29日[1] - 公司住所为荣成市石岛龙云路468号[1]

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-055 重要内容提示： 公司董事长崔志强、董事杨晓宏、董事张在忠、董事巩超、总经理黄帅、 副总经理兼财务负责人赵颖娴相继辞职，请广大投资者注意人员变动风险。除公 司已披露的事项外，辞职人员均不存在未履行义务、承诺，亦不存在未告知上市 公司的重大事项或其他应披露未披露的重大风险事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及第二大股东函证核实，截 至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司控股股东、实际控制人及第二大股 东不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、破产重整等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 13 日、11 月 14 日、11 月 15 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 山东 ...