证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-077 东方集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露了公司 2023 年第三季度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第三季度业绩说明会，就公司 2023 年第三季度业绩情况、经营情况等投资者关心 的问题进行互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 12 月 13 日下午 15:00-16:00。 三、公司参加人员 公司董事长、总裁孙明涛先生，独立董事郑海英女士，副总裁、财务总监党荣毅先 1 会议召开时间： ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2023-076 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长、总裁孙明涛先生主持，本次股东大会的召开及 表决方式符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 东方集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,722,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） ...

法律意见书 黑龙江高盛律师集团事务所 GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG) $$=0\pm\pi+-\pi+\pi$$ 黑龙江高盛律师集团事务所 关于 东方集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 黑龙江高盛律师集团事务所关于 东方集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：东方集团股份有限公司 黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称"本所")接受东方集团股 份有限公司（以下简称"东方集团"或"公司"）的委托，指派程芳、 吴晓朦律师（以下简称"本所律师"）出席东方集团 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《关于融 资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 次股东大 ...

1、质押延期基本情况 2、被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 情况。 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-075 东方集团股份有限公司 关于大股东所持部分股票质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票质押延期情况 公司于近日收到大股东东方润澜通知，东方润澜对其所持公司 96,000,000 股无限 售流通股办理了质押延期。具体情况如下： | | 是否 | | 是否 | | | | | 占其与 一致行 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | 本次质押股 | 为限 | 质押起始日 | 原质押到期 | 变更后的质 | 质权人 | 动人合 | 司总 | 融资 | | 称 | 股股 | 数（股） | 售股 | | 日 | 押到期日 | | 计所持 | 股本 | 资金 | | | 东 ...

东方集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 10 日 | 议案名称：关于为控股股东提供担保的议案 3 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 2 | 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议会议议程 1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始； 4、宣读监票小组名单； ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-074 东方集团股份有限公司 关于大股东所持部分股票质押式回购交易延期回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日收到大股东东方润澜关于办理股票质押式回购交易延期回购的通知， 东方润澜对其所持公司 249,815,000 股无限售流通股和东方集团有限公司所持公司 15,000,000 股无限售流通股股票办理了质押式回购交易延期回购。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质押股 | 是否为 | | 变更后的质 | | 占其与一 致行动人 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 | 数（股） | 限售股 | 质押起始日 | 押到期日 | 质权人 | 合计所持 | 股本 | 资资金 | | | | | | | | | | | 用途 | | | | | | | | | 股份比例 | 比例 | | | ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为25.51亿元人民币，同比下降40.71%[4] - 公司本报告期营业收入同比下降40.71%，主要由于子公司东方粮仓加强风控管理导致业务量减少[8] - 公司年初至报告期末营业收入同比下降37.50%，同样由于子公司东方粮仓加强风控管理导致业务量减少[8] - 公司年初至报告期末营业成本同比下降38.79%，主要由于子公司东方粮仓加强风控管理导致业务量减少[8] - 公司2023年前三季度营业总收入为64.18亿元，同比下降37.5%[16] - 营业总成本为72.78亿元，同比下降35.8%[16] 净利润与股东权益 - 归属于上市公司股东的净利润为4058.53万元人民币，去年同期为亏损[4] - 净利润为-1.55亿元，同比下降29.5%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-1.03亿元，同比下降13.6%[18] - 基本每股收益为-0.0281元，同比下降13.8%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为181.61亿元人民币，同比下降0.90%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元人民币，同比下降37.02%[4] - 公司年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金同比下降33.01%，主要由于子公司东方粮仓加强风控管理导致业务量减少[8] - 公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比增长146.51%，主要由于合作项目回款及出售锦州港股票收到的现金增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元，同比下降37.0%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为75.26亿元，同比下降33.0%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为71.73亿元，同比下降33.8%[19] - 投资活动现金流入小计为4,003,205,672.15元，同比增长73.6%[20] - 投资活动现金流出小计为2,444,789,876.45元，同比下降61.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为1,558,415,795.70元，同比增长146.5%[20] - 筹资活动现金流入小计为12,297,069,929.25元，同比下降15.7%[20] - 筹资活动现金流出小计为14,572,027,201.43元，同比下降7.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,274,957,272.18元，同比下降107.6%[20] - 期末现金及现金等价物余额为2,396,337,963.37元，同比下降32.1%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为31,144,238.06元，同比下降46.4%[20] - 投资支付的现金为2,413,514,850.73元，同比下降61.4%[20] - 收到其他与投资活动有关的现金为3,837,436.89元，同比下降90.8%[20] 资产与负债 - 公司总资产为397.10亿元人民币，同比下降5.97%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为3,679,975,615.43元，较2022年底减少1,122,000,049.55元[14] - 公司2023年9月30日短期借款为7,758,891,507.54元，较2022年底减少2,423,035,218.06元[15] - 公司2023年9月30日流动资产合计为15,332,996,512.73元，较2022年底减少2,730,591,518.35元[14] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为24,376,943,882.82元，较2022年底增加210,225,376.98元[14] - 公司2023年9月30日流动负债合计为15,371,129,448.92元，较2022年底减少3,412,607,261.52元[15] - 公司2023年9月30日长期借款为3,495,685,313.33元，较2022年底增加1,070,685,313.33元[15] - 长期应付款为22.03亿元，同比增长1.8%[16] - 递延所得税负债为3.08亿元，同比增长0.1%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为6384.75万元人民币[6] - 公司年初至报告期末信用减值损失同比下降124.11%，主要由于上期收回已计提信用减值损失的其他应收款[8] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为107,911人[8] - 公司前10名股东中，西藏东方润澜实业投资有限公司持股16.64%，为第一大股东[9] - 公司子公司正在收购联合能源集团有限公司25%股权[11] - 公司全资子公司青龙湖嘉禾拟收购联合能源25%股份，共计6,572,483,000股[12] - 青龙湖嘉禾已支付山东天商806,460,000元，尚待支付759,849,439元，还款截止日期延长至2023年11月15日[12] 交易性金融资产与预付款项 - 交易性金融资产本报告期末减少97.40%，主要由于理财产品减少[7] - 预付款项本报告期末增加71.41%，主要由于预付粮款增加[7] - 合同负债本报告期末增加85.61%，主要由于预收粮款增加[7] - 长期借款本报告期末增加44.15%，主要由于长期借款增加[7]

东方集团股份有限公司 独立董事关于为子公司开展仓储租赁业务 提供担保事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、东方集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事， 对公司第十届董事会第四十一次会议审议的关于为子公司开展仓储租赁业务提 供担保事项发表如下独立意见： 公司为子公司开展仓储租赁业务提供担保的目的为满足日常业务发展需要， 公司对被担保公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股 东利益的行为。董事会审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次为子公司 开展仓储租赁业务提供担保事项。 独立董事：陈守东、韩方明、郑海英、金亚东 2023 年 10 月 27 日 1 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-071 东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的 方式召开第十届董事会第四十一次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日通过电话、 邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、《关于为子公司开展仓储租赁业务提供担保的议案》 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 公司及子公司拟为东方集团肇源米业有限公司、东方粮仓龙江经贸有限公司开展 农产品仓 ...

东方集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》及《东方集团股份有限公司公司章程》）（以下简称《公司章程》）， 遵照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》等的有关 规定，公司建立独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 ...