因此,我们同意公司董事会聘任陈远程先生为公司总经理、 聘任黄海山先生为公司常务副总经理、涂钧先生、梁永忠先生 为公司副总经理,聘任李一玲女士为公司财务总监、聘任张超 先生为公司董事会秘书,聘期与本届董事会任期一致。 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于高级管理人员 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等 法律法规及《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定,广西广播电视信息网络股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对提交公 司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关情况进行 了审查,并发表审查意见如下: 本次聘任高级管理人员的提名方式符合《公司法》《公司章 程》的相关规定。经审阅所聘任人员的个人简历及相关资料, 上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格, 具备与其行使职权相适应的任职条件和资历,未发现有《公司 法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券 交易所认 ...

2023 年第一次临时股东大会会议材料 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2023 年 11 月 南宁 2023 年第一次临时股东大会会议材料 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 2 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案 | 4 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案. | 81 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》的议案.. | 107 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则》的议案.. | 136 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案150 | | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》的议案166 | | | 关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的议案 | 183 | | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 184 | | 关于选举公司第六届董事会独立董事议案 | 191 | | 关于选举公司第六届监事会股东代表监 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-040 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会已届满。公司近期召开了 2023 年职工(代表）大会选举第六 届监事会职工代表监事，会议选举何洁文、韦珊珊、彭玉丹为公司第 六届监事会职工代表监事。何洁文女士、韦珊珊女士、彭玉丹女士将 与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期三年。公司第六届监事会中职工代表 监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》《公司章程》的规定。 截至目前，何洁文女士、韦珊珊女士、彭玉丹女士皆未持有公司 股份，与公司实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东之间不存在 关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上 市公司监事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-039 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为298,065,179.58元，同比下降13.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-193,285,497.65元[4] - 营业收入为1,058,683,356.20元，较去年同期下降5.8%[31] - 营业利润为-369,939,690.03元，较去年同期改善6.6%[31] - 净利润为-367,365,686.26元，较去年同期改善5.9%[31] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,091,643,628.24元，较去年同期1,145,438,982.94元有所下降[23] - 公司2023年前三季度营业总成本为1,409,306,000.69元，较去年同期1,584,331,839.70元有所下降[23] - 公司2023年前三季度营业利润为-390,082,309.81元，较去年同期-409,641,748.83元有所改善[24] - 公司2023年前三季度净利润为-388,355,416.31元，较去年同期-404,366,906.68元有所改善[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为149,328,533.09元，同比增长3,228.76%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为149,328,533.09元，较去年同期4,486,017.25元有显著增加[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为190,114,603.98元，较去年同期16,380,675.36元增长[32] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-164,717,940.47元，较去年同期-319,327,538.30元有所改善[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-162,559,579.70元，较去年同期-329,794,439.09元改善[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-420,576,353.08元，较去年同期-483,560,328.11元减少[33] 资产状况 - 总资产为8,231,385,626.41元，同比下降9.14%[5] - 公司报告期末流动资产合计为1,686,654,404.04元，其中应收账款为718,333,932.88元，存货为183,700,758.16元[21] - 公司报告期末非流动资产合计为6,544,731,222.37元，其中固定资产为4,499,452,632.05元，无形资产为268,004,018.16元[21] - 流动资产合计为1,645,296,088.20元，较上年末减少23.4%[28] - 非流动资产合计为6,571,593,507.06元，较上年末减少4.2%[29] 其他 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、越权审批等[6] - 其他营业外收入和支出合计为48,979,833.69元[8] - 公司报告期末普通股股东总数为45,693股，前十名股东持股情况中，广西北部湾投资集团有限公司持股数量最多，为465,137,361股，占比27.84%[19]

广西广播电视信息网络股份有限公司总经理工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》、《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强的经营管理能力； — 1 — 第二条 公司依法设立总经理 1 名，经营副总经理若干名， 财务总监 1 名，总工程师 1 名。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； 董事可兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 副总经理、财务总监、总工程师协助总经理工作， 对总经理负责。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理应当具备下列条件： （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广西广播电视 信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 第二章 股东大会的召集 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李春友,已充分了解并同意由提名人广西广播电视信息 网络股份有限公司董事会提名为广西广播电视信息网络股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西广播电视 信息网络股份有限公司独立董事独立性的关系。具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-036 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《广西广播电视信息网络股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，应按程序进 行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举 情况说明如下： 一、董事会、监事会的基本情况 根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由 17 名董事组成， 其中非独立董事 11 名，独立董事 6 名。公司监事会由 11 名监事组成， 包括 7 名股东代表监事，4 名职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于修订<广西广播电视信息网 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司独立 董事关于第五届董事会第三十次会议相关 事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的《关于聘请公司 2023 年度 财务决算审计及内控审计机构的议案》，并对信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相 关业务许可证，执业规范，在履职的过程中表现出良好的职 业操守及业务能力。综上，我们同意聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议 案提交公司第五届董事会第三十次会议进行审议。 公司第五届董事会全体独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等法律法 规、部门规章和公司内部治理制度的有关规定，作为广西广 播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们就《关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控 审计机构的议案》进行了事前审核，在认真查阅公司提供的 相关资料、了解相关情况，基于独立判断的立场，本着审慎 负责的态度，发表意见如下： ...