新增借款 - 公司拟申请新增银行借款不超过140,100万元[2] - 借款期限不超过3年[2] - 借款利率不超过2.5%[2] - 按季付息，每半年还本不超100万，到期还剩余本金及利息[2]

北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁 暨 上 市 的 法律意见书 大成西意字[2024]第 181 号 北京大成 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼 16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International@rade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Gangwu Road,710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的 限制性股票第一期解锁暨上市的 法律意见书 大成西意字[2024]第 181 号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 北京大成(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受委托,担 任西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"陕鼓动力"或"公司")实 施 2021 年限制性 ...

会议信息 - 陕鼓动力第九届董事会第六次会议于2024年10月11日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[2] - 《关于公司申请银行借款的议案》全票通过[3] - 《关于公司为EKOL公司授信提供担保的议案》全票通过[4] - 《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》全票通过[5]

担保情况 - 为EKOL公司担保不超600万欧元，此前已担保1.6亿元[2][3] - 担保方式为融资性保函，期限不超2年[8] - 公司对外担保总额11.56亿元，占比13.22%[10] 财务数据 - 2024年8月31日，EKOL总资产40780万元，净资产23200万元[7] - 2024年1 - 8月，EKOL营收18274万元，净利润63.06万元[7] 其他信息 - EKOL申请2000万欧元授信额度[3] - EKOL以股权质押反担保，质押率不超68.98%[8]

激励计划 - 15名激励对象符合2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件[1] - 15名激励对象绩效考核结果为"A"[1] - 当期解除限售比例为100%[1] - 同意15名激励对象435,600股限制性股票解除限售[2]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-064 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 0 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

限制性股票授予 - 2021年10月14日首次授予654人4983万股[13] - 2022年9月16日预留授予17人180万股[15] 限制性股票回购注销 - 2023年1月16日回购注销2人11万股[15] - 2024年5月7日回购注销1人33万股[16] 激励计划流程 - 2021年1月29日审议通过相关议案[12] - 2021年6月25日取得国资委批复[12] 业绩指标 - 2021年净资产收益率12.49%[20] - 2021年净利润增长率124.48%[20] - 2021年主营业务收入占比98.95%[20] 限售解除 - 2024年9月12日预留授予部分第一个限售期届满[19] - 本次15人可解除限售435,600股[22]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.18元[2] - 股权登记日2024/10/10，除权（息）和发放日2024/10/11[2][6] - 以1,725,599,033股为基数，派发现金红利310,607,825.94元[4][5] 税负情况 - 自然人等不同持股期限税负不同[10] - 有限售股、QFII、港股通股东按10%代扣，税后每股0.162元[10][11] - 机构投资者税前每股0.18元[11]

会议信息 - 股东大会于2024年9月13日在西安陕鼓动力810会议室召开[3] - 出席会议股东及代理人221人，所持表决权股份占比62.8778%[3] 议案表决 - 《关于公司聘任会计师事务所的议案》同意票占比99.7335%[6] - 《关于修订公司章程的议案》同意票占比99.7848%[6] - 《关于开封陕鼓气体投资运营项目的议案》同意票占比99.7716%[6] 人员出席 - 公司在任董事9人出席4人，监事3人全出席，董秘出席[5]

会议时间 - 2024年8月21日召开第九届董事会第四次会议[8] - 2024年8月23日披露召开股东大会通知及提案内容[8] - 2024年9月13日召开股东大会，网络投票当天进行[9] 股权登记 - 2024年9月6日收市后登记在册股东有权出席[12] 出席情况 - 现场及网络出席221人，代表股份1085018732股，占总股本62.8778%[16] - 中小股东219人，代表股份28730109股，占总股份1.6649%[19] 提案审议 - 审议三项提案，含聘任会计师事务所等[21] - 各提案表决结果公布[25][26] 会议有效性 - 律师认为股东大会召集与召开等均合法有效[27]