证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-56 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600898 | *ST 美讯 | 2024/6/13 | 国美通讯设备股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 二、 增加临时提案的情况说明 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）已于 2024 年 6 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.34%股份的股东山东龙 脊岛建设有限公司，在 2024 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 1. 提案人：山东龙脊岛建设有限公司 2. 提案程 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将参加上海证券交易所举办的最近一次培训,并尽快取得证 券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人高翔,已充分了解并同意由提名人国美通讯设备股份有限公 司董事会提名为国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任国美通讯设备股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-52 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票可能存在因市值低于 3 亿元而终止上市 的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》（2023年8月修订）第9.2.1条第一款第（五）项的规定， 上市公司连续20个交易日在上交所的每日股票收盘总市值低于3亿元，公司股票可 能被上交所终止上市交易，属于交易类强制退市。 公司股票2024年6月5日收盘价1.02元，市值2.91亿元，低于3亿元，公司股票 存在可能因市值低于3亿元被终止上市的风险。 二、终止上市风险提示公告的披露情况 公司于2024年4月25日披露《关于公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止 上市的风险提示公告》（公告编号：临2024-38），公司股票2024年4月24日收盘价 1.02元，市值2.91亿元，低于3亿元，公司股票存在可能因市值低于3亿元被终止上 市的风险。 根据《股票上市规则》（2023年8月修订） ...

一、董事、独立董事辞职的情况 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-47 国美通讯设备股份有限公司 关于董事长、董事、独立董事辞职 暨补选董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，上述董事及独立董事均未持有公司股份，均确认与公司董 事会、监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知公司股东、债权人及上海证 券交易所。公司董事会对宋林林先生、董晓红女士、周明女士及丁俊杰先生在任职 期间所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事、独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控 股股东山东龙脊岛建设有限公司和公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审 核，公司于 2024 年 5 月 31 日紧急召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了 《关于补选董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名王瀚先 生、罗晶女士、刘展先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名谢华清先生为公 司第十二届董事会独立董事候选人，并提交股 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-48 国美通讯设备股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、总经理辞职情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司总经理宋火 红先生提交的书面辞职报告，宋火红先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。宋火红先生未持有公司股份，其确认与公司董事会、监事会 没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知公司股东、债权人及上海证券交易所。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，宋火红先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对宋火红先生在任职期间所 作出的贡献深表感谢！ 二、聘任总经理情况 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核， 公司于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式紧急召开第十二届董事会第九次会议，审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任刘展先生（简历附后）为公司总经 理，任 ...

国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日查询银行账户 发现公司存在募集资金被冻结保全的情况，具体情况公告如下： 一、募集资金被冻结的基本情况 公司在兴业银行股份有限公司上海五角场支行开立的募集资金专项账户（下称 "兴业五角场专户"）本次被冻结保全金额为 4.57 万元。 经公司查询，本次冻结为上海玫珑广告有限公司（下称"上海玫珑"）与国美通 讯设备股份有限公司上海分公司（下称"国美通讯上海分"）及公司的合同纠纷所致。 公司于近期收到上海市松江区人民法院出具的《民事判决书》，判决国美通讯上海分 支付上海玫珑服务费 3.97 万元及利息损失，公司对国美通讯上海分债务承担补充付款 责任。2024 年 5 月 30 日，公司收到法院出具的《执行裁定书》，法院冻结保全公司 兴业五角场专户资金 4.57 万元。 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-51 国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司 2 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-50 国美通讯设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号会议室 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国美通讯设备股份有限公司董事会,现提名谢华清先 生为国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人 (参见谢华清独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与国美通讯设备股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢华清,已充分了解并同意由提名人国美通讯设备股份有限 公司董事会提名为国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任国美通讯设备股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: r and a see not to the start of the success of the may be a a 10 was a status and the may be and the may be any the UNIT 673 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 二 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); 三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-49 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于2024年5月30日 以电子邮件形式向全体董事发出关于紧急召开第十二届董事会第九次会议的通知，并 于5月31日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司董事长宋林林先生主持，应出席 董事7人，实际出席7人，授权委托0人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于补选董事的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 董事会同意提名王瀚先生、罗晶女士、刘展先生为公司第十二届董事会董事候选 人，任期均为自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。该议案尚需 提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票 ...