第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 山东玉龙黄金股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件和《山东玉龙黄金股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 本公司聘任的独 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、（以下简称"《上市准则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》》（以下简称"《自律监 管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件及《山东玉龙黄金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 ...

| 法规等有关规定，制定公司章程。 | 法规等有关规定，制定公司章程。 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：中国（山东）自由贸易试验 | 第五条 | 公司住所：中国（山东）自由贸易试验 | 2 | 区济南片区经十东路 | 7000 | 号汉峪金谷 | A4-4 | 号楼 | 区济南片区经十东路 | 7000 | 号汉峪金谷 | A4-4 | 号楼 | | 1101-1 | 室 | 1201 | 室 | 第七十条 | 在年度股东大会上，董事会、监事会 | | | | | | | | | | | 第七十条 | 在年度股东大会上，董事会、监事会 | 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。 | 3 | 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。 | 每名独立董事也应作出述职报告，对其履行职责 | | | | | | | | | | | 每名独立董事也应作出述职报告。 | 的情况进行说明。 ...

（二）公司于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开 公司第六届董事会第十二次会议的通知； （三）会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并 进行表决； （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-048 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》 议案内容：为进一步优化公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平， 根据中国证监会和上海证券交易所最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法规中关于独立董事的规定， ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-050 1. 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"亚太事务所"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"北京兴华"） 3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司 业务发展情况和审计工作需求，并根据财政部、国资委及证监会联合印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行公开 招标程序，公司拟聘任亚太事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控 制的审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与北京兴华进行了 沟通说明，北京兴华已知悉本次变更事项并确认无异议。 山东玉龙黄金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2022 年度末，亚太事务所合伙人数量 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会的职责权限，规范审计委员会内部运作程序，强化董事会决策能力，做到 事前防范、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、（以下简称"《上市准则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》》（以下简称"《自律监管 指引第 1 号》"）等相关法律、法规、规范性文件及《山东玉龙黄金股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员 会,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 经【】年【】月【】日公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 董事 19 | | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、（以下简称"《上市准则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等法律、法规、规范性文件及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提 出建议。 本议事规则所称其他高级管理人员，是指公司的副经理、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-047 山东玉龙黄金股份有限公司 价为人民币 9.73 元/股，已支付的总金额为人民币 9,991,799.00 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等相关法律法规的要求，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为32.64亿元人民币，较去年同期增长0.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.81亿元人民币，较去年同期增长242.44%[4] - 公司前三季度整体盈利能力有所上升[8] - 公司前三季度新增黄金及附属品销售业务，盈利能力较强，资产总额增加[9] - 公司前三季度新增黄金及附属品销售业务，盈利能力较强，为公司贡献较多利润[7] - 公司2023年前三季度营业总收入为7281156327.37元，较去年同期下降11.7%[14] - 公司2023年前三季度净利润为3086276815.89元，较去年同期增长10.7%[14] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9.03亿元人民币[5] - 基本每股收益为0.138元，较去年同期增长242.43%[5] - 总资产为89.97亿元人民币，较去年同期增长51.92%[5] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为7580426191.21元，较2022年底增长59.2%[12] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为1416946487.07元，较2022年底增长21.3%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,150股，前十名股东持股情况显示国有法人持股最多[10] 公司决策 - 公司于2023年9月7日召开第六届董事会第九次会议，通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购股份总额不低于5000万元且不超过1亿元[11] 矿产储量 - 帕金戈金矿区截至2023年6月30日拥有符合JORC标准的矿石量为1090.8万吨，金金属量为202.1万盎司，平均品位为5.8克/吨[11] 现金流 - 公司2023年前三季度公司经营活动现金流入小计为6,173,821,758.45元，较去年同期下降6.6%[18] - 公司2023年前三季度公司经营活动现金流出小计为5,183,486,429.98元，较去年同期下降27.9%[18] - 公司2023年前三季度公司投资活动现金流出小计为266,737,259.07元，较去年同期下降46.1%[19] - 公司2023年前三季度公司筹资活动现金流入小计为672,050,000.00元，较去年同期增长103.7%[19] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为863,901,071.29元[20]