会议审议 - 公司于2024年4月24日召开会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] 通知方式 - 股东大会通知可公告发出替代专人或邮资已付邮件方式[1][8] 财务报告 - 公司应在股东大会年会前20日置备财务报告供股东查阅[4] 通知送达 - 邮递通知发出5个工作日后视为已收悉[6] 会议通知 - 年度股东大会提前20个工作日发书面通知[8] - 临时股东大会提前10或15日（以长为准）发书面通知[8] 章程修正 - 《公司章程》修正案提交2023年度股东周年大会审议[9]

产量与销量 - 2024年第一季度柴油产量73.78万吨、销量68.78万吨[1] - 2024年第一季度汽油产量87.97万吨、销量83.07万吨[1] - 2024年第一季度航空煤油产量61.68万吨、销量36.69万吨[1] - 2024年第一季度对二甲苯产量17.36万吨、销量17.27万吨[1] 销售收入 - 2024年第一季度柴油销售收入46.1421亿元[1] - 2024年第一季度汽油销售收入71.29414亿元[1] - 2024年第一季度航空煤油销售收入21.25954亿元[1] - 2024年第一季度对二甲苯销售收入12.76913亿元[1] 产品均价 - 2024年第一季度柴油均价6708元/吨，同比涨1.79%，环比降4.74%[3] - 2024年第一季度汽油均价8582元/吨，同比涨1.25%，环比降3.43%[3] - 2024年第一季度航空煤油均价5795元/吨，同比降7.57%，环比降1.86%[3] - 2024年第一季度对二甲苯均价7392元/吨，同比涨3.58%，环比涨0.33%[3] - 2024年第一季度苯均价7193元/吨，同比涨18.85%，环比涨7.76%[3] - 2024年第一季度腊纶均价13127元/吨，同比降19.67%，环比涨8.73%[3]

关联交易 - 公司拟于2024年4月30日前售139.5715吨含银废催化剂给贵金属分公司，价款23,623万元含税[2][4] - 关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，适用百分比率超0.1%低于5%[3][5] - 公司向贵金属分公司出售标的资产收益约11,655.07万元[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，贵金属分公司资产224,466万元，负债158,530万元，所有者权益65,936万元[7] - 2023年贵金属分公司营收175,552万元，净利润12,644万元未经审计[7] - 截至2024年3月31日，贵金属分公司资产213,650万元，负债143,815万元，所有者权益69,835万元[8] - 2024年Q1贵金属分公司营收48,384万元，净利润3,899万元未经审计[8] - 截至2023年12月31日，标的资产账面原值19,728.95万元，净值9,250.15万元[10] - 截至2024年3月31日，标的资产账面原值19,728.95万元，净值9,250.15万元[10] 其他 - 中石化股份持有公司5,459,455,000股A股，占已发行股本约50.55%[6] - 含银废催化剂白银单价以2024年3月15日至4月15日结算价为基准，扣减7%费用[11] - 《含贵金属废剂采购合同》生效日起至2025年12月31日止[13] - 董事会于2024年4月24日审议并批准与贵金属分公司签署采购合同[15]

人事变动 - 2024年4月24日董事会同意聘任周国明为副总经理[1] - 周国明任期自2024年4月24日起至第十一届董事会届满[1] 个人信息 - 周国明1973年9月出生，1994年加入上海石化[1] - 公告日周国明未持有公司股份[3]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为21,282,263千元，同比下降3.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为84,061千元，去年同期为亏损[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,108千元，去年同期为亏损[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-718,251千元，去年同期为亏损[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.008元/股，去年同期为亏损[4] - 2024年第一季度营业收入为212.82亿元，同比下降3.17%[18] - 2024年第一季度营业成本为177.39亿元，同比下降4.68%[18] - 2024年第一季度净利润为8519.5万元，去年同期为亏损16.23亿元[18] - 2024年第一季度综合收益总额为85,195万元，同比下降162,346万元[21] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为84,061万元，同比下降163,142万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为0.008元/股，同比下降0.015元/股[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-718,251万元，同比下降688,772万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-259,552万元，同比下降126,955万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,416,191万元，同比增长1,948,467万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为438,405万元，同比下降2,625,587万元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,344,773万元，同比增长1,391,368万元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22,426,062万元，同比下降2,456,451万元[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为19,434,864万元，同比下降2,134,621万元[22] 资产负债情况 - 总资产为39,544,994千元，较上年度末减少0.29%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24,877,304千元，较上年度末增加0.21%[4] - 2024年3月31日总资产为395.45亿元，较2023年12月31日的396.58亿元略有下降[16] - 2024年3月31日流动资产合计为185.35亿元，较2023年12月31日的154.55亿元增加19.92%[16] - 2024年3月31日流动负债合计为144.19亿元，较2023年12月31日的145.73亿元略有下降[17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为248.77亿元，较2023年12月31日的248.25亿元略有增加[17] - 2024年3月31日货币资金为86.51亿元，较2023年12月31日的56.07亿元增加54.29%[16] - 2024年3月31日应收账款为17.40亿元，较2023年12月31日的14.49亿元增加19.98%[16] - 2024年3月31日存货为70.99亿元，较2023年12月31日的77.52亿元减少8.42%[16] 财务变动原因 - 货币资金增加54.29%，主要因为一年内到期的定期存款增加[6] - 应收款项融资增加73.81%，报告期末贸易分部第三方应收款项大幅增加[6] - 其他应收款增加43.51%，主要为应收石脑油消费税退税增加[6]

人事变动 - 董事会审议通过提名郭晓军为非独立董事议案[2] - 郭晓军2024年4月任公司党委书记[3][4] 章程修订 - 董事会审议通过建议修订《公司章程》及其附件的议案[6] 人员构成 - 公告刊登日公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事[8]

业绩说明会信息 - 2024年4月26日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][7] - 方式为上证路演中心网络互动[5][6][7] 参与人员 - 总经理管泽民、财务总监杜军等参加[7] 投资者参与方式 - 2024年4月26日9:00 - 10:00在线参与[7] - 2024年4月19 - 25日16:00前可提问[3][7] 联系信息 - 联系人是董事会秘书室，电话021 - 57943143，邮箱spc@spc.com.cn[8] 报告发布 - 2024年3月21日发布2023年度报告[3]

业绩相关 - 公司将召开董事会审议2024年第一季度业绩[3] - 董事会会议定于2024年4月24日举行[3] 人员相关 - 公告刊登日公司执行董事为管泽民、杜军及黄翔宇[4] - 非执行董事为解正林及秦朝晖[4] - 独立非执行董事为唐松等五人[4]

公司人员 - 执行董事有管泽民、杜军、黄翔宇[2] - 非执行董事有解正林、秦朝晖[2] - 独立非执行董事有唐松等5人[2] - 管泽民代行董事长等职[2] - 杜军任副总经理、财务总监[2] 委员会设置 - 董事会设4个专业委员会[3] - 唐松任薪酬与考核委员会主席等职[3] - 杨钧任提名、战略与ESG委员会主席[3] - 管泽民任战略与ESG委员会副主席[3] 文档信息 - 文档发布于2024年4月12日[4]

人事变动 - 2024年4月12日公司董事会收到万涛书面辞呈[1] - 万涛因工作调整辞去董事长等职务，辞任当日生效[1] - 副董事长管泽民在新董事长选出前代行董事长职务[1]