董事会会议 - 公司于2025年3月6日召开第十一届董事会第十次会议[1] - 董事会7名成员全部参与表决[1] 人员变动 - 2025年1月2日王伟辞去董事及审计委员会委员职务[1] - 董事长提名赵向雷任审计委员会委员至本届董事会任期届满[1] 议案表决 - 补选审计委员会委员议案全票通过[2] - 终止股权收购议案全票通过[2]

人事变动 - 2025年3月3日公司董事会收到钱卫辞职报告[1] - 钱卫因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 董事会将尽快完成董事及战略委员会委员补选工作[1]

仲裁金额 - 仲裁请求金额为59434003.40元[2] - 仲裁反请求金额为10000万元[2] - 被申请人赔偿损失3125000元[4] 费用承担 - 仲裁费471121元，申请人方承担447565元，被申请人承担23556元[4] - 反请求仲裁费736842元，由被申请人承担[4] 时间节点 - 2024年5月30日收到仲裁通知[2] - 2024年7月16日提起仲裁反请求申请[3] - 2025年2月25日收到仲裁裁决书[2] 裁决情况 - 裁决为终局裁决，自作出之日起生效[4] - 被申请人应于生效日起十五日内支付款项[4]

诉讼情况 - 涉案金额2000万元及利息，再审终审维持原判[2][6] - 2022年7月8日收到庭前调解通知，历经一审、二审、再审[2][3][4][5][6] 财务处理 - 本金1800万元计入2013年、200万元计入2017年营业外支出，利息按对应期间计入[2][6] 后续展望 - 生产经营正常，将继续依法维护权益[7]

产品情况 - 控股子公司药业公司枸橼酸他莫昔芬片通过仿制药一致性评价[1] - 枸橼酸他莫昔芬片是2024年版医保甲类药品，用于乳腺癌治疗[2][3] 业绩数据 - 2023年该药品在全国城市公立医院销售额约11520万元[3] - 2024年销售收入约962万元，累计研发投入约4791.19万元[3] 未来展望 - 通过评价利于提升竞争力，但销售可能不达预期[4]

业绩情况 - 2024年预计归属上市公司股东净利润为-12000万元到-8000万元，将出现亏损[2][3] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润为-12700万元到-8500万元[2][3] - 2023年利润总额为2348.25万元，归属上市公司股东净利润为596.30万元，扣非净利润为-2230.78万元[4] - 2023年每股收益为0.009元[4] 业绩变动原因 - 医药行业政策及集采、招标价格下降使药业子公司2024年营收和净利润同比下降[6] - 2024年房地产项目有减值迹象，预计计提资产减值损失[6] - 2024年非经常性损益较2023年减少，因2023年子公司非流动性资产处置收益更高[6] 涉诉案件情况 - 案件一已将2000万元本金及对应利息追溯计入营业外支出，案件由高院指令中院再审[7][9] - 案件二已将2000万元本金及对应利息追溯计入2013年营业外支出，公司已上诉[8][9] - 两案件尚在审理，影响不确定，未计入本期业绩预告[9]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日召开[14] - 现场会议在上海奉贤区召开，时间为下午2点[15] - 交易系统和互联网投票时间为1月14日[15] - 股权登记日为2025年1月7日[16] 参会情况 - 出席表决股东及代理人共X22人，代表股份207b67b2Q股，占比20.568%[19] - 董事、监事等出席或列席，律师见证，董事长主持[19] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意占比9.824%等[23] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意占比99.811%等[23] 会议合规 - 召集、召开程序及表决结果合法有效[24][25] - 召集人及出席人员资格合法有效[25] - 无新增或临时提案[25]

股本与资本变动 - 公司将注销5365068股库存股并减少注册资本[2] - 注销后总股本减至679346942股[2] - 注销后注册资本减至679346942元[2] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[4] - 债权申报时间为2025年1月15日至2月28日[7] - 提供申报材料邮寄地址、联系人等信息[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人832人[4] - 出席股东所持表决权股份207,667,630股，占比30.5687%[4] - 公司在任董事8人出席6人，监事6人出席5人[8] 议案表决情况 - 变更回购股份用途并注销议案，A股同意票207,302,272，比例99.8241%[7] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，A股同意票207,302,272，比例99.8241%[7] - 5%以下股东对变更回购股份用途并注销议案，同意票9,757,136，比例96.3906%[10] - 5%以下股东对变更注册资本及修订《公司章程》议案，同意票9,741,550，比例96.2367%[10] 会议信息 - 股东大会于2025年1月14日在上海奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室召开[4]

回购情况 - 2021年决定回购股份，资金3500 - 7000万元，价格不超8.5元/股[17] - 2022年3月完成回购，实际回购5365068股，用资35006832.57元[18] 股份注销 - 拟注销5365068股库存股，占比0.7836%[22] - 注销后总股本减至679346942股，注册资本减至679346942元[19][24] 用途变更 - 拟将2021年回购股份用途由股权激励变更为注销减资[19][24] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会1月14日下午2点在上海召开[6] - 议案须经出席股东表决权三分之二以上通过[12] - 网络投票时间为1月14日9:15 - 15:00[10]