独立董事候选人资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 要取得证券交易所认可培训证明材料[2] 独立性限制 - 特定股份持有及股东任职人员亲属不具独立性[5] 不符合要求情况 - 近36个月受处罚或谴责批评的候选人不符要求[6] - 过往任职有特定履职问题人员不符要求[7] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，国机任职不超六年[7] 审查与承诺 - 候选人通过国机汽车提名委员会资格审查[8] - 承诺不符资格将辞去职务[8]

候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 持股未达1%，非前十股东自然人股东及其亲属[6] - 不在5%以上或前五名股东处任职[6] 合规记录 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[7] - 最近36个月未受交易所谴责或3次以上通报批评[7] 任职情况 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 专业背景 - 具备会计学教授职称和博士学位[8] 审查与承诺 - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[9] - 承诺不符资格将辞去职务[9]

关于参股公司被债权人申请破产审查的 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-51 号 国机汽车股份有限公司 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"）从全国企业破产重整案件 信息网获悉参股公司国机智骏汽车有限公司（以下简称"国机智骏"）被债权人 赣州市章贡区国有资产投资发展有限公司向赣州市中级人民法院（以下简称"赣 州中院"）申请对国机智骏进行破产审查，公开时间为 2023 年 11 月 30 日，立案 号（2023）赣 07 破申 11 号。 一、国机智骏基本情况 国机智骏于 2017 年成立，注册资本 80,000 万元人民币，公司持股比例 40%， 国机智骏董事会由 9 人构成，公司派出董事 2 人，对董事会决策没有控制权，国 机智骏为公司参股企业。 国机智骏主营业务为：新能源汽车、汽车零部件、动力电池系统、电驱动系 统、电控系统及各类软件的技术研发、制造、加工、销售、租赁和技术咨询、技 术服务；汽车充电系统及设备的设计、安装、销售 ...

业绩报告 - 公司2023年10月27日发布第三季度报告[3] 业绩说明会 - 2023年11月30日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[5][6] 投资者提问 - 2023年11月23日至29日16:00前可进行提问征集[5][7] 参会人员 - 董事贾屹、财务总监兼董秘李京卫、独立董事祝继高参加[6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话010 - 88825988，邮箱600335@sinomach - auto.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-49 号 国机汽车股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国汽车工业工程 有限公司（以下简称"中汽工程"）于 2023 年 11 月 16 日收到南京汽车集团有 限公司送达的《中标通知书》，确认中汽工程中标《南汽电池 PACK 产能项目工 程总承包》。现将本次中标有关情况公告如下： 一、中标项目主要内容 项目名称：南汽电池 PACK 产能项目工程总承包 招标人：南京汽车集团有限公司 中标范围：工业厂房土建及水电安装，建筑面积约 4 万平方米，包括但不限 于设计、采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包 工作。 中标金额：人民币 17,149.88 万元 二、中标项目对公司的影响 本次中标，表明公司在汽车工程行业新能源三电领域的业务能力，进一步得 到了客户和市场的认可，有助于公司持续拓展三电总承包业务领域，积累相关项 目经验。上述合同正式签署 ...

国机汽车股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容请详见 2023 年 4 月 26 日刊载于《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 续聘会计师事务所的公告》（临 2023-14 号）。 近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字会计师的承诺函》。现将有 关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 天职国际作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原委派项目合 伙人谭宪才、何航和常浩为签字注册会计师。鉴于天职国际内部工作调整，现委 派项目合伙人何航、常浩和贾亚宁为签字注册会计师，继续为公司提供 2023 年 度审计服务。 二、本次变更签字注册会计师的基本 ...

控股子公司破产进程 - 2021年2月9日发布莱州华汽被申请破产重整提示性公告[1] - 2021年7月20日收到莱州华汽破产重整裁定[1] - 2022年1月24日收到裁定宣告莱州华汽破产[2] - 2022年3月30日莱州华汽债权人会议未通过相关方案[2] - 2022年5月30 - 31日莱州华汽主要资产第一次拍卖流拍[3] - 2023年9月15日莱州华汽债权人会议通过破产财产分配方案[4] - 近日收到裁定终结莱州华汽破产程序[5] 影响与后续 - 终结破产程序不影响公司业务及业绩[6] - 莱州华汽管理人将办理注销登记[6] 公告信息 - 公告发布时间为2023年11月3日[9]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-47 号 国机汽车股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 31 日、11 月 1 日、11 月 2 日连续三个交易日内收 1 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易于2023 年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东核实，公司经营情况正常，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大事项。 股价累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 10 月 31 日以来收盘价累计上 涨幅度为 19.14%，同期汽车服务行业平均涨幅为 2.04%，公司股票短期涨幅 严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形。 外部流通盘相对较小，存在市场炒作风险。截至 2023 年 11 月 2 日，公司总 股本 149,578.8 ...

在换届选举完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及高级管 理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管 理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-46 号 国机汽车股份有限公司 关于第八届董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事会 任期已于 2023 年 11 月 2 日届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、监事会监 事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第八届 董事会、第八届监事会延期换届。同时，公司第八届董事会各专门委员会及公司 高级管理人员的任期亦相应顺延。 2023 年 11 月 3 日 1 ...

中国内 年 11月 一、截至目前,本公司不存在对你公司股票交易价格可 能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息(包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项)。 二、本次股票交易异常波动期间,不存在买卖你公司股 票的行为。 特此函复。 国机汽车股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉。针 对"国机汽车"股票交易异常波动,现就有关事项回复如下: 中国机械工业集团有限公司 关于国机汽车股票交易异常波动的询证回复函 ...