人事变动 - 公司于2023年10月27日召开会议，审议通过聘任唐亚男为证券事务代表[1] - 唐亚男任期自会议通过起至第十届董事会届满[1] 人员信息 - 唐亚男1991年出生，研究生学历，现任董事会办公室副总经理[4] - 唐亚男曾任平安银行战略发展部高级项目经理等职[4] - 唐亚男未持股，与大股东无关联关系[4] 联系方式 - 唐亚男联系电话010 - 82524234[2] - 唐亚男电子邮箱hi - tech@china - hi - tech.com[2]

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-041 中国高科集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：利安达会计师 事务所（特殊普通合伙）已连续十年担任公司审计机构，为保证公司审计工作 的独立性和客观性，结合公司业务发展需要和审计需求，公司拟聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构， 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司已与原聘任会计师事务所进行了 充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事项无异议。 2023 年 10 月 27 日，中国高科集团股份有限公司（简称"中国高科"或"公 司"）第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过《关于 变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。现将具体情况公 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会11月14日14点召开[3] - 现场会议地点为北京海淀区成府路298号方正大厦8层会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，11月14日投票[3] 审议议案 - 本次审议变更会计师事务所和监事会补选监事[5] - 议案已在10月27日相关会议审议通过[5] 股权登记 - 股权登记日为2023年11月7日[9] 登记信息 - 登记时间为11月8日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[11] - 登记地点为北京海淀区成府路298号方正大厦8层董事会办公室[11] - 联系电话010 - 82524234，传真010 - 82524580[11] 公告日期 - 公告发布于2023年10月27日[14]

人事变动 - 原监事肖静文于2023年10月16日因个人原因辞职[1] - 提名赵锐为第十届监事会监事候选人[1] 候选人信息 - 赵锐1987年生，研究生学历，是中国注册会计师[4] - 现任新方正控股财务经理，有相关任职经历[4] - 未持有中国高科股票[4]

中国高科集团股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，作为中国高科集团股份有限公司(简称"公司")的独立董事，我们就拟变更 会计师事务所的事项发表事前认可意见如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能 力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好，能够满足公司 2023 年度审计工 作的需求，同时本次公司变更会计师事务所的原因恰当合理，我们同意将该事项 提交公司董事会审议。 韩斌 张博 黄震 中国高科集团股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 （本页无正文，为《中国高科集团股份有限公司独立董事关于变更会计师事 务所的事前认可意见》签署页） 独立董事签名： ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-040 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 29 日 16:00 前通过公司投资者关系邮箱 hi- tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三季度业绩和经营情况，加 强与投资者的沟通，公司拟于 2023 年 10 月 ...

人事变动 - 2023年10月16日公司收到监事肖静文书面辞职报告[1] - 肖静文因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 截至公告披露日，肖静文未持有公司股份[1] - 辞职报告自送达监事会时生效，未影响公司正常工作[1]

