山东金晶科技八届十五次董事会 部分事项涉及的独立董事意见 一、山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案 独立董事意见:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合生产经营的实 际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允地反映公司 的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此, 同意本次计提资产减值准备。 二、山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案 经审核,独立董事认为:公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险 有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益, 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,审议程序合法、合规,因此我们同意将该议案直接提 交公司 2023 年度股东大会审议。 三、山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的议案 1、我们通过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)资历资质进行核查,认 为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在相关业务的处理上具有丰富的经验,该 事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德,对会计信息的审计结果能真实地 反映企业的实际情况,此次续聘审 ...

审计相关 - 审计公司对金晶科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效内控[6][8] - 审计报告日期为2024年4月18日[10] 事务所信息 - 大信会计师事务所经营场所为北京海淀区知春路1号22层2206[11] - 其社会信用代码为110108590611484[11] - 文档提及大信会计师事务所4870万元相关内容[11]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.65%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控利润、资产等错报重大缺陷定量标准[15] - 非财务报告内控损失金额重大、重要、一般缺陷定量标准[16] 内部控制情况 - 2023年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务和非财务内控各等级缺陷[18][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的各等级缺陷[18][19]

人员数据 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 33名从业人员近三年受行政处罚6人次等[3] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司服务[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，收费总额2.43亿元[2] 合规情况 - 事务所近三年受行政处罚3次等[3] 业务成果 - 2023年审计重大事项提供有效咨询和解决方案[4] - 2023年度审计质量管理措施有效执行[5] 资质与保障 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[6] - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[6]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会1次[4] - 2023年度审计委员会召开会议5次[9] 公告发布情况 - 2023年发布临时公告30份、定期报告4份[9] 担保情况 - 截至2022年12月31日累计对外担保170240万元，占比31.65%[8] - 截至2022年12月31日对子公司担保170240万元，占比31.65%[8] 财务审计与报告审议 - 2023年1月确定2022年度财务审计计划[10] - 2023年4月审议通过2022年度财务报告[10] - 2023年4月独立董事同意2022年度利润分配方案[6] - 2023年拟续聘大信会计师事务所，独立董事同意[7] - 2023年4月审议通过2023年第一季度财务报告[11] - 2023年8月审核2023年上半年财务报告[11] - 2023年10月认为2023年第三季度报告公允[12] 其他事项 - 2023年规范健全内部控制体系[13] - 2023年独立董事审查高管薪酬方案并同意[13] - 2023年度保证信息披露真实准确等[14]

山东金晶科技股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")成立 于 1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地 址为北京市海淀区知春路1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日,从业人员总数 4001人,合伙人 160人,注册会计师 971人,其 中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中,审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 -- 审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 1、公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见:经 过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保 ...

会议相关 - 2024年4月18日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议[2] 薪酬计划 - 审议通过董事、高管及监事2024年度薪酬计划议案[2] - 2024年独立董事津贴标准为10万元/年（含税）[2] - 薪酬计划待公司股东大会审议批准[3]

独立董事候选人声明与承诺 本人刘维刚，已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—006 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发现 金红利总额不变，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现税后利 润 55,758,401.19 元，提取 10%的法定盈余公积金 5,575,840.12 元，加年初未分配 利润 746,042,055.37 元，扣除 2022 年度利润分配 42,520,131.00 元以及其他综合 收益结转留存收益 2,833,900.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利 润为 750,870,585.44 元。 2023 年利润 ...

山东金晶科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。现将相 关事项公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：山东金晶科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确 定） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—011 二、独立董事意见 经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险 有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益， 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进 ...