担保信息 - 为东软欧洲提供2000万美元或等值其他币种担保，期限三年[3] - 担保方式为连带责任保证，类型为银行借款，无反担保[8] 东软欧洲财务 - 2024年营收31937万元，净利润4046万元[5] - 2025年Q1营收6711万元，净利润1366万元[5] 其他情况 - 东软欧洲成立于2009年8月，注册资本3790万瑞士法郎[4] - 董事会全票同意为东软欧洲提供担保额度议案[3]

东软集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

担保情况 - 为东软（香港）担保额度5000万美元或等值币种，期限三年（2025.4.25 - 2028.4.24）[3][8] - 截至公告披露日，为东软香港担保余额0美元[2] - 公司及控股子公司无对外担保（不含对控股子公司担保），对控股子公司担保总额0万元，占2024年度经审计净资产0%[7] 东软香港情况 - 成立于2000年8月，注册资本85万美元[4] - 2024年末资产36185万元，负债10600万元，资产负债率29.29%，营收2430万元，净利润 - 11451万元[5] - 2025年一季度末资产35830万元，负债9810万元，资产负债率27.38%，营收1043万元，净利润 - 488万元[5]

公司变更 - 2025年4月25日董事会审议通过修改公司章程议案[2] - 将注销18,225,976股股份，注册资本和股份总数将变更[2] - 议案需获股东大会批准，变更后章程批准日起生效[2]

担保信息 - 为东软日本提供1000万美元或等值币种担保，期限三年（2025.4.25 - 2028.4.24）[3] - 截至公告披露日，为东软日本担保余额0美元[2][3] - 本次担保为连带责任保证，无反担保[7][5] 财务数据 - 2024年末东软日本资产47736万元，负债22719万元，资产负债率47.59%[6] - 2024年度东软日本营收106856万元，净利润2519万元[6] - 2025年Q1东软日本资产49679万元，负债22192万元，资产负债率44.67%[6] - 2025年Q1东软日本营收29499万元，净利润1393万元[6] 其他 - 东软日本为全资子公司，成立于2001年6月，经营范围广[5][6] - 2025年4月25日董事会通过继续担保议案[3]

根据公司业务发展需要，董事会同意公司在上述担保到期后，继续为 NTS 提供银行借款担保，担保额度为 2,000 万欧元或等值其他币种，额度期限为三年， 即自 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 22 日止。董事会授权本公司董事长签署 相关法律文件。 于 2025 年 4 月 25 日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为间接 全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议 案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-029 东软集团股份有限公司 关于继续为间接全资子公司— Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH，为本公司间接全 资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11] 人员安排 - 项目合伙人姜丽君2025年1月起提供审计服务[3] - 签字注册会计师朱斌斌2024年1月起提供审计服务[3] - 质量控制复核人赵世栋2024年提供审计服务[3] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项沟通获良好方案和支持[5] - 2024年就重大会计审计事项达成一致意见[5] - 立信制定审计工作方案[7]

人事变动 - 2025年4月25日董事会通过更换董事议案[2] - 陈锡民因工作离任董事，高级副总裁职务不受影响[2] - 董事会提名王经锡任董事，任期待股东大会批准[2][3] 新董事信息 - 王经锡1969年生，博士，现任高级副总裁兼董事长助理[6] - 1999年入职，历任多职[6]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-025 东软集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议对《关于 2025 年度日常关联交易预计 情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符 合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合 公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交 董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。 2025 年 4 月 25 日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2025 年度预计日常关联交易按照交 易类别分别进行了审议，表决情况如下： 1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。 2 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-024 东软集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 37,409.90 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的具体情况 2、其他应收款坏账损失 2024 年度公司计提其他应收款坏账损失金额为 615.16 万元，具体计提减值 准备依据如下： 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变 动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内 预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后 ...