独立董事履职情况 - 2024年1月1日 - 5月16日为实际履职时间[3] - 应参加董事会等会议均实际参会[3][4] - 现场工作时间6日[4] 公司运营情况 - 2024年日常关联交易按原则参照市场价执行[5] - 上一会计年度期末无逾期担保和关联方资金占用[5] - 2024年规范健全内部控制体系[5] 其他事项 - 2024年4月为中高层进行宏观经济形势授课[4] - 审查高管上一年度薪酬认为符合规定[5] - 独立董事推动公司治理维护股东权益[6]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会2次[4] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议[4] - 独立董事现场工作15日[5] 议案事项 - 拟为董监高买责任险提交2023年度股东大会审议[8] - 拟续聘审计机构提交股东大会审议表决[9] - 2024年日常关联交易议案提交董事会审议[9] 人员变动 - 原财务总监栾尚运退休离任[11] - 提名张钰为财务总监候选人提交董事会审议[11] 其他情况 - 2024年发布临时公告29份、定期报告4份[9] - 2024年规范健全内部控制体系[10] - 2025年独立董事继续履职推动发展[11]

山东金晶科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东金晶科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,结合公司实际情况,制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，具备下列 情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股 ...

山东金晶科技股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作规程》等规定,本公司董事会审计委员会勤勉尽责, 认真履行审计监管职责,现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、2024年度会议召开情况 本公司审计委员会由3名成员组成,分别是肖鹏程、苏丽萍、孙明,其中独 立董事2名(肖鹏程、苏丽萍),委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事 肖鹏程担任。(报告期内审计委员会委员王兵舰任期届满不在继续担任该职务, 于 2024年5月16日调整为苏丽萍。) 2024年度审计委员会共召开会议 5 次: (一)2024年1月30日,公司董事会审计委员会召开 2024年度第一次会 议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,公司财务总监栾尚运列席了 会议。会议董事会审计委员会召集人肖鹏程主持,会议一致形成如下决议: (二)2024年4月16日,公司董事会审计委员会召开 2024年度第二次会 议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,会议由董事会审计委员会召 集人肖鹏程主持,公司财务总监栾尚运列席了会议,会议一致形成如下 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—007 山东金晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第八 届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过关于计提资产 减值准备的议案。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减 值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收 回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司2024年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》 的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024年1-12月计提各类资产减值准 备6,384.60万元。具 ...

关联交易情况 - 2024年日常关联交易预计10000万元，实际发生8140.32万元[5] - 2025年日常关联交易预计10600万元，年初至披露日已发生1703.05万元[6] 特定交易详情 - 2024年向淄博金晶新能源销售产品预计7000万元，实际4767.85万元[5] - 2024年向山东金晶匹兹堡提供加工服务预计3000万元，实际1809.21万元[5] 公司财务状况 - 截止2024年12月31日，山东金晶匹兹堡总资产20083万元，负债5329.33万元，权益14753.67万元[8]

整体资金情况 - 2024年初往来资金余额总计148,646.28万元[5] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计102,552.27万元[5] - 2024年度往来资金利息总计2,181.50万元[5] - 2024年度偿还累计发生金额总计170,111.08万元[5] - 2024年末往来资金余额总计83,268.96万元[5] 子公司资金情况 - 淄博金晶新能源2024年初余额1,492.21万元，累计发生5,927.67万元，年末余额702.85万元[4] - 山东金晶生物技术2024年度往来累计发生金额154.89万元[4] - 北京金晶智慧2024年初余额65,289.68万元，年度累计发生68,722.58万元[4] - 宁夏金晶科技2024年初余额24,921.48万元，年度累计发生21,402.32万元，利息2,121.11万元，年末余额29,209.48万元[5] 其他 - 山东金晶匹兹堡汽车玻璃借款利率为5.1329%/年[5]

薪酬计划 - 2025年4月17日董事会通过董事、高管2025年度薪酬计划议案[2] - 内部董事按制度领薪酬，外部非独立董事不领津贴[2] - 2025年独立董事津贴标准为10万元/年（含税）[2] - 高管薪酬依岗位等及公司运营等情况确定[2] - 薪酬计划获委员会认可，待股东大会批准[3]

独立董事候选人声明与承诺 本人肖鹏程,已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求， (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用 ); 〈三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五) ...

公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现税后利润38,089,901.00 元，提取 10%的法定盈余公积金3,808,990.10元，加年初未分配利润750,870,585.44元，扣除2023 年度利润分配141,733,770.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配 ...