腾达建设 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 腾达建设集团股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、 期货和衍生品交易业务，强化风险控制，防范交易风险，维护公司及全体股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，是指在控制投资风险的前提下，以提高资金使用 效率和收益最大化为目的，在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于新股 配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、收益凭证以及证券 交易所认定的其他投资行为。 第二章 基本原则 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动；所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 ...

一、 说明会类型 证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：临 2023-052 腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 17 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期 四) 16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2023-051 二、《关于制定<腾达建设集团股份有限公司证券投资、期货和衍 生品交易管理制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善 公司治理体系、促进规范运作，并结合公司实际经营发展需要，公司 董事会同意制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 《腾达建设集团股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易管理 制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告 腾达建设集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议 通知于 10 月 1 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2023-050 特此公告 近日，公司收到杭州余杭重大基础设施建设有限公司发出的《中 标通知书》，确定我公司为杭州市"康良路（京杭大运河-运溪高架） 工程一期（运溪高架-湖杭高铁）"项目的中标人。具体情况为： 腾达建设集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 中标价：47,204.097 万元人民币； 工期：990 日历天。 腾达建设集团股份有限公司 关于工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2023-049 腾达建设集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 1 月至 9 月，公司及下属子公司中标项目共计 11 个，均 为建筑施工业务合同。详细如下： | 项目类别 | 2023 | 年前三季度 中标工程 | 2022 | 年前三季度 中标工程 | 中标金额 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | （%） | | 单一施工 合同模式 | 10 | 656,406.14 | 11 | 195,363.21 | 235.99 | | 融资合同 模式（PPP） | 0 | | - 0 | - | / | | 专业分包 项目 | 1 | 34,751.39 | 0 | - | / | | 合 计 | 11 | 691,157.53 | 11 | 195,363.21 | 253.78 | 以上数据为阶段性统计数据，由 ...

公司将按要求尽快与招标人签订书面合同，并提交履约担保。 特此公告 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2023-048 腾达建设集团股份有限公司 关于工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，公司收到杭州市地铁集团有限责任公司发出的《中标通知 书》，确定我公司为"杭州市城市轨道交通 3 号线二期工程土建施工 SG3-2-2 标段"施工项目的中标人。具体情况为： 中标价：69,255.5026 万元人民币； 工期：1218 日历天。 腾达建设集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 ...

公司基本信息 - 公司名称为腾达建设集团股份有限公司[10] - 公司注册资本为1,598,902,832.00元，股份总数为1,598,902,832股[91] - 公司股票于2002年12月26日在上海证券交易所挂牌交易[91] - 公司的记账本位币为人民币[99] 财务表现 - 本报告期营业收入为18.06亿元，较上年同期下降41.95%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6,138.63万元，较上年同期增长不适用[12] - 归属于上市公司股东的净资产为615.82亿人民币，同比增长1.44%[13] - 公司基本每股收益为0.04元，同比增长不适用[13] - 公司实现营业收入1,806,290,295.60元，比上年同期下降41.95%，但归属于母公司所有者权益的净利润增长171.83%[22] - 公司2023年上半年净利润为2,195,864.90元，较去年同期下降了27,397,225.59元[doc=76] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-47,819,215.28元，较去年同期下降[80] 业务概况 - 公司主要业务为基础设施建设施工，市政工程、公路、桥梁等占营业收入比重为90.84%[15] - 公司还从事房地产开发业务，竞得台州市路桥区地块规划建设高端低密度景观别墅[16] - 公司施工业务主要经营模式为单一施工合同模式和融资合同模式，自2017年起无新增融资项目[16] 市场拓展与项目中标 - 公司2023年上半年市场开拓质效显著提升，新增中标金额达33.53亿元，同比增长111.99%[20] - 公司中标了多个重大工程项目，包括杭州市文一路提升改造工程、福建省厦门市翔安西路道路及地下综合管廊工程等[53] - 公司中标的项目涵盖了地铁、道路、桥梁等多个领域[57][58] 股东情况 - 公司前十名股东中，叶林富持有132,047,177股，占比8.26%；徐爽持有95,692,673股，占比5.98%[63] - 公司前十名无限售条件股东中，叶林富持有132,047,177股，徐爽持有95,692,673股[63] - 公司前十名有限售条件股东中，有限售条件股份增加1642.5242万股[64] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[94] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[94] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息[96]

一、《2023 年半年度报告及其摘要》 监事会对公司 2023 年半年度报告的审核意见如下： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年半年度报告内容和格式均符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公 司当期的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与本次半年报编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2023-046 腾达建设集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第五次会议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开，会议通知于 8 月 15 日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。会议审议 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2023-047 腾达建设集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、2015 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11 号文件核准， 公司以非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股） 281,096,573 股 ，每股发行价为人民币 3.21 元，募集资金总额人民 币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕 33 号）。 截至 2023 年 4 月 10 日，该次募集资金余额共计 74,913,728.89 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），全部 存放于监管银行募集资金专户。 2023 年 4 月 14 日，公司召开第十届董 ...

一、《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （具体内容详见同日披露的公司公告临 2023-047 号） 特此公告 腾达建设集团股份有限公司董事会 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2023-045 腾达建设集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通 知于 8 月 15 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过了如下议案： 2023 年 8 月 26 日 ...