会议相关 - 2023年12月18日选举产生第六届董事会审计委员会[1] - 2023年审计委员会召开5次会议，委员全出席[4] - 2023年召开多次会议审议报告及聘任议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认可中兴华会计师事务所专业水准[7] - 认为公司财务决算依据充分，报表反映真实[7] 调研情况 - 审计委员会到公司现场调研并提管理建议[7]

事务所人员与业务规模 - 2023年末合伙人189人、注册会计师969人、签过证券审计报告注会489人[4] - 2022年业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[6] 审计业务情况 - 2022年上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[6] - 在制造业审计上市公司客户76家[6] 风险保障 - 计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[7] 合规情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[8] 公司审计费用与续聘 - 本期审计费用110万元（含税），2024年年报审计80万元（含税）、内控审计30万元（含税）[14] - 2024年3月15日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[16][17]

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-006 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合 法律法规及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，达成如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报告》， 并提交股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。 经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司 2023 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定， 符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润131,294,974.05元[3] - 2023年末母公司累计可供分配利润790,708,548.83元[3] 利润分配 - 每10股派现1元（含税）[2][3] - 合计派现97,012,620.80元（含税），占净利润73.89%[3] 方案进展 - 董事会、监事会审议通过预案[6][7] - 需股东大会审议通过方可实施[8]

公司代码：601218 公司简称：吉鑫科技 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏吉鑫风能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-008 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2024-2025 年度向金融机构申请综合 以上授信有效期为 2023 年年度股东大会通过本议案之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内， 授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将 视公司实际资金需求确定。 2、上述内容已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，提请股东大会授 权公司经理具体办理申请事项，包括以相关资产进行抵押的事宜，并安排签署相 关文件，同意以上批准额度可在各借款金融机构或新增金融机构之间调剂使用。 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为确保江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）有充足的资金、 保证业务顺利发展，拟由公司及公司全资及控股子公司根据业务发展状况向各金 融机构申请总额不超过人民币 ...

人员数据 - 2022年末合伙人数量为170人[2] - 2022年末注册会计师人数为839人[2] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为463人[2] 业绩数据 - 2022年度经审计的业务收入为184,514.90万元[3] - 2022年度审计业务收入为135,088.59万元[3] - 2022年度证券业务收入为32,011.50万元[3] - 2022年度上市公司年报审计115家[3] - 2022年度审计收费总额为14,809.90万元[3] 其他要点 - 公司聘请中兴华所作为2023年度年报审计机构[1] - 中兴华所在公司所属制造业行业中审计上市公司客户61家[3]

股东大会信息 - 2024年4月8日14点召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议在江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2024年4月8日9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，2024年3月15日经相关会议审议通过[6] - 特别决议议案为第4项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6、7、8、9、10、11项[7] 时间地点 - 股权登记日为2024年3月29日[11] - 股东登记时间为2024年4月2日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 股东登记地点为公司董事会办公室[12] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月16日[13]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会会议、1次年度股东大会、1次临时股东大会[4] - 2023年度提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年4月7日审议《关于2023 - 2024年度提供担保额度预计的议案》[11] 人员变动 - 第六届董事会非独立董事候选人有包振华等，独立董事候选人有王世璋等[15] - 聘任张燕民为经理，朱旺杰为副经理，吴捷为财务总监及董事会秘书[16] 激励与业绩 - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，8名激励对象可解除限售692,041股[18] - 2023年度董事会运作规范，经理层完成年度经营目标和工作任务[19] 报告与审计 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[13]

会议召开 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年3月15日通讯召开，7名董事按期签署文件[1] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案7票赞成通过，部分需提交股东大会[2][3][4][5][6][7][8][11][13][15][16][17] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》4票赞成通过，需提交股东大会[14] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》5票赞成通过[14] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》7票赞成通过[18] 股东大会安排 - 董事会提请2024年4月8日在公司三楼会议室召开2023年年度股东大会[18]