特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任李家喜先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任 期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 李家喜先生具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验，其任职 资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国 证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不 是失信被执行人。李家喜先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上 的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-036 山东 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-035 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五)至 09 月 14 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@yulonggold.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 15:00-16:00 举 行 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-032 山东玉龙黄金股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到公 司董事长牛磊先生《关于提议山东玉龙黄金股份有限公司回购公司股份的函》， 具体内容如下 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长牛磊先生 2、提议时间：2023 年 9 月 5 日 二、提议人提议公司回购股份的原因和目的 公司董事长基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了 维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，提议公司通过集中竞价交 易方式进行股份回购。同时，为进一步完善公司治理结构，构建长效激励与约束 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续 发展，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，并在发布回购结果暨股份变 动公告后 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-033 （三）会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2023 年 9 月 5 日以书面或电话通知等方式向公司全体董事发 出召开公司第六届董事会第九次会议的通知； 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 的独立意见》。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有 限公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及相关风险提示： 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-034 山东玉龙黄金股份有限公司 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于山东玉龙 黄金股份有限公司（以下简称"公司"）员工持股计划或者股权激 励。回购股份需在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内予 以转让（授予）；若公司未能在规定期限内转让（授予）完毕，则将 依法履行减少注册资本的程序，未转让（授予）的股份将被注销。 回购价格：不超过人民币 15 元/股（含），不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经询问公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人、公司董事 ...

山东玉龙黄金股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7日以现场结合 通讯表决方式召开了公司第六届董事会第九次会议。根据《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》、《山东 玉龙黄金股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，经 认真审阅相关会议资料及充分分析讨论，就回购公司股份事项发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展。公司 本次回购股份具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。 3、本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产 生重大影响，公司有能力支付回购价款 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-031 许金龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许金龙先生的辞职不 会影响公司董事会相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书开展 相关工作。 许金龙先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事 会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司证券事务代表许金龙先生的书面辞职报告，许金龙先生因个人原因申 请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 ...

公司财务表现 - 公司营业收入为40.17亿元，同比下降19.37%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比增长138.96%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.59亿元，同比增长142.46%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为30.63亿元，同比增长9.90%[11] 行业市场情况 - 截至报告期末，国内天然石墨产量为56.19万吨，实际消费量为45.51万吨，石墨负极材料-天然石墨（高端）月均价为5.65万元/吨[15] - 国内五氧化二钒产量为5.83万吨，实际消费量为5.76万吨，五氧化二钒(98%片钒)月均价为12.06万元/吨[15] - 2023年我国全钒液流电池市场规模预计将达28.2亿元，2021-2025年复合年均增长率达163.3%[15] - 2023年上半年，我国外贸进出口规模首次突破20万亿元，同比均实现正增长[15] - 我国对“一带一路”沿线国家进出口增长9.8%，占34.3%，同比提升2.4个百分点[15] - 产业链更长、附加值更高的一般贸易进出口增速快于整体，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长61.6%[15] - 我国能源、矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增加17.1%，其中进口原油、天然气和煤炭等能源产品增加33.2%[15] 公司业务发展 - 公司已完成对澳大利亚帕金戈金矿100%股权的收购，帕金戈矿区资源量788.3万吨，黄金金属量170.6万盎司[17] - 帕金戈矿区实现产金量5万盎司（折合1.56吨），公司大宗商品贸易业务稳定、高质量运营发展[17] - 公司致力打造科学高效的管理团队，引入高素质矿业管理团队，形成公司的竞争优势[19] 公司治理与承诺 - 公司半年度未分配利润，每10股送红股数和派息数均为0[40] - 公司积极履行环保责任，各项经营活动符合国家环保相关法律法规[41] - 公司在报告期内为减少碳排放采取措施，致力于环境保护工作[42] - 公司承诺不与上市公司构成同业竞争，如有违反将承担赔偿责任[43] - 公司承诺遵守相关法律规定，与上市公司完全分开，保障上市公司利益[45] 公司财务状况 - 公司2023年半年度报告显示，流动资产合计为6,744,802,392.94元，较上年同期大幅增长[71] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，济南高新控股集团有限公司持有230,070,000股人民币普通股[66] - 公司董事长牛磊报告期内持股数量从10,000增至85,100股，增加了75,100股[69] - 公司2023年半年度报告显示，应收账款为3,941,611,536.13元，较上年同期有显著增长[71] - 公司2023年上半年，公司资产总计达到8,193,886,659.68元，较去年同期增长38.2%[72] - 公司流动负债合计为4,169,205,216.00元，较去年同期增长90.2%[72] - 公司所有者权益合计为3,176,052,292.67元，较去年同期增长9.6%[73] - 公司非流动资产合计为578,407,804.94元，较去年同期增长28.0%[74] - 公司流动负债合计为2,196,852,522.43元，较去年同期增长38.6%[74] - 公司所有者权益合计为2,583,592,488.96元，较去年同期增长0.8%[75] 公司现金流状况 - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为183,523,4562.79元，较去年同期有所增长[81] - 公司2023年上半年度投资活动现金流出小计为38,293,565.00元，主要用于投资支付和其他与投资活动有关的现金支出[82] - 公司2023年上半年度筹资活动现金流入小计为362,000,000.00元，较去年同期有所增加[82] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为160,750.02元，略有增长[82] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益中，其他综合收益和未分配利润均有所增加[83] - 公司2023年上半年度综合收益总额为46,271,104元，较去年同期有所增长[84] - 公司2023年上半年度所有者投入和减少资本总额为1,871,861.64元[84] - 公司2023年上半年度利润分配中，对所有者的分配金额为27,375,333.7元[84] - 公司2023年上半年度其他权益内部结转中，专项储备有所增加[85] - 公司2023年上半年度期末余额中，归属于母公司所有者权益中的其他综合收益和未分配利润均有所增加[86] 会计政策与资产管理 - 应收账款的预期信用损失的确定方法是以预期信用损失为基础，对金融资产、债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备[136] - 公司对划分为业务组合的应收账款采用预期信用损失法确定信用损失，参考历史信用损失经验，结合当前状况和未来

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-030 一、担保情况概述 为满足日常经营及业务发展需要，上海钜库拟向江苏银行股份有限公司上海 奉贤支行申请不超过 4,000 万元的综合授信额度（人民币，下同），由公司提供 连带责任担保，担保本金金额不超过 4,000 万元，担保范围包括主债权之本金以 及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。 公司已分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第六 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合 授信及提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司（包括担保有效期内 1 山东玉龙黄金股份有限公司 关于为全资子公司向江苏银行申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海钜库能源有限公司（以下简称"上海钜库"），系山 东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海钜 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的经营业绩、战略规划、财务状况、利润 分配等问题进行回答。 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-021 重要内容提示： 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 5 月 19 日下午 15 ...