连云港 601008 独立董事述职报告 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （侯 剑） 作为连云港第八届董事会独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将 本人 2024 年履职情况报告如下： 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况和出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会。本人以通讯表决的方式按时参加了 董事会。在参加董事会会议前，认真审议了各项议案，并充分发表自己的意见和 建议，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 侯剑，男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，现任上 海海事大学经济管理学院副教授、上海市汇盛律师事务所合伙人律师。曾任中远 （集团）有限公司教师、培训主管。2020 年 4 月至今任江苏连云港港口股份有 限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系 ...

连云港 601008 独立董事述职报告 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （倪受彬） 2024 年度，本人作为江苏连云港港口股份有限公司独立董事，根据《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关法律、法规和公司制度规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护 投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪受彬，男，汉族，1973 年 3 月出生，中共党员，博士研究生学历，现任同 济大学教授、国海证券股份有限公司独立董事。曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆 员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处 法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长。 2020 年 4 月至今任江苏连云港港口股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人共出席 3 次股东大会。 （二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况 根据董事会专门委员会相关 ...

第二条 本制度适用于公司及所属分公司、全资子公司、控股公司 以下简 称 所属企业"）的合规管理活动。 江苏连云港港口股份有限公司 第一章 总则 合规管理制度 第三条 本制度所称合规，是指公司及所属企业经营管理行为和员工履职行 为符合国家相关法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章 程、相关规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引发 法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第一条 为加强江苏连云港港口股份有限公司 以下简称 公司"）合规管理 工作，建立科学合理的合规管理体系，有效防控合规风险，保障依法合规经营， 促进法治建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产 法》《连云港市市属监管企业合规管理办法》等有关规定，参照《连云港港口控 股集团有限公司合规管理办法》结合公司章程的规定及实际情况，制定本制度。 本制度所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经 营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的 管理 ...

本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号")，其中"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，本公司自规定之日起开始执行。 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-010 江苏连云港港口股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交江苏连云港港口股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会、股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— ...

连云港 601008 风险持续评估报告 江苏连云港港口股份有限公司 关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"港口股份"）通过查验连云港港 口集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件 资料，并查阅了财务公司 2024 年资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流 量表，以及经营分析报告、风险管理报告等资料，对财务公司的经营资质、开办业 务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： （一）控制环境 财务公司按照现代企业治理制度，建立了股东会、董事会、监事会和经营层 （即"三会一层"）的相互制衡、职责清晰的法人治理结构，董事会下设风险管 连云港 601008 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 2017 年 3 月 14 日，中国银监会江苏监管局批准财务公司开业，并于 2017 年 3 月 15 日颁发《金融许可证》，2022 年 1 月 20 日，连云港银保监分局统一换发了新 的《金融许可证》，2023 年 6 ...

江苏连云港股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏连云港港 口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会针对公司在任独立董事倪受彬、沈 红波、侯剑的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第八届董事会独立董事倪受彬、沈红波、侯剑的任职经历以及 签署的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 ...

关于江苏连云港港口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏连云港港口股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-010）68360123 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项报告 勤信专字【2025】第 0217 号 江苏连云港港口股份有限公司: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏连云港港口股 份有限公司(以下简称"连云港股份")2024年度的财务报表,包括2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于2024 年 3月27日出具了勤信审字【2025】第 0591 号审计报告。在此基础上,我们审 ...

2024 年度社会责任报告 本报告是江苏连云港港口股份有限公司所发布的第十七份社会责任报告,公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于本报告 本社会责任报告（报告）是江苏连云港港口股份有限公司依旧上海证券交 易所《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关规定，结合公司在履行社会责 任方面的具体实践编制而成，是公司积极履行经济、社会和环境责任，实现全面 协调可持续发展的真实反映，旨在增进社会公众对公司更为深入、全面的了解和 认知，进一步密切公司与各利益相关方的沟通与交流。公司愿意接受来自社会各 方面的监督和建议，不断完善、持续进步，在促进健康、可持续发展的同时，更 好地履行社会责任。 本报告真实、客观阐述了公司 2024 年度履行社会责任的具体工作，包括 员工权益保护、股东和债权人权益保护、客户权益保护、环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益事业等方面的工作。 （一）时间范围 本报告期为 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-005 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有 8 名董事，关联董事王新文、尚锐、 吴治明回避表决，其余 5 名董事一致表决同意。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定， 本次日常关联交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议,届时出席会议 的关联股东连云港港口集团有限公司将在股东大会上对本议案回避表决。 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过本次日常关联交易事项。 江苏连云港港口股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易已经第八届董事会第十五次会议审议通过，需提交 2024 年年 度股东大会审议批准。 ●对公司 ...

连云港 601008 履职情况评估报告 江苏连云港港口股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信事务所"、"中勤万信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《江苏连云港港口股份有限公司会计 师事务所选聘管理制度》要求，通过了解中勤万信事务所基本情况、内部治理 现状，以及对公司开展的年度财务报表审计及内部控制审计工作的监督跟进， 对中勤万信事务所 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 中勤万信事务所成立于 1992 年，系经国家财政部批准，在北京市工商行 政 管 理 局 登 记 注 册 ， 独 立 从 事 注 册 会 计 师 业 务 的 社 会 中 介 机 构 ， DFK INTERNATIONAL 国际会计师联合组织的正式成员。现有从业人员 1300 多人，其 中注册会计师 393 人，合伙人 76 人，注册资本 2080 万元，注册地址北京市西 ...