广西广播电视信息网络股份有限公司章程 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 （2023 年 10 月修订） 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第一 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 1 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，投资评审小组 组长由主任委员指定，可设副组长 1—2 名。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广西广播电视信息 网络股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与投资委员会，并制定本工作 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王勇,已充分了解并同意由提名人广西广播电视信息网 络股份有限公司董事会提名为广西广播电视信息网络股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西广播电视信 息网络股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉网络技术、信 息化技术行业行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年 以上网络技术、信息化技术行业经验及其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。本人已于 2021年8月参加上海证券交易所组 织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓炜辉,已充分了解并同意由提名人广西广播电视信息 网络股份有限公司董事会提名为广西广播电视信息网络股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西广播电视 信息网络股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上的法律工作 经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作 水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则第 36 号——关联 方披露》、《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》等规 定，制定本规则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式 减少关联交易。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行 公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的 关联人及关联交易的披露应当遵守交易所的股票上市规则 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号< 年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露 应当遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措 — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度 施防止 ...

广西广播电视信息网络份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事。经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占 多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会的职能作用，加强风险管理， 有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《广西广播电视信息网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会风险管理委员会（以下简称："风 险管理委员会"），并制定本工作细则。 第二条 风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。风险管理委 员会主要负责统筹、指导公司总体风险管理工作，对公司整 体风险管理状况及效果进行监督和评价，以确保与公司经营 活动相关联的各种风险控制在合理的范围内。 本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人 员。 第二章 风险管理委员会的产生与组成 第三条 风险管理委员会由三名董事组成，独立董事占 多数。 第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上 1 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-033 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 10 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日(星期三)至 10 月 17 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为793,578,448.66元，同比下降1.07%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-195,069,918.66元，同比减亏[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-248,247,245.40元，同比减亏[11] - 经营活动产生的现金流量净额为78,266,421.30元，同比增长346.49%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,035,703,971.59元，同比下降8.74%[11] - 总资产为8,498,944,475.60元，同比下降6.19%[11] - 基本每股收益为-0.12元，同比减亏[12] - 稀释每股收益为-0.12元，同比减亏[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.15元，同比减亏[12] - 加权平均净资产收益率为-9.14%，同比减亏[12] - 营业收入为793,578,448.66元，同比下降1.07%[20] - 营业成本为701,064,193.46元，同比下降11.93%[20] - 销售费用为90,076,708.51元，同比增长13.34%[20] - 管理费用为115,258,335.45元，同比增长14.44%[20] - 财务费用为43,887,705.73元，同比下降34.75%[20] - 研发费用为30,222,809.64元，同比下降6.22%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为78,266,421.30元，同比增长346.49%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-111,741,582.36元，上年同期为-266,228,610.07元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-354,701,101.06元，上年同期为-214,959,713.95元[21] - 货币资金为278,237,391.61元，占总资产3.27%，同比下降58.13%[23] - 广西广电新媒体有限公司总资产为59,998.04万元，净资产为51,177.17万元，营业收入为11,318.52万元，净利润为1,663.38万元[32] - 广西耀象文化传播有限公司总资产为7,028.80万元，净资产为2,827.51万元，营业收入为3,775.19万元，净利润为143.97万元[32] - 广西润象信息网络工程有限公司总资产为4,666.67万元，净资产为1,407.43万元，营业收入为3,830.75万元，净利润为128.26万元[32] - 广西昊象信息科技有限公司总资产为5,397.22万元，净资产为1,762.83万元，营业收入为559.52万元，净亏损为834.35万元[32] - 广西广电大数据科技有限公司总资产为11,072.84万元，净资产为5,754.49万元，营业收入为1,841.85万元，净利润为6.02万元[32] - 公司2023年上半年营业利润为-184,325,512.75元，较去年同期减少-234,464,499.69元[64] - 