东方集团股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | | 第一节 监事 | 32 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-015 东方集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理，提升规范运作水平，东方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 13 日召开第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于修订公司章程 部分条款的议案》，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 | | | 会审议通过。 | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | | | 额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 | 的任何担保； | | 会审议通过。 | （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | 计总资产的 30%以后提供的任何担保； | | 额,达到或超过最近一期经审计净资产的 ...

东方集团股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存 储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易所网站上披 露。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规定。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不 得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称" ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-014 东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式 召开了第十届董事会第四十四次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话及邮件等 方式通知全体董事。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司募集资金管理制度（2024 年 3 月修订）》。 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 具 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2024-016 东方集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-011 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日以通讯表决的方式 召开了第十届董事会第四十三次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话及邮件等 方式通知全体董事。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案名称：《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率、减少财务费用，同意公司使用 2015 年度非公开发行股票 部分闲置募集资金 62,898.00 万元临时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不 超过 12 个月。 具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于归还募集资金及继续使 用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-013）。 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-013 东方集团股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第十届董事会第四十三次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过， 同意公司使用人民币 62,898.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 三、前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况 2023 年 3 月 9 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015 年度非公开发行股票部 分闲置募集资金 62,898.00 万元临时用于补充流动资金，期限自董事会审议批准之日 起不超过 12 个月。公司于 2024 年 3 月 6 日已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金 62,898.00 万元全部归还至募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 东方集团股份有限公司（以下简称" ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-012 东方集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东方集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 8 日 1 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日在公司视频会议 室现场召开了第十届监事会第二十二次会议。会议通知于 2024 年 3 月 1 日通过电话及 邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席会议监事 4 人，监事会 主席吕廷福先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案名称：《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高相关资金使 用效率，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情 ...

国投证券股份有限公司 关于东方集团股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流 动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为东方集团股份有限公 司（以下简称"东方集团"或"上市公司"）2015 年非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，对东方集团以 部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 东方集团 2015 年度非公开发行股票经中国证监会《关于核准东方集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320 号）核准，同意上市公司 非公开发行不超过 119,493.84 万股新股。上市公司本次非公开发行实际发行人民 币普通股 1,190,560,875 股，募集资金总额为人民币 8,702,999,996.25 元，扣除各 项 发 行 费 用 人 民 币 92,999,996.25 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-010 东方集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事佟欣女士的 书面辞职报告，佟欣女士因退休申请辞去公司监事职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，佟欣女士的辞职将导致公司监事人数 低于法定最低人数，佟欣女士的辞职报告将于公司完成选举新任监事之日起生效。在 此之前，佟欣女士将继续依法履行监事职责。截止公告日，佟欣女士未持有公司股票。 公司监事会对佟欣女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东方集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 6 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...