借款信息 - 公司拟申请不超过3000万欧元银行外币借款[1] - 借款期限不超过1年，利率不超过4.20%[1] - 到期一次性还本付息或季度付息[1] 资金用途 - 借款资金用于日常经营支出[1] 借款主体 - 借款主体为西安陕鼓动力股份有限公司[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入1014291.66万元，较上年同期下降5.79%[3] - 2023年公司净利润109815.14万元，较上年同期增长4.30%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润102028.06万元，较上年同期增长5.36%[3] - 2023年公司基本每股收益0.6037元，较上年同期增长5.58%[3] - 2024年公司营业收入预算目标为102.45亿元[42] - 2024年公司净利润预算目标为11.18亿元[42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预算目标为10.36亿元[42] - 2024年公司基本每股收益预算目标为0.6110元[42] 用户数据 - 实现1600余家用户6000余台套设备信息数字化管理[28] - 陕鼓智能云已接入两千余台设备数据，每月出具诊断报告百余份[28] 未来展望 - 2024年公司将结合战略及市场开拓进行品牌文化策划[42] - 2024年公司将结合市场、用户变化，系统、动态策划营销方案[43] - 2024年公司将持续建立完善的技术体系，培养高端人才队伍[44] - 2024年公司将持续完善归零赛马体系，打造全要素激励体系[45] - 2024年公司将持续完善陕鼓特色治理体系，推进“044”管控深化和细化[45] 新产品和新技术研发 - 硝酸机组技术升级，新一代尾气透平用于15～36万吨/年硝酸装置[13] - 具备从大型350MW到小型10MW等级压气储能核心设备设计制造能力[13] - 12项研发成果推广应用，节省工时提升效率[18] - 多机串联负荷自动平衡控制技术处于国际一流水平，海上平台项目智能化控制技术使启动、加载效率提升近一倍以上[24] - 开发完成硝酸机组全过程智能控制系统，实现硝酸装置“黑灯工厂”[25] - 扩展数字化仿真技术体系，提升仿真速度，缩短大规模计算时间[26] - 气体产业智能化项目提升工业气体生产效率[27] 市场扩张和并购 - 2023年长输管线领域一次中标15台管线压缩机[11] - 压气储能领域先后签订世界首台（套）300MW人工硐室、全球最大350MW、全球首个压缩空气 - 电化学耦合共享储能项目[10] - 2023年累计签订十余套SHRT反发电机组供货合同[16] - 实现陕鼓在煤化工领域以及冶金领域首个用户侧EISS4.0市场突破[10] - 实现首个大型CCS项目、首个海上平台湿气压缩机组、首个乙烯介质膨胀机组突破[11] - 首次进入国际主流油气化工市场标杆项目、首次实现海外富气压缩机组突破[11] - 海上平台用压缩机组中标2个项目[15] 其他新策略 - 2023年公司持续聚焦主业，推广压气储能能源互联岛系统解决方案[4][5] - 2023年公司强化党建文化引领，开展系列文化活动[6] - 2023年公司参加多项展会提升品牌影响力[7][8] - 2023年采用多种员工激励机制，形成陕鼓特色激励体系[19] - 制定人力资源五年战略发展规划，优化管理机制[21] - 2023年组织50次较大规模投资者交流会，与100余家专业投资机构交流[31] - 2023年举行8次业绩说明会[31] - 2023年回复上证E互动投资者提问104条[31] - 2023年以1,727,594,779股为基数，每股派发现金红利0.35元，共计604,658,172.65元[31] - 2023年召开董事会会议8次，审议议案51项[33] - 2023年公司召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[36] - 2023年董事会战略委员会召开3次会议，审议通过3项议案[38] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，审议通过10项议案[39] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开四次会议，审议通过6项议案[40] - 新建1套60,000Nm³/h空分项目，为年产100万吨醋酸及其下游产品一体化项目供气[28] - 建设、运营1套年生产高纯氙气883Nm³、高纯氪气7920Nm³的氪氙精制项目[28]

业绩说明会安排 - 2024年4月24日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 问题预征集 - 2024年4月18日至4月23日16:00前可进行问题预征集[2][5] 参会人员 - 总经理陈党民、财务总监赵甲文等参加[4][5] 联系人信息 - 联系人周欣，电话029 - 81871035，邮箱securities@shaangu.com[6] 查看方式 - 召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-016 西安陕鼓动力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届 董事会第三十次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于提请股东大会授权董事会 决定 2024 年中期利润分配的议案》，具体情况如下： 授权内容如下： 1、2024 年中期利润分配时间及方式： 2024 年半年报披露后至 2024 年三季报披露前，以现金方式分配 2024 年半年度利润。 2、2024 年中期利润分配前提条件： （1）符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求；符合 国资委国有资本收益上缴相关规定要求；符合公司战略目标和发展路径的要求； （2）公司累计未分配利润为正、当期盈利； （3）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 3、2024 年中期利润分配比例、金额上限：以中期利润分配当时总 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-023 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

