会议召开情况 - 2024年召开股东会3次、董事会7次等会议[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事各会议出席情况良好[3] - 2024年6月6日参加现场调研活动[8] 公司事项审议 - 2024年审议多项关联交易，认为公平合规[10] - 审核多期报告，认为编制披露符合要求[13] 公司决策情况 - 2024年续聘毕马威为审计机构[14] - 2024年对业务分部重分类[14] 人事相关 - 2024年提名委员会审议通过多项候选人议案[15] - 薪酬与考核委员会制定薪酬政策[15]

会议召开情况 - 2024年召开股东会3次、董事会7次、薪酬与考核委员会会议2次、独立董事专门会议5次[3] 独立董事履职 - 独立董事各会议应参会与亲自出席次数情况[3] - 与外部审计机构沟通确定审计工作安排及范围等[5] - 未对相关会议审议事项提异议等[6] - 审议多项关联交易议案并同意提交董事会[11] 公司运营情况 - 未发现公司及相关方变更或豁免承诺、被收购情况[12][13] - 审计与合规管理委员会审核多项报告等[14] - 续聘毕马威担任境内外审计机构[15] - 未聘任或解聘财务负责人[16] - 对业务分部进行重分类[16] 人事相关 - 第十一届董事会提名委员会审议通过董事等提名任免事项[16] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会制定薪酬政策与方案[16] 其他情况 - 未发现公司制定或变更股权激励等计划情况[17] - 独立董事新一年将继续依法履职[19]

会议召开情况 - 2024年召开股东会3次、董事会7次等会议[3] 独立董事工作 - 2024年审核多份财务报告及内控报告[14] - 确定年度财报审计安排并审阅数据[5] - 审议关联交易等多项议案[11] 审计机构相关 - 2024年续聘毕马威为境内外审计机构[15] 公司人事与政策 - 2024年未聘任或解聘财务负责人[16] - 对业务分部重分类属会计政策变更[16] 未来展望 - 新一年独立董事将履职并完善公司治理[18]

财务审计 - 毕马威华振对上海石化2024年度财报于2025年3月19日签发标准无保留意见审计报告[2] 关联方往来 - 大股东中石化应收账款2024年初713.1万，累计发生72259.0万，偿还72111.8万，期末860.3万[9] - 中石化及子公司等应收账款2024年初136725.9万，累计发生7238354.0万，偿还7305894.0万，期末69185.9万[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生71716.8万，偿还8167537.2万，期末145386.4万[15]

审计机构聘任 - 2024年3月19日同意续聘毕马威华振、毕马威香港为2024年度审计机构[1] 审计工作推进 - 2025年1月7日沟通并讨论通过审计计划[2] - 2025年3月18日听取审计相关事项汇报[2] 报告审议 - 2025年3月18日审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[2][3] 审计评价 - 审计与合规管理委员会认为毕马威能胜任审计工作[3]

存款业务 - 2024年度每日最高存款限额无，利率0.35%-1.15%，期初-14898412.04万元，存入14898412.04万元，期末余额-万元[6] 贷款业务 - 2024年度贷款额度70000.00万元，利率1.08%，期初70000.00万元，还款70000.00万元，期末余额-万元[7] 承兑汇票业务 - 2024年度开具承兑汇票期末余额30000.00万元，实际发生额270800.00万元和6559.75万元[9] 审计与审批 - 毕马威华振2025年3月19日签发2024年度标准无保留意见审计报告[2] - 汇总表信息2025年3月19日获董事会批准[10]

证券代码: 600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2025-018 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为锁定成本或利润，应对市场变化，对冲风险，公司拟于银行金融机 构开展货币类金融衍生品保值计划，以委托代理模式开展商品类金融衍生品 保值计划。其中，商品类金融衍生品的计划交易量为原油 200 万吨、FFA 远 期运费合约 100 万吨、其它商品类金融衍生品的计划交易总量为 191.5 万吨； 货币类金融衍生品计划交易额度预计为 5000 万美元，拟采用金融工具为远期 结售汇。 2025 年度金融衍生品业务计划经公司第十一届董事会第十五次会议 审议通过。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第十一届董事会第十五次会议，审议通过公司《2025 年度金融衍生品业务 计划》，同意公司 2025 年商品类金融衍生品保值计划、货币类金融衍生品保 值计划。具体情况如下： 一 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2025-016 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香 港"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 1 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力 ...

业绩数据 - 2024年航煤产量234.21万吨，同比增21.6%[4] - 2024年归母净利润316,500千元[7] - 上市32年筹资人民币24.18亿、港币40.34亿，累计归母净利润385亿，分红239亿[6] 产品情况 - 2024年生产新产品11.24万吨，聚烯烃高附加值产品和专用料占比92%[4] - 2024年增产聚丙烯发泡料4.35万吨、电缆料7.38万吨[4] 股份变动 - 2024年回购H股109,236,000股，支付109,584千元[8] - 2025年3月3日注销96,346,000股H股，发行股份减至10,578,881,500股[8] 分红情况 - 2024年度拟分配股利211,578千元，现金分红占比66.85%[7] 投资者交流 - 2024年8月邀近50位高管、9月邀30余位投资者参观交流[9]