公司治理 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次，审议议案分别为25项、8项[4] - 独立董事亲自出席董事会6次，无委托等缺席情况[4] - 独立董事及审计委员与审计机构每年开展两次审计沟通会[5] 财务相关 - 2022年度利润分配每10股派0.3元现金红利[10] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 变更会计政策和估计，对财务无影响[12] 业务操作 - 转让杭州九源基因工程有限公司部分股权[13] - 将不超3000万股万里扬股票用于转融通出借[11] 交流培训 - 2023年11月独立董事参加业绩说明会与投资者交流[7] - 2023年12月独立董事参加上交所后续培训[8]

董事会议事规则 浙大网新科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人。 第三条 《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董事。独立董事人选除应当 符合董事人选的一般规定外，还应当遵守《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，并可在任期届满前 由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可以连选连任，独立董事连续 任职不得超过 6 年。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止， 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 ...

人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人[3] - 2023年注册会计师人数为701人[3] - 2023年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[3] 业绩数据 - 2023年度经审计的收入总额为108,764万元[3] - 2023年审计业务收入为97,289万元[3] - 2023年证券业务收入为54,159万元[3][4] - 2022年年报上市公司审计客户家数为159家[4] - 2022年审计收费总额为13,684万元[4] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为15家[4] 其他信息 - 中汇会计师事务所对合伙人监控检查周期为三年[11] - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元[18] - 中汇会计师事务所2013年12月19日转制为特殊普通合伙[2][3] 人员履历 - 项目合伙人孙玉霞2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计[4] - 签字注册会计师金红霞2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计[4] - 质量控制复核人王其超2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计[4] 人员业务量 - 项目合伙人孙玉霞等近三年签署及复核过上市公司审计报告家数超5家[4] - 签字注册会计师金红霞近三年签署过上市公司审计报告家数为2家[4]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[3] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等18项[6][8] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用、平等自愿等原则，定价不偏离市场独立第三方标准[8] 关联交易审批 - 关联交易总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%以上，需经股东大会批准[10] - 与关联法人交易总额高于300万元且占公司最近经审计净资产值的0.5%以上，与关联自然人交易总额在30万元以上，由董事会批准[10] 关联交易审议 - 应披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] 关联担保审批 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意，并提交股东大会审议[12] 关联交易协议 - 公司与关联人交易应签订书面协议并按规定披露[13] 关联交易表决 - 公司董事会审议关联交易时，相关董事不得参与表决[14] - 公司股东大会就关联交易表决时，关联股东不得参加表决[14] 董事会会议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人时交易提交股东大会审议[15] 关联交易公告 - 关联交易临时公告需包含交易概述、独立董事意见、董事会表决等十项内容[18] 担保披露 - 为关联人和持股5％以下股东提供担保，需披露对外担保总额及占最近一期经审计净资产比例[20] 交易报送公告 - 与关联法人交易总额在300万元至3000万元且占最近经审计净资产值0.5%至5%，或与关联自然人交易总额达30万元以上，签订协议后两个工作日报送并公告[20] - 与关联人交易总额高于3000万元且高于最近经审计净资产值5%以上，董事会决议后两个工作日报送并公告，获股东大会批准方可实施[21] 重大交易报告 - 重大关联交易实施完毕两个交易日内向上海证券交易所报告并公告[21] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50％以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[23] 不适用规定情况 - 与关联自然人交易总额低于30万元，与关联法人交易总额低于300万元或最近经审计净资产值的0.5%中较高值，可不适用关联交易规定[24] 日常关联交易 - 日常关联交易按不同情况履行相应决策程序和披露义务，预计金额超出需重新履行程序并披露[24][25] - 日常关联交易协议期限超过三年，每三年重新履行相关决策程序和披露义务[25]

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-014 浙大网新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼会议 室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-007 浙大网新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年4月22日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的议 案》，同意公司对需计提减值的相关资产计提减值准备，对交易性金融资产按照 公允价值进行确认。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和确认公允价值变动损益情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映 公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日需计提减值的相关资产进行了减值测试并计提相应 跌价及减值准备，对交易性金融资产按照公允价值进行确认，情况如下： | 项目 | 报表金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -16,403,314.09 | | 资 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 浙大网新科技股份有限公司 独立盖真候选人声明 本人沈林华,已充分了解并同意由提名人浙大网新科技股份 有限公司董事会提名为浙大网新科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-008 浙大网新科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配 的回购专用账户所持有公司股份数后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币 528,934,859.65 元。经董事会决议，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户所 持有公司股份数后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送股、不以公积金转 增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,027,527,102 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-004 浙大网新科技股份有限公司 关于全资子公司浙大网新系统工程有限公司 收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司（以下简称"网新系统"）于近日收 到招标人成达万高速铁路有限责任公司的《中标通知书》，网新系统与中铁五局集团电 务工程有限责任公司组成的联合体已被确认为新建成都至达州至万州铁路四电系统集 成及相关工程施工 CDWRDJC-1 标段中标单位，现将相关情况公告如下： 一、中标项目的主要情况 3、中标人：中铁五局集团电务工程有限责任公司、浙大网新系统工程有限公司联 合体 4、中标金额：721124180 元（其中网新系统中标金额 12822.4940 万元） 5、中标工期：1278 日历天 6、项目实施内容：包括标段的通信工程、信号工程、灾害监测、客服、信息系统 工程及四电房屋等。其中网新系统主要负责 CDWRDJC-1 标段信息工程施工，主要工程 量包含蓬溪南、乐至、南充北、遂宁车站客服信 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-003 浙大网新科技股份有限公司 本次担保前，公司及其子公司对网新软件的担保余额为 0 万元。本次担保后，公司 及其子公司对网新软件的担保总额为 3,000 万元。 关于为全资子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务开展需要，公司全资子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司向中国民生 银行股份有限公司杭州分行申请最高额 3,000 万元的银行信贷业务，公司为网新软件的 该信贷业务提供连带责任保证担保，期限一年。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年 度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属控股子公司为资产负债率不超过 70% 的子公司提供总额不超过人民币 25,600 万元的连带责任担保，其中公司为网新软件的 融资提供不超过人民币 6,000 万元 ...