业务收入 - 希格玛2023年度业务收入为47,663.24万元，其中审计业务收入占比83.6%[1] - 希格玛为35家上市公司提供审计服务，审计业务收入为5,852.20万元[1] 审计团队 - 希格玛配备了专属审计工作团队，核心团队成员具备多年审计经验和专业资质[2] 质量管理 - 希格玛在质量管理方面实施了专业意见分歧解决机制，无不能解决的意见分歧[3] 职业责任保险 - 希格玛购买的职业责任保险累计赔偿限额为1.20亿元，符合相关法规要求[6]

业绩总结 - 2023年营业收入预算目标1086500万元，实际完成1014292万元，预算完成率93.35%[10] - 2023年净利润预算目标106000万元，实际完成109815万元，预算完成率103.60%[10] - 2023年归属于母公司所有者的净利润预算目标97130万元，实际完成102028万元，预算完成率105.04%[10] - 2023年基本每股收益预算目标0.5735元，实际完成0.6037元，预算完成率105.27%[10] 未来展望 - 2024年营业收入预算目标1024500万元[11] - 2024年净利润预算目标111800万元[11] - 2024年归属于母公司所有者的净利润预算目标103600万元[11] - 2024年基本每股收益预算目标0.6110元[11] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司与大股东及其附属企业应收及预付类款项余额9365.43万元，较期初减少970.09万元[8] - 截止2023年12月31日，公司与子公司及其附属企业其他流动资产、债权投资余额141584.00万元，较期初增加23309.01万元[9] 人事薪资 - 2023年陈党民实际发放税前薪资280.59万元，李付俊85.18万元等[4] - 2023年独立董事王喆、冯根福、李树华实际发放税前薪资均为12万元[4] - 2023年职工监事张毅实际发放税前薪资26.6万元[4] 会议表决 - 各议案表决结果中同意票均为9票，占全体董事的100%，反对和弃权票均为0票，占比0%[2][3][4][6][7][8] - 各议案表决同意票数占比多为100%，反对和弃权票数占比多为0%[11][12][13][14] - 公司多项议案审议通过并同意向股东大会提交[11][12][13][14]

根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要 求，西安陕鼓动力股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事王喆先生、冯根福先生、李树华先生的独立性进行评估并作出如下专项意见： 经核查独立董事王喆先生、冯根福先生、李树华先生的履历以及提交的相关 自查报告，公司现任独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司控股股东、实际控制人单位任职， 与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的情形。因此，公司现任独立董事的独立性符合《 上市公司独立董事 管理办法》、《 上海证券交易所股票上市规则》、《 上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性的专项意见 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《西安陕鼓动力股份有限公司董事会 西安陕鼓动力股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...

担保情况 - 2024年3月为EKOL公司担保约0.4376亿元，累计1.4339亿元[2] - 为EKOL公司担保总额不超1.83亿元，EKOL提供资产质押反担保[3] - 截至披露日，公司及其控股子公司对外担保974387280.04元，占比11.14%[10] EKOL公司业绩 - 2023年营收32759万元，净利润38.57万元[6] - 2024年1 - 3月营收10009万元，净利润38.82万元[6] EKOL公司资产负债 - 2023年末总资产30251万元，总负债7648万元，净资产22603万元[6] - 2024年3月末总资产35003万元，总负债11852万元，净资产23151万元[6]

业绩总结 - 长青保理2023年营业收入642.79万元，净利润329.42万元[7] - 长青保理2024年1 - 3月营业收入369.33万元，净利润290.01万元[7] 业务交易 - 公司拟与长青保理开展不超5.05亿元无追索权应收账款保理业务[3][4][9] - 过去12个月公司与长青保理关联交易3次，累计金额17531.91万元[3][13] - 交易资产为公司应收下游客户的应收账款，期限不超2年[9] 财务数据 - 长青保理2023年12月31日资产总额24074.26万元，负债总额13692.36万元，净资产10381.90万元[7] - 长青保理2024年3月31日资产总额22039.62万元，负债总额11367.70万元，净资产10671.92万元[7] 业务授权 - 保理业务授权自股东大会审议通过之日起一年内有效[4][9] 决策进展 - 2024年4月16日公司第八届董事会第三十次会议5票赞成通过该议案[15] - 此项交易尚须获得股东大会批准，关联人将回避表决[4][15]