公司2023年上半年净利润为-181,725,070.14元，较去年同期减少-229,697,963.02元[64] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为78,266,421.30元，较去年同期增加17,529,372.42元[65] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-111,741,582.36元，较去年同期减少-266,228,610.07元[65] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-354,701,101.06元，较去年同期减少-214,959,713.95元[66] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-388,176,262.12元，较去年同期减少-463,658,951.60元[66] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为229,260,648.20元，较去年同期减少723,853,342.13元[66] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为122,257,226.14元，较去年同期增加30,043,157.34元[67] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-109,614,292.12元，较去年同期减少-288,060,209.14元[67] - 公司2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-363,588,010.60元，较去年同期减少-222,453,875.97元[67] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为2,035,703,971.59元，较上年同期减少237,341,031.13元[74] - 2023年上半年综合收益总额为-195,069,918.66元[70] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,267,814,836.18元[74] - 2022年上半年综合收益总额为-237,341,031.13元[75] - 2023年上半年母公司所有者权益合计为2,195,960,574.44元，较上年同期减少181,725,070.13元[80] - 本期期末所有者权益合计为2,990,903,707.65元，较上年期末减少229,697,963.02元，下降7.13%[82] - 2023年上半年综合收益总额为-229,697,963.02元[81] - 公司总资产从2022年12月31日的9,059,656,726.57元减少至2023年6月30日的8,498,944,475.60元[57] - 流动负债从2022年12月31日的3,388,424,571.74元减少至2023年6月30日的3,060,519,591.95元[57] - 非流动负债从2022年12月31日的3,440,458,264.58元减少至2023年6月30日的3,402,720,912.06元[57] - 所有者权益从2022年12月31日的2,230,773,890.25元减少至2023年6月30日的2,035,703,971.59元[58] - 流动资产从2022年12月31日的2,147,518,439.89元减少至2023年6月30日的1,785,789,582.89元[58] - 非流动资产从2022年12月31日的6,861,220,564.69元减少至2023年6月30日的6,685,132,111.72元[59] - 短期借款从2022年12月31日的181,139,627.78元减少至2023年6月30日的68,044,321.67元[57] - 应付账款从2022年12月31日的934,320,367.93元减少至2023年6月30日的910,927,338.68元[57] - 合同负债从2022年12月31日的657,196,943.76元减少至2023年6月30日的598,566,345.81元[57] - 应付职工薪酬从2022年12月31日的178,500,490.64元减少至2023年6月30日的139,026,217.17元[57] - 2023年上半年营业收入为793,578,448.66元，同比下降1.07%[60] - 2023年上半年营业成本为701,064,193.46元，同比下降11.93%[60] - 2023年上半年净利润为-195,069,918.66元，同比下降17.81%[61] - 2023年上半年基本每股收益为-0.12元，同比下降14.29%[62] - 2023年上半年销售费用为90,076,708.51元，同比增长13.34%[60] - 2023年上半年管理费用为115,258,335.45元，同比增长14.44%[60] - 2023年上半年研发费用为30,222,809.64元，同比下降6.22%[60] - 2023年上半年财务费用为43,887,705.73元，同比下降34.75%[60] - 2023年上半年其他收益为14,581,928.21元，同比下降4.22%[60] - 2023年上半年投资收益为-171,635.37元，同比下降100.39%[60] - 公司注册资本为1,671,026,239.00元，由广西广播电视台等股东于2016年8月增资[83] - 公司主要业务包括广播电视网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技术服务[84] - 公司提供广播电视传输基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务、基于有线电视网络的网络服务业务及5G业务代理服务[85][86][87][88] - 公司合并财务报表范围包括5家子公司，与上年相比无变化[89] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起12个月的持续经营能力未发现重大问题[91] - 公司会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认和计量等[92] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[94] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[95] - 公司采用合并财务报表编制方法，将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并范围[99] - 公司对合营安排进行分类，包括共同经营和合营企业，并按份额确认相关收入和费用[101] - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[103] - 公司将应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产[104] - 公司将金融资产转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益[105] - 公司对于应收票据按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[109] - 公司将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合，分别评估信用风险[109] - 公司对于应收账款始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[109] - 公司通过比较金融工具在初始确认时和资产负债表日的违约概率，判断信用风险是否显著增加[109] - 公司将应收账款按客户类型分组，以组合为基础评估信用风险是否显著增加[109] - 公司单独评估信用风险的应收款项包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项[109] - 公司根据以前年度的实际信用损失和本年的前瞻性信息，计量预期信用损失[109] - 公司将应收账款分为政府、事业单位组合、企业、个人组合和关联方组合，分别评估信用风险[109] - 公司对金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销[107] - 公司优先使用第一层次输入值计量金融资产和金融负债的公允价值，最后使用第三层次输入值[107] - 公司采用永续盘存制，存货按实际成本计价，领用或发出存货采用加权平均法确定实际成本[112] - 公司对其他应收款进行分组并以组合为基础评估信用风险，分为关联方组合和应收其他客户组合[111] - 公司长期应收款按信用期和客户类型分组，评估信用风险是否显著增加[116] - 公司固定资产包括房屋及建筑物、传输线路及设备、电子设备及用户网、运输设备等，采用平均年限法计提折旧[123][124] - 公司投资性房地产采用成本模式计量，与固定资产一致方法平均年限法计提折旧或摊销[121][122] - 公司合同资产是指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素[113] - 公司长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资，采用成本法或权益法核算[116][118][119] - 公司存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、工程施工等[111] - 公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意[117] - 公司对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司，通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本[118] - 公司在建工程在达到预定可使用状态后，根据工程预算、造价或工程实际成本等，