证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-035 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于聘任审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于2023年8月14日召开了2023年第 五次董事会会议，审议通过了聘任中审华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度境内审计师，聘任胡官陈有限责任合伙会计师事 务所（FKT）为公司2023年度境外审计师，并提请股东大会授权董事 会确定其聘金的议案。 一、拟聘任境内审计师的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 114 人 2022 年收入总额（经审计）：83,656 万元 1 ...

津药达仁堂集团股份有限公司对天津 医药集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药达仁堂集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融 许可证》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估具 体情况报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经原中国银行保险业监督管理委员会批准， 于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津 药达仁堂集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、 天津药业集团有限公司和天津金益投资担保有限责任公司 共同出资，注册资本金 5 亿元人民币。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 财务公司经营范围： 吸收成员单位存款 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司 2023 年半年度《募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-032 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 8 月 4 日发出会议通知，并于 2023 年 8 月 14 日 以现场结合通讯方式召开了 2023 年第四次监事会会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经 与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审核公司 2023 年半年度报告无误，并发表审核意见如下： 1．公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2．公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期 的经营 ...

津药达仁堂集团股份有限公司将于 2023 年 8 月 14 日以现场结合 通讯方式召开了 2023 年第五次董事会会议。会议将审议"聘任公司 2023 年度审计机构的议案"。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新 加坡交易所有关规则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相 关规定，作为公司独立董事，我们在事前对本次事项进行认真研究， 基于独立判断的立场，发表如下意见： 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司 2023 年第五次董事会相关事项的 独立董事事前认可意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司 2023 年度境内财务报告审计及内部控制审计工作的要求。胡官陈 有限责任合伙会计师事务所（FKT）是由中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）推荐的境外审计机构，两家审计机构具备良好地合作关系， 有利于确保境内外审计工作高效完成。胡官陈有限责任合伙会计师事 务所（FKT）能够满足公司 2023 年度境外财务报告的审计工作。我 们同意将聘任中审华会计师 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-031 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 8 月 4 日发出会议通知， 并于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第五次董 事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 会议形成如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年中国准则半年度报告全文、摘要以 及国际准则的中期报告。 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了公司 2023 年半年度《募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。（详见临时公告 2023-033 号） 四、审议通过了公司继续使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行 现金管理的议案。 1 公司于 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-034 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2015年8月26日，公司2015年第八次董事会及2015年第五次监事会审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分 闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。 1 2016年8月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募 集资金专户。 2016年8月24日，公司2016年第七次董事会及2016年第五次监事会审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用 部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12 个月。2017年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归 还至募集资金专户。 2017年8月23日，公司2017年第七次董事会及2017年第四次监事会审议通过 了《 ...

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第 四次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4 亿元补充公 司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将 归还至公司募集资金专户。相关具体内容详见 2022 年 8 月 15 日在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （临时公告 2022-026 号）。 截至 2023 年 8 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况 通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-030 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-022 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 4 月 1 日、2023 年 4 月 29 日发布了 2022 年年度报告与 2023 年第一季度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩等情况，公司定于2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 15:00—16:00 举行"业绩说明会"（以下 简称"说明会"）。 二、说明会召开时间、地点 召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 15:00—16:00 召开地点：东方财富路演 1 会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 15:00—16:00 会议召开地点：东方财富路演 （https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为21.54亿人民币，同比增长14.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.01亿人民币，同比增长100.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.87亿人民币，同比增长137.21%[4] - 加权平均净资产收益率为5.97%，较上年同期增加2.88个百分点[5] - 非经常性损益项目中，政府补助收入增加，达717.21万人民币[5] - 销售费用同比增长39%，主要是因为销售收入增加[7] - 财务费用同比增长64%，主要是因为利息费用增加[7] - 其他收益同比增长655%，主要是因为收到的政府补助增加[7] - 投资收益同比增长110%，主要是对联营公司的投资收益增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长137%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加[7] 资产负债表 - 公司2023年第一季度报告显示，流动资产合计为7,903,764,059.62元，较2022年底增长；非流动资产合计为2,962,763,800.04元，较去年同期增长[12] - 公司2023年第一季度报告显示，流动负债合计为3,560,725,598.61元，较去年同期增长；非流动负债合计为373,095,220.71元，较去年同期增长[13] - 公司2023年第一季度报告显示，所有者权益合计为6,932,707,040.34元，较去年同期增长；总负债和所有者权益总计为10,866,527,859.66元[14] 其他财务数据 - 2023年第一季度公司营业收入为2,154,405,776.85元，较去年同期增长13.8%[15] - 营业总成本为1,803,104,634.85元，较去年同期增长6.6%[15] - 研发费用为24,195,352.76元，较去年同期增长25.2%[15] - 2023年第一季度净利润为397,782,701.63元，较去年同期增长96.3%[16] - 经营活动现金流入小计为2,206,851,084.07元，较去年同期增长24.1%[17] - 经营活动现金流出小计为2,019,884,490.07元，较去年同期增长18.8%[17] - 投资活动现金流入小计为116,357,731.22元，较去年同期减少73.3%[17] - 筹资活动现金流入小计为372,856,026.17元，较去年同期增长无[17] - 筹资活动现金流出小计为49,360,812.22元，较去年同期增长182.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为3,293,873,530.35元，较去年同期增长22.1%[18]