当事人： 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0144 号 关于对中国高科集团股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 中国高科集团股份有限公司，A 股证券简称：中国高科，A 股证 券代码：600730； 朱怡然，中国高科集团股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会北京证监局《关于对中国高科集 团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(【2022】 2222 号)查明的事实，中国高科集团股份有限公司（以下简称中国高 科或公司）在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面存在以下 违规行为。 2023 年 1 月 13 日公司提交披露的《关于收到北京证监局警示函 的说明公告》显示，2017 年 6 月 29 日，经公司董事会审议通过，公 司与广西英腾教育科技股份有限公司（以下简称英腾教育）及其原 股东签订《股份转让协议》，协议约定，若英腾教育 2018 年度经审 计净利润大于（含本数）2,000 万元，且公司已根据股份转让协议完 成了英腾教育 51%股份的收购，则公司应按协议约定的价格继续收购 1 英腾教育剩余 49%股份。公司 2018 年完成对英腾教育相关股份收购 并将 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入6607.73万元，较上年同期增长10.99%，主要因产教融合业务收入增长843.82万元[11] - 归属于上市公司股东的净利润172.39万元，较上年同期下降70.15%，减少405.13万元[11][12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润333.08万元，较上年同期增加986.68万元[11][12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5257.94万元，较上年同期下降，主要因支付赔偿款及律师费约4300万元[11][12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.67亿元，较上年度末增长0.10%[11] - 本报告期末总资产20.71亿元，较上年度末下降2.45%[11] - 基本每股收益0.003元/股，较上年同期下降70.00%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入6607.73万元，净利润172.39万元[28] - 2023年上半年教育板块业务收入4843.33万元，占总营业收入73.30%[28] - 2023年上半年英腾教育实现营业收入3594.51万元[28] - 营业收入为6607.73万元，较上年同期增长10.99%，主要因产教融合业务收入大幅增长，物业租赁收入稳健上升，医学在线教育业务收入略有下滑[32] - 营业成本为1247.41万元，较上年同期增长22.43%，因产教融合业务收入大幅增加，相应运营成本增加[32] - 销售费用为1291.64万元，较上年同期下降17.40%，因引入AI客服，销售人员优化薪资减少[32] - 研发费用为1036.55万元，较上年同期下降24.53%，因人员结构调整，人力成本降低[32][33] - 货币资金期末余额为2.97亿元，占总资产14.36%，较上年期末增长113.63%，因期末理财赎回[35] - 应收款项期末余额为2895.88万元，占总资产1.40%，较上年期末增长51.25%，因产教融合项目应收和预付款增加[35] - 交易性金融资产期末余额为8.40亿元，占总资产40.54%，较上年期末下降20.80%，因期末理财赎回[35] - 对外股权投资期末投资额为4018.02万元，较期初增长1.29%[36] - 股票期末公允价值为2624.55万元，信托产品期末公允价值为2.95亿元，银行理财期末公允价值为5.18亿元[37] - 国泰君安股票期末账面价值为2204.05万元，本期投资损益为834.99万元[37] - 交易性金融资产合计26,245,518.01元[38] - 武汉国信房地产发展有限公司报告期末净利润1,056,928.25元，报告期收入76,190.48元[39] - 北京万顺达房地产开发有限公司报告期末净利润 -2,549,919.30元，报告期收入60,059.67元[39] - 深圳市高科实业有限公司报告期末净利润7,833,517.03元，报告期收入14,904,238.41元[39] - 广西英腾教育科技股份有限公司报告期末净利润6,886,992.06元，报告期收入35,945,071.75元[40] - 2023年6月30日公司合并资产总计20.71亿元，较2022年12月31日的21.23亿元有所下降[89][90][91] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计11.86亿元，较2022年12月31日的12.41亿元减少[89] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计9526.70万元，较2022年12月31日的1.47亿元减少[90] - 2023年6月30日公司母公司资产总计15.39亿元，较2022年12月31日的16.02亿元下降[91][92] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计8.84亿元，较2022年12月31日的9.47亿元减少[91] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计2214.46万元，较2022年12月31日的7207.92万元大幅减少[92] - 2023年6月30日公司合并货币资金为2.97亿元，较2022年12月31日的1.39亿元增加[89] - 2023年6月30日公司母公司货币资金为2.33亿元，较2022年12月31日的6416.14万元增加[91] - 2023年6月30日公司合并交易性金融资产为8.40亿元，较2022年12月31日的10.60亿元减少[89] - 2023年6月30日公司母公司交易性金融资产为5.80亿元，较2022年12月31日的8.14亿元减少[91] - 2023年上半年营业总收入66077319.04元，较2022年同期的59534856.03元增长10.99%[93] - 2023年上半年营业总成本58062082.92元，较2022年同期的61182986.34元下降5.10%[93] - 2023年上半年营业利润2389167.67元，较2022年同期的12781108.16元下降81.31%[94] - 2023年上半年净利润3722751.46元，较2022年同期的8512057.82元下降56.26%[94] - 2023年上半年基本每股收益0.003元/股，较2022年同期的0.010元/股下降70%[95] - 2023年上半年母公司营业收入15595775.40元，较2022年同期的8017633.29元增长94.52%[96] - 2023年上半年母公司营业利润 -14135038.70元，较2022年同期的1106138.84元下降1377.13%[96] - 2023年上半年母公司净利润 -8429849.48元，较2022年同期的418368.60元下降2017.99%[96] - 2023年上半年末负债合计50509012.05元，较期初的105354655.04元下降52.06%[93] - 