证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-094 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日以口 头结合通讯等方式向全体董事发出十三届董事会第三十三次会议通知，会议按通 知时间如期于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法 律、法规及公司章程的规定。 二、董事会审议情况如下： 与会董事以通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于聘任夏珂为公司总经理的议案》 内容详见公司发布的 2023-095 号公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 公司十三届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 ...

公司决策 - 独立董事同意控股子公司对控股孙公司增资[1] - 本次交易不构成关联交易，符合长远战略[1] 会议情况 - 董事会会议程序合规，决议合法有效[1] 人员信息 - 独立董事为周巍、施建福、韩荣峰[2] 时间信息 - 独立意见发布于2023年12月12日[2]

二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司控股子公司对控股孙公司增资的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-092 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 详见公司同日发布的（2023-093）公告。 本次增资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

增资情况 - 智神超算拟向秒算科技增资3009万元[1][2][7] - 秒算科技原注册资本100万元，增资后增至6000万元[2][7] - 智神超算增资后股权占比51%，海口海能达占比49%[2][4] 资金来源与目的 - 增资资金源于上市公司或其全资子公司借款[7] - 增资是为推动新业务开展、扩大规模[8] 其他情况 - 增资后秒算科技纳入合并报表[10] - 增资无需股东大会审议，不构成关联交易和重组[1][3]

资金与股权交易 - 天机同升自有资金1亿元用于股权转让款并为沃商同创实缴出资到位[4] - 沃商同创拟向天机同升提供2.6亿元借款，12月15日足额提供[4] - 上海沃贵上层股东拟向沃商同创提供4亿元借款[4] - 沃商同创已对天机同升实缴出资1亿元[5] 股权结构 - 上海沃贵股权结构变更，朱俊辉45%、北京易博恒鑫25%、王焕成30%[11] - 沃商同创持有天机同升99%股权，为控股股东[11] - 交易完成后，天机同升持有公司11%股份，为第一大股东[16][17][18] - 二股东孙炜昵持股6.01%，三股东衣英宁持股5.99%[16][17] - 原实际控制人徐诚东持股4.00%，放弃表决权[17][19] 控制权相关 - 交易完成后，天机同升提名董事占董事会总席位2/3以上[18] - 2023年11月22日，孙炜昵等出具不谋求控制权《承诺函》[19] - 2023年11月22日，天机同升与徐诚东签署《表决权放弃协议》[17][19] 交易进程 - 2023年11月14日，天机同升与徐诚东初步接洽[25] - 11月15日，双方沟通核心条款[25] - 11月17日，双方基本达成一致[26] - 11月18日，双方签署《股权转让协议》[26] 其他 - 11月17日公司因筹划控制权变更停牌，前一交易日股价涨停[24] - 公司自查核查期间相关主体及人员无买卖公司股票情形[27]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派 易慧律师、程平律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《烟台园城黄金股份有限公司章程》发表法 律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 北京市中伦（上海）律师事务所 关于烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台园城黄金股份有限公司 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文 件一并报送上海证券交易所审查并予以 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-090 烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,702,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.35 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事长牟赛英女士主持，会议采用现场投票加网络投票 相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-089 烟台园城黄金股份有限公司 特此公告。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 关于延期回复上交所对公司控制权变更事项 问询函公告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日收 到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对烟台园城黄金股份有限公司 控制权变更事项的问询函》（上证公函【2023】3386 号）（以下简称"《问询 函》"），详见公司公告(2023-086)。 2023 年 11 月 28 日 收到问询函后公司高度重视，积极组织相关部门针对《问询函》中所涉及的 问题与控股股东徐诚东先生及其交易对手方逐项落实。因《问询函》中涉及部分 问题仍需进一步补充和完善，公司预计无法在规定时间内完成回复，故公司申请 延期 5 个交易日协调推进完成回复工作。 公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《上 海证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公 ...

股价表现 - 2023年11月10 - 14日连续三日收盘涨幅偏离值累计达12%[2] - 2023年11月22 - 23日再次涨停[2] - 2023年11月10 - 23日收盘价累计涨幅31.58%[2][8] 财务指标 - 截止2023年11月23日，滚动市盈率569.13、市净率55.80[2][8] - 2022年度归母净利润为负且营收低于1亿[6] 公司动态 - 2023年11月21日发布控制权拟变更公告[3][7] - 主营业务为贸易业务，未调整[3][5] - 2023年前三季度财报未经审计，若净利润等不达标，股票或终止上市[6] 风险提示 - 控制权变更有不确定性，对当前业绩无重大影响[3][7] - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[2][8][9]

业绩数据调整 - 2022年度财报虚增营业收入191.80万元，占比2.03%[2] - 2022年各阶段营收分别调减1,051.04万、9,708.16万、29,975.67万元[3] - 2022年各阶段营业成本分别调减964.90万、9,549.71万、29,724.83万元[3] 信息披露问题 - 2022年累计归还关联方借款225.45万元未披露[4] - 未披露2020内控审计和2021内控评价报告[4] - 2021年年报未披露部分关联方及交易[4] - 2020 - 2022年控股股东2,790万股融资融券未披露[4] 违规处理 - 公司财务披露不准确完整，相关责任人未尽责[6] - 公司及责任人被予以监管警示[6]