公司业绩 - 公司2022年度实现净利润为835,768,249.30元，同比增长19.42%[4] - 公司2022年度末拟向全体股东每10股派发现金红利11.20元（含税）[4] - 公司2022年度营业收入为8,249,249,565.18元，同比增长19.42%[11] - 公司2022年度净利润为861,793,906.84元，同比增长12.05%[11] - 公司2022年度扣除非经常性损益后的净利润为769,227,070.99元，同比增长3.94%[11] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为677,245,078.23元，同比下降20.55%[11] - 公司2022年末净资产为6,521,460,534.99元，同比增长2.47%[12] - 公司2022年基本每股收益为1.12元，同比增长12.00%[12] - 公司2022年稀释每股收益为1.11元，同比增长11.00%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为2,686,238,073元，同比增长39.06%[13] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为132,833,170.5元[13] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为550,771,466.69元[13] - 公司2022年非流动资产处置损益为72,681,009.85元，同比增长599.96%[14] - 公司2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为5,054,251.48元[14] 公司战略发展 - 公司2022年实施“1+5”战略布局，包括品牌引领、绿色中药、精品饮片业务、大药房连锁建设和大健康产业等方向[17] - 公司中成药板块聚焦“三核九翼”产品线，以速效救心丸为龙头，统筹多产品矩阵的市场协同[18] - 公司按照调整原则，聚焦市场、整合营销，构建快速响应的营销体系，实现产销分离[18] - 公司成立津药达仁堂集团股份有限公司健康科技产业发展分公司，统揽各销售平台工作[19] - 公司整合既有产业资源，成立药材资源中心，智能制造中心，推动工业制造精细化管理[19] - 公司本部经营管理部室调整为12个机构，打造“能力中心”、“服务中心”，满足战略发展需要[20] - 公司持续推动科研创新，全年完成研发投入1.51亿元，多个产品入选临床应用指南[20] - 公司完成了33个项目的节点目标，发表了13篇SCI和中文核心期刊论文，推进了45项专利申请，获得了40项专利授权[21] - 公司在2022年全力推动津药集团“三核九翼”整体战略规划，营销网络覆盖全国，销售渠道包括医疗市场、零售市场、第三终端和线上渠道[21] - 公司推动速效救心丸180粒规格连锁合作质量，全年增长2.3亿元，纯销增长5亿元，通过核心品种速效救心丸全力开展“篮子工程”，带动其他产品增长[21] - 公司20g规格新装上市，金芪降糖片同比增幅达到20%，上榜中国家庭常备用药，推动13个睡眠品种销量同比增加1018%[22] - 公司成立药材资源中心，推进药材GAP基地建设，完成搭建生产质量管理体系和生产全过程溯源管理系统，推进药材体系协同一体化[22] - 公司强化降本增效工作方向，全年立项开展挖潜增效项目58项，采购成本、产值能耗、工时利用、周转效率等方面均有优化[22] 公司产品与行业 - 公司所处行业为“医药制造业”，主要产品为中成药，属于医药生物分类项下的中药子类，中药行业具有中国特色和独特理论体系[23] - 公司所处的行业环境体现中药行业特有属性，中成药是在中医药理论指导下，为预防或治疗疾病而配制加工的药品，符合人民群众对健康需求的提升[24] - 公司是以绿色中药为核心，覆盖中药全产业链，业务涵盖中药材种植、中成药研发生产销售、中药饮片生产销售等多个领域[27] - 公司拥有多个国家级和非物质文化遗产代表性项目，具有深厚的品牌积淀，包括速效救心丸、京万红软膏等知名产品[28] - 公司拥有22种剂型，共599个药品批准文号，包括速效救心丸、通脉养心丸等国家医保品种，形成了庞大的产品储备[29] - 公司主营业务中，医药制造业务营业收入同比增加22.09%，毛利率减少0.23个百分点[36] - 公司主营业务中，中成药营业收入同比增加21.04%，西药营业收入同比减少11.74%[37] - 公司主营业务中，华北地区营业收入同比增加22.42%，华东地区营业收入同比减少22.25%[37] - 公司主要产品中，速效救心丸销售量同比增加15.00%，清肺消炎丸销售量同比增加47.11%[38] - 公司主要产品中，中成药制造直接材料成本占总成本的比例为61.92%，同比增加26.97%[39] - 公司主要产品中，中成药制造人工成本占总成本的比例为10.46%，同比增加5.04%[39] - 公司2022年年度报告显示，药品销售额为1,625,324,354.