烟台园城黄金股份有限公司 独立董事关于第十三届董事会第三十一次会议审议 相关事项的独立意见 独立董事： 施建福_____________ 周 巍_____________ 韩荣峰_____________ 烟台园城黄金股份有限公司 2023 年 11 月 13 日 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开了第十三届董事会第三十一次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对本次提交审议的相关议 案，进行了充分地审查，听取了有关人员对本次会议情况的介绍，认真审阅了相 关文件，经审慎分析，发表独立意见如下： 一、关于《公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供 担保及接受第三方提供担保的议案》 公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的事项，有助于公司及子公司高 效、顺畅的筹集资金，接受第三方提供抵押担保为无偿方式、不存在利益输送， 没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案， 并将该议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 （以下页无正文，为公司独立董事第十三届董事会第 ...

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内 提供担保及接受第三方提供担保的议案》内容详见（2023-079）公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-078 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日以口头 结合通讯等方式向全体监事发出第十三届监事会第十六次会议通知，会议按通知 时间如期于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本 次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会审议情况如下： 三、备查文件 公司第十三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 烟台园城黄 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-077 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日以口头 结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第三十一次会议通知，会议按通 知时间如期于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次 会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会审议情况如下： 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内 提供担保及接受第三方提供担保的议案》,本议案内容详见公司（2023-098）公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 14 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-080 烟台园城黄金股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第五次临 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-076 烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,640,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.00 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事长牟赛英女士主持，会议采用现场投票加网络投票 相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的暂通合伙 Limited Llability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,\Xi}}}}\,\rlap{/}\Xi\,\rlap{/}\Xi\,+-\,\rlap{/}\Xi$$ 北京 · 上海 · 泾城 · 广州 · 武汉 · 成都 · 南京 · 祠口 · 东京 · 舒范 · 伦敦 · 伯幼 · 阳泉山 · 阿拉木田 Bcitin: Gazergebro / Withon · Ossaph · Charaping · Ofacto · Harzobo · Niejing · Halou · Tely · Halou · Tely · Halos · Nor Yok · Los Negales · San Franciso · Nazio · Los Nogoles · S 上海川和东新区世纪大道8 号因金中心二阶6/10/11/16/17 层 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Cen ...

烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月六日 烟台园城黄金股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议程 会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式； 现场会议时间：2023年11月6日下午 14：30； 网投会议时间：2023年11月6日9：15-11:30 13：00-15:00； 会议地点：烟台市芝罘区南大街261号9楼园城黄金会议室； 主要议程： 一、主持人宣布大会开始 ； 二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本 次会议的见证律师； 三、宣读、审议以下议案： | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.01 | 《关于补选张鑫为公司非独立董事的议案》 | | 1.02 | 《关于补选潘海华为公司非独立董事的议案》 | 四、 讨论、审议上述议案 ； 五、投票表决； 六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况； 七、主持人宣布表决结果并形成2023年第四次临时股东大会会议决议 ； 八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 九、参会董事签署临时股东大会决议； 十、参会人员在大会记录上签 ...

2022 年半年度报告 公司代码：600766 公司简称：*ST 园城 烟台园城黄金股份有限公司 2022 年半年度报告 1/100 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐成义 、主管会计工作负责人郭常珍及会计机构负责人（会计主管 人员）郭常珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节、管理层讨 论与分析"中"四"、其他披露事项"（一）可能面对的风险"部分的内容。 十一 ...

公司业务概况 - 公司主要从事钢材、煤炭及燃料油业务，销售钢材品类为螺纹钢和盘螺，煤炭业务主要销售混煤，新增燃料油业务[19][20][28] - 公司控股的子公司包括烟台忠园投资、烟台罗润商贸、烟台昌赛商贸、烟台曼尚国际贸易、烟台先卓贸易、烟台讯迈商贸、江西泽宇锂能、烟台海特船舶燃料等[32][33][34][35][36][37] 公司财务表现 - 公司2022年度实现净利润为-1,230,925.30元，营业收入为92,383,925.55元，基本每股收益为-0.005元，稀释每股收益为-0.005元，营业收入同比下降58.95%[4][10][11][24] - 公司2022年末总资产为449,454,338.98元，较上年末增长212.52%[10] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括加强专业团队建设、引进专业技术人才、优化产业结构、探索新业务、提高盈利能力和竞争能力[39] - 公司2023年度以增资的方式取得了丰锦锂能51%的股权，加强团队工作建设、开拓新业务、引进新能源技术人才、完善风控体系和信息化建设[40][41] 公司治理结构 - 公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，董事会由6名董事组成，其中独立董事3名[48][49] - 公司控股股东、实际控制人在保证公司独立性方面采取了具体措施，与关联方进行了区分以保持独立性[51] 公司财务管理 - 公司的薪酬政策以员工贡献与报酬为原则，根据劳动法和地方政府最低工资标准制订薪资级别表，定期为员工组织专业培训[62][63][64] - 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的方式，不得超过累计可分配利润的范围，根据公司发展阶段和资金支出安排等因素设定差异化的现金分红政策[65] 公司资金运作 - 公司向大股东徐诚东先生借款额度为3亿元，累计向其发生借款金额24,000万元，向烟台银行申请2.4亿元的银行综合授信额度[77] - 公司全资子公司烟台昌赛商贸有限公司向烟台银行申请2000万元流动资金借款，公司提供连带责任保证担保[78] 公司财务报表 - 公司2022年度财务报表真实、完整地反映了财务状况和经营成果，符合企业会计准则要求，资产总计为449,454,338.98元，流动负债合计为392,339,853.87元[122][98] - 公司2022年度营业总收入为92,383,925.55元，营业总成本为93,195,361.57元，营业利润为-2,838,074.04元，净利润为-1,233,549.85元[101][102]

财务表现 - 2022年第一季度，公司营业收入为497,090.11元，同比下降98.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-806,342.72元，同比下降135.48%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9,322,751.13元，同比下降761.92%[3] - 公司2022年第一季度销售收入下滑主要受本地疫情和建筑行业开工减少影响[6] 资产负债表变动 - 应收账款增加616.94%，应付款项增加27,315.80%，应交税费减少73.56%[4] 财务指标变动 - 公司2022年第一季度营业总收入为497,090.11元，较去年同期47,369,135.95元有所增长[9] - 公司2022年第一季度营业总成本为1,597,187.64元，较去年同期45,022,514.14元有所增长[10] - 公司2022年第一季度净利润为-806,342.72元，较去年同期2,272,722.06元出现亏损[11] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,322,751.13元，较去年同期-1,081,630.89元有所下降[12] 现金流量表 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-11,422,001.22元[14] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为454,304.42元[14]