会议情况 - 公司2024年12月18日发监事会会议通知，12月23日通讯开会[2] - 应参会表决监事3人，实际参会3人[2] 监事变动 - 现任监事顾羽因个人原因辞职[3] - 拟提名梁峻为增补监事候选人[3] - 增补监事议案表决3票同意[3] 候选人信息 - 梁峻1976年5月生，本科，会计师、注会[5] - 现任东方国际计划财务部高级业务总监[5] - 截至公告日未持有公司股票[5]

2024年1 - 10月业绩 - 购买商品和接受劳务预计1.3亿元，实际发生7583.81万元，占比0.85%[9] - 销售商品和其他收入预计1.4亿元，实际发生9785.99万元，占比1.00%[10] - 厂房租赁预计700万元，实际发生348.98万元，占比0.04%[10] - 三者合计预计1.47亿元，实际发生1.01亿元，占比1.03%[10] 2025年业绩预计 - 购买商品和接受劳务预计金额1000万元[12] - 销售商品和其他收入预计金额7000万元[13] - 厂房租赁预计金额700万元[13] - 三者合计预计金额7700万元[13] 股东相关 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日下午14:00召开，网络投票起止时间为12月27日[4] - 拟选举胡楠女士、董方先生为公司第十一届董事会董事[35][40] 关联公司业绩 - 上海申达（集团）2023年末总资产116.54亿元等[14] - 上海纺织（集团）2023年末总资产371.61亿元等[15] - 东方国际（集团）2023年末总资产591.95亿元等[17] - 艾文德纺织（上海）2023年末总资产4.27亿元等[19] - 川岛汽车部件江苏2023年末总资产2.54亿元等[21] - 依蒂尔申达汽车零部件（天津）2023年末总资产1.53亿元等[22] - 长春旭阳佛吉亚毯业2023年末总资产6.90亿元等[23] - IAC集团2023年度营业收入约37.75亿美元[25] - 某公司2023年末总资产为3.95亿美元等[27] - 上海东方国创先进纺织创新中心2023年末总资产为1004.34万元等[28] 关联公司其他信息 - 上海申达（集团）注册资本8.48亿元[14] - 上海纺织（集团）注册资本111.61亿元[15] - 东方国际（集团）注册资本10.00亿元[17] - IAC集团授权/注册股本为5亿股，实际发行股份为2090.9375万股[25] - NYX公司成立于1989年，为有限责任公司[26] - 某公司注册股本为28600股[27] - 上海东方国创先进纺织创新中心成立于2022年12月14日，注册资本1亿元[28] 关联交易 - 关联方履约及支付能力有一定可靠性[29] - 关联交易价格应符合市场普遍价格水平，业务发生时签协议[30] - 关联交易符合规定，利于公司业绩稳定增长[31] - 关联交易相关议案请股东和代表审议，关联股东回避表决[32][36][41]

公司表现 - 申达股份今日涨停，全天换手率为7 39%，成交额达2 87亿元，振幅为12 20% [1] - 公司因日涨幅偏离值达9 48%上榜上交所公开信息 [2] 资金流向 - 营业部席位合计净卖出1270 07万元 [1][2]

公司信息 - 公司为上海申达股份有限公司，证券代码600626，证券简称申达股份[1] 人事变动 - 监事顾羽因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 顾羽辞职致监事会成员低于法定人数，原监事继续履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月19日[3]

