宝胜科技创新股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属 于商业秘密、商业敏感信息，披露或者履行相关义务可能引 致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可 以按照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被 依法认定为国家秘密，披露或者履行相关义务可能导致其违 反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券交易所 相关规定豁免披露。 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关法律法 规规定的不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有 实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及 部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定， 在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国 家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第三章 暂缓、豁免披露信息的管理 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、监 事、高级管理人员，股东或者存托凭证持有人、实际控制人， 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月6日15点[3] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室[3] 议案信息 - 议案1于2024年10月31日刊登在上海证券交易所网站，议案2于2024年12月20日刊登在该网站[8] 股东信息 - 应回避表决的关联股东为宝胜集团等三家公司[9] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月30日[15] - 登记时间为2024年12月27日9:00 - 17:00[18] - 登记地点为江苏省宝应县苏中路一号公司证券部[18] 其他 - 会期预计一小时[18]

募集资金 - 公司非公开发行149,253,731股A股，募集资金总额499,999,998.85元，净额489,160,745.14元[1] - 公司两次拟使用不超过34,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，均提前归还[6][7][8] - 公司拟使用不超过26000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[24] 募投项目 - 年产20万吨特种高分子电缆材料项目拟投入募集资金48,916.08万元，累计投入15,240.37万元[5] - 年产20万吨特种高分子电缆材料项目预定完工日期延长至2025年12月31日[9][15] - 公司计划将原募投项目部分资金8,000.00万元用于新募投项目建设[9] - 原募投项目已完成88,000平方米厂房及附属用房建设，100多台/套设备到货安装调试[14] - 原募投项目目前形成年产约6万吨PVC、低烟无卤电缆料的生产能力[14] 技术改造项目 - 大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目总投资9000万元，拟使用募集资金8000万元[18] - 大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目建设周期18个月，投产后可增加综合产能4亿元/年，增加利润500万元/年[19] - 大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目竣工达产后可形成年产600公里平滑铝高压电缆[18] 财务效益 - 以闲置募集资金临时补充流动资金可为公司节约财务费用约700万元[25] 审批情况 - 2024年12月19日公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金用途及使用闲置募集资金临时补充流动资金等议案[27][28] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途投入新项目、部分募投项目延期及使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议[31][32]

业绩相关 - 中标新加坡电力局项目，金额约6.1亿元含税[2][3] - 履约后将对经营业绩产生积极影响[2][4] 市场扩张 - 近年来加快国际市场布局，开拓东南亚、中东等市场[4] 新策略 - 今年聚焦主体能源市场，布局绿色、数字经济等领域[4] - 开拓新能源、核电、航空航天等高端装备电缆市场[4]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] - 公司董监高变动属内幕信息[4] 报送要求 - 重大事项披露后5日内报送相关档案及备忘录[13] - 完整档案送达不晚于信息公开披露时间[14] 保存与责任 - 档案及备忘录至少保存十年[15] - 未按规定报送等情况公司将追责[17][18] 办法说明 - 办法由董事会制定修改并负责解释[20] - 自审议通过之日起施行[20] 其他 - 上市公司为宝胜股份，代码600973[23][27] - 内幕信息一事一记[25] - 填报获取方式及所处阶段要求[25]

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-041 宝胜科技创新股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期 并使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次变更的原项目名称："年产20万吨特种高分子电缆材料项目" ●新项目名称及投资金额："大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术 改造项目"，投资总额预计为9,000.00万元，拟使用募集资金8,000.00万元。 ●募投项目延期：年产20万吨特种高分子电缆材料项目的预定完工日期延 长至2025年12月31日 ●募集资金临时补充流动资金的金额：人民币26,000.00万元 1 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年1月21日出具众环验字 （2020）020002号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况 予以审验。 按照相关法律法规的规定，公司2020年募集资金分别在上海浦东发展银行 股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国工 ...

会议决策 - 2024年12月19日召开第八届监事会第十二次会议，5名监事全到[1] - 会议通过变更部分募集资金用途及部分募投项目延期议案[1] - 会议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金议案[2] 资金相关 - 变更募集资金用途及项目延期议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 公司可使用不超26000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3]

项目进展 - 年产20万吨特种高分子电缆材料项目总额67420万元，已用15240.37万元[2] - 该项目预定完工日期延至2025年12月31日[2] 资金安排 - 原募投8000万元用于新项目技术改造[2] - 拟用不超26000万元闲置资金补流，期限不超12个月[3] - 补流可节约财务费用约700万元[4] 制度建设 - 修订内幕信息管理制度[5] - 制定舆情管理及信息披露相关制度[6] 会议安排 - 2025年1月6日15:00召开临时股东大会[7]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3][4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[6] 舆情处理流程 - 各单位监控信息汇总至董事会办公室[5][7] - 一般舆情由董秘和办公室处理，重大舆情工作组决策[7] 责任规定 - 未执行制度或违反保密义务造成损失将受处分担责[10][11]

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-038 宝胜科技创新股份有限公司 特此公告。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不 超过人民币 34,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限 公司关于募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告号：2023-055）。公司实际使用人民币 34,000.00 万元闲置募集资金用于 临时补充流动资金。 截至本公告日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 34,000.00 万元悉数 归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过 12 个月，并及时将上 ...