2023年上半年末所有者权益合计1488638657.62元，较期初的1497068507.10元下降0.56%[93] - 2023年上半年综合收益总额为 -8,429,849.48元，2022年为418,368.60元[97] - 2023年上半年经营活动现金流入小计66,754,975.21元，2022年为66,120,842.38元；现金流出小计119,334,359.20元，2022年为85,256,164.12元；现金流量净额 -52,579,383.99元，2022年为 -19,135,321.74元[97][98] - 2023年上半年投资活动现金流入小计645,926,896.44元，2022年为957,584,395.97元；现金流出小计435,308,365.20元，2022年为1,080,055,236.16元；现金流量净额210,618,531.24元，2022年为 -122,470,840.19元[98] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为0元，2022年为200,000.00元；现金流出小计479,421.52元，2022年为14,933,294.95元；现金流量净额 -479,421.52元，2022年为 -14,733,294.95元[98] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,434.19元，2022年为8,597.35元[98] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额157,566,159.92元，2022年为 -156,330,859.53元；期末余额296,166,384.06元，2022年为178,247,452.66元[98] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计15,735,928.68元，2022年为10,982,662.49元；现金流出小计64,368,339.05元，2022年为24,728,419.34元；现金流量净额 -48,632,410.37元，2022年为 -13,745,756.85元[99] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计380,330,079.44元，2022年为578,072,791.13元；现金流出小计163,244,901.53元，2022年为752,239,583.50元；现金流量净额217,085,177.91元，2022年为 -174,166,792.37元[99] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计为0元；现金流出小计13,458.52元，2022年为4,229,686.84元；现金流量净额 -13,458.52元，2022年为 -4,229,686.84元[99] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额168,439,309.02元，2022年为 -192,142,236.06元；期末余额232,100,703.39元，2022年为108,524,976.60元[99] - 2023年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益期末余额为17.87亿元，较期初增加372.81万元[100][101] - 2022年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益期末余额为18.79亿元，较期初增加223.60万元[102][103] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为14.89亿元，较期初减少842.98万元[103][104] - 2022年上半年母公司所有者权益期末余额为16.31亿元，较期初减少380.41万元[104][105] - 2023年上半年合并报表综合收益总额为172.92万元[100] - 2022年上半年合并报表综合收益总额为578.26万元[102] - 2023年上半年母公司综合收益总额为 - 842.98万元[103] - 2022年上半年母公司综合收益总额为41.84万元[105] - 2023年上半年合并报表利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 422.25万元[102] - 2022年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 422.25万元[105] - 2023年上半年末公司部分余额分别为586,656,002.00、50,486,565.73、7,099,056.96、178,009,635.40、804,649,123.79、1,626,900,383.88[106] 业务板块情况 - 公司主营业务包括教育及不动产运营业务[16] - 公司教育业务包括医学领域在线职业教育业务、高等教育产教融合业务[17] - 英腾教育主要从事医学在线教育业务，在医学职业在线教育领域尤其是医学中、高级职称培训细分市场处于行业领先地位[18] - 考试宝典是英腾教育核心产品，提供在线考试培训服务涵盖多个医学领域，拥有完整丰富产品线，覆盖医学高级职称217个科目、中级职称93个科目、初级职称26个科目，以及1,800多个科目[19] - “刷题神器”是英腾教育ToC业务创新型产品，是UGC+社区化试题创作分享平台，涵盖医学、财会经济、建筑工程及各类职业资格考证自学考试领域[19] - “刷题神器”注册用户近500万，运营情况良好[20] - 急救科普教育业务已取得专利授权6项、商标1个、软件著作权8项、视频作品63项、RoHS检测环保认证1项[20] - 公司已与数十所院校达成产教融合业务合作，合作院校层次涵盖双一流院校等，学历层次涵盖硕士、本科及专科[21] - 公司经营上海方正大厦9、10层等房产出租业务，全资子公司经营深圳高科南山大厦等出租及物业管理业务，不动产出租率稳定[22] - 公司积极推进将深圳高科南山大厦纳入深圳城市更新计划项目[22] - 2022 - 2023学年产教融合业务收入相比2022年上半年增长率达199.81%[11] - 医学在线教育业务收入下滑5.62%，租赁业务收入增加5.41%[12] - 英腾教育将业务模块与AI紧密结合，实现自适应学习等功能[28] - 英腾教育纵向深耕医学教育培训，完善“考试宝典”科目覆盖[28] - 英腾教育搭建复合采编系统，形成标准化题库生产模式[28] - 英腾教育基于大数据分析系统，实现智能化推送学习内容[28] - “刷题神器”业务稳健拓展，上线微信小程序和衍生APP“拍拍搜题”[29] - 心肺复苏AI科普机器人已在20个省市60余个公共场所投放，代理商拓展至65家，2023年上半年销售业绩

会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 8 月 27 日 16:00 前通过公司投资者关系邮箱 hi- tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩和经营情况，加强与投 资者的沟通，公司拟于 2023 年 8 月 28 日召开业绩说明会，就投资者普遍关注 的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-038 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 ...