人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[3] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户32家[3][4] 风险相关 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 信永中和近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 35名信永中和从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 审计相关 - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超8家等[6][7] - 2024年度审计费用161万元，与2023年度一致[9] 决策事项 - 2024年4月25日公司董事会通过聘请信永中和的议案[11] - 本次聘任需提交公司2023年年度股东大会审议，通过之日起生效[11]

广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李春友） 2023 年 11 月 28 日，本人（李春友）当选为广西广播电 视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职 守、勤勉履责。现将 2023 年当选后的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专 业背景以及兼职情况如下: （一）个人基本情况 李春友：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生， 博士学历，教授。现任广西财经学院会计与审计学院院长， 广西汽车集团有限公司外部董事（兼）、广西百菲乳业股份有 限公司独立董事（兼）。曾任株洲冶金工业学校教师；湖南冶 金职业技术学院教研室主任；湖南工业大学系主任。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在 ...

业绩总结 - 公司经营金额为6000万元[33] 内部控制 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司于内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14][15] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为64.91%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为64.08%[18] 未来展望 - 2024年公司将根据2023年度自评不足精准优化内控[29]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023年独立董事专门会议召开3次[4] - 2023年审计等多个委员会召开不同次数会议[4] 报告公告发布 - 2023年度发布定期报告4次、临时公告64个[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东权益[8]

2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 2 | | 议案一：关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联 | | 交易的议案 4 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》 的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 2024 年 4 月 南宁 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责， 未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。 三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。 五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本 次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。 六、 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-008 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-007 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与广西北投融资租赁有限公司（以下简称"北投租赁"）开展融资租 赁业务。融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币 4,250 万元，融资租赁期限 3 年，融资租赁利率参照当前租赁市场价 格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。 此项交易构成关联交易。 此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次交易事前经公司独立董事专门会议审议通过，已经公司第 六届董事会第五次会议审议通过，此项交易尚需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，公司与关联人北投租赁以售后回租方式开展 融资租赁业务，融资金额为人民币 9,000 万元，详见公司于 2023 年 11 月 29 日发布的《广西广播电视信息网络 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届独立董事 2024年第一次专门会议 决 议 一、会议召开和出席情况 广 西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9: 00 以通 讯方式召开,应出席会议的独立董事 3人,实际出席会议的 独立董事 3人。 本次会议由半数独立董事推举的独立董事李春友先生 召集和主持,独立董事邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会 议并进行表决。会议符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案,并同 意提交公司董事会审议: 《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的议案》 公司为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,盘活 公司现有资产,补充生产经营流动资金,满足业务发展需要, 公司拟以售后回租方式与北投租赁开展融资租赁业务,融资 标的为公司部分机顶盒,融资租赁额度为不超过人民币 4,250万元,融资期限为 3年,租赁年利率 5.7%。 本次公司与关联法人广西北投融资租赁有限公司开展 融资租赁业务,系公司正常经营发展需 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-005 （一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关 联交易的议案 该议案已经第六届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 5 位 董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决，关联董事周杰先生已 回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租赁有限公司开展融资 租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与 广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-007）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于与召开临时股东大会的议案 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第五次会议通知和材料于 2024 年 ...

（一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关 联交易的议案 鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 4 位非关联监事参与表决，关 联监事林海萍女士已回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租 赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-006 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第四次会议通知和材料于 2024 年 3 月 24 日以电 子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11：00 在以 通讯方式召开。本次会议应出会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女 士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表 决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...