业绩总结 - 2024年1 - 10月购买商品和接受劳务预计1.3亿元，实际发生7583.81万元，占比0.85%[6] - 2024年1 - 10月销售商品和其他收入预计1.4亿元，实际发生9785.99万元，占比1.00%[6] - 2024年1 - 10月厂房租赁预计700万元，实际发生348.99万元，占比0.04%[7] - 2024年1 - 10月销售、收入和租赁合计预计1.47亿元，实际发生1.01亿元，占比1.03%[7] - 2025年购买商品和接受劳务预计1000万元[9] - 2025年销售商品和其他收入预计7000万元[9] - 2025年厂房租赁预计700万元[9] - 2025年销售、收入和租赁合计预计7700万元[9] 关联公司业绩 - 上海申达集团2023年末总资产116.54亿元、归母净资产8.69亿元，营收117.40亿元、归母净利润8917.60万元[10] - 上海纺织集团2023年末总资产371.61亿元、归母净资产84.24亿元，营收425.79亿元、归母净利润3.36亿元[11] - 东方国际集团2023年末总资产591.95亿元、归母净资产176.83亿元，营收769.93亿元、归母净利润8.22亿元[13] - 艾文德纺织2023年末总资产3.22亿元、净资产4.27亿元，营收7.16亿元、净利润0.21亿元[14] - 川岛汽车部件江苏公司2023年末总资产2.54亿元、净资产0.51亿元，营收3.33亿元、净利润0.11亿元[16] - 依蒂尔申达汽车零部件公司2023年末总资产1.53亿元、净资产0.87亿元，营收0.99亿元、净利润 - 0.09亿元[17] - 长春旭阳佛吉亚毯业公司2023年末总资产6.90亿元、归母净资产1.47亿元，营收5.44亿元、归母净利润0.12亿元[19] - IAC集团2023年度营业收入约37.75亿美元[20] - NYX公司2023年末总资产3.95亿美元、归母净资产0.91亿美元，营收7.45亿美元、归母净利润0.10亿美元[22] 创新中心业绩 - 上海东方国创先进纺织创新中心2023年末总资产1004.34万元、归母净资产999.28万元[23] - 2023年度营业收入80万元、归母净利润31.78万元[23] 其他信息 - 2024年12月11日公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过相关议案，须提交股东大会审议[2][3] - 上海纺织集团注册资本111.61亿元[11] - 东方国际集团注册资本10.00亿元[13] - 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司成立于2022年12月14日，注册资本10000万元[23] - 关联方依法存续且经营正常，履约及支付能力有一定可靠性[24] - 关联交易价格应符合同产品同时期市场普遍价格水平或类似产品正常价格范围[25] - 如市场暂无相同或类似产品，价格和主要条件设置应不低于行业正常水平毛利[25] - 业务发生时签署相关关联交易协议[25] - 关联交易符合法规制度，按市场经济原则公平合理进行[26] - 关联交易使公司利用关联方资源，实现优势互补和资源合理配置[26] - 关联交易金额在公司经营成本、收入和利润中占比低，不影响业务独立性[26]

上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-044 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人， 实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： （一） 关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：公司 2024 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2023 年第 三次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 ...

会议决策 - 2024年12月11日通讯召开第十一届董事会第二十九次会议[2] - 2024年1 - 10月关联交易执行及2025年度预计议案需提请股东大会审议[3] - 提名胡楠、董方为董事候选人，需提请股东大会审议[4] - 同意召开2024年第二次临时股东大会[5] 人员信息 - 胡楠1986年3月生，现任财务总监，未持股[7] - 董方1981年1月生，任东方国际资产经营部副总，未持股[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日14点召开[2] - 现场会议地点为上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅[2] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[2] 审议议案信息 - 审议2024年1 - 10月日常关联交易及2025年度预计、选举董事等议案[5] - 1 - 3号议案对中小投资者单独计票，1号议案关联股东回避表决[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月23日，集中登记时间为12月25日[9] - 会议联系电话为（021）62328282[11]

担保情况 - 截至公告日为Auria公司担保余额折合16.71亿元[3] - 2024年12月5日为Auria公司2500万欧元贷款担保[4] - 2024 - 2025年为高负债率全资企业担保预计不超28.23亿元[5] - 累计为高负债率子公司担保余额16.71亿元，占2023年末净资产52.49%[11] Auria公司情况 - 与中行上海分行授信总额12.67亿元[7] - 2024年1 - 6月营收320762.88万元，净利润 - 37.55万元[9] - 截至2024年6月30日资产负债率108.51%[9] 其他 - 担保贷款用于Auria公司日常经营及还借款[10] - 上述担保均未逾期[11]

公司经营与发展 - 2024年前三季度经营业绩较2023年同期有所改善 [2] - 公司计划建立1个全球总部，打造符合国际化战略的全球一体化指挥管理体系 [3] - 以订单、资金、采购、技术、信息、人员和物流7项要素为抓手开展全面改革 [3] - 深化全球协作，努力提升公司业绩 [3] 市值管理与资本运作 - 2024年增资2亿美元，相当于2017年收购美国Auria公司100%的股权 [3] - 公司市值严重低估，重视市值管理 [3] - 公司计划注入或并购更多优质新兴资产，努力打造国际化、全球化的王牌公司 [3] 核心竞争力与风险提示 - 公司不断增强自身核心竞争力，夯实高质量发展基础 [4] - 提升经营效率及盈利能力 [4] - 公司股价受宏观经济、金融市场或产业环境等多重因素影响，请注意投资风险 [4]