独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 本人赵秀芳,已充分了解并同意由提名人郑素贞女士提名 为大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-022 大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采 ...

董事会提名委员会议事细则 大恒新纪元科技股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员一名，由全体委员选举产生，并 报董事会审核批准。 第六条 主任委员负责召集和主持提名委员会会议。当主任委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职权；委员会主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事 会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同。委员任期 届满，连选可以连任；委员任期之内，如有委员不再担任公司董事职 务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第三章 提名委员会职责 第一章 总 则 第一条 以完善公司治理结构，促进企业永续发展为导向，以优 化董事会人员结构、不断吸纳优秀人才为目标，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关规定，公司设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、标准和程序进行研究，并向董事会提 出合理建议。此外，提名委员会还担负着广泛发掘优秀人才，充实公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人郑素贞,现提名赵秀芳为大恒新纪元科技股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任大恒新纪元科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大 恒新纪元科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加相关培训并取得证券交易所认可的独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 童的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （八）中国证 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-021 大恒新纪元科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将有关情况公告如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会 | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要求 | | 召开临时股东大会。独立董事提议召开临 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当根 | | 时股东大会的，应当经独立董事过半数同 | | 据法律、行政法规和本章程的规定，在收 | | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的 | | 到提议后 10 | 日内提出同意或不同意召开 | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本 | | 临时股东大会的书面反馈意见。 | | 章程 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善大恒新纪元科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《大恒新纪元科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利 益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-019 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式 召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召 集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案 公司独立董事周国华先生自 2018 年 5 月 22 日起连续担任公司独立董事即 将满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公 司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任 职时间不得超过六年。为了保证董事会工作正常开展，公司决定补选第八届董 事会独立董事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产 生新任独立董事前，周国华先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后 ...

财务业绩 - 营业收入同比下降40.62%，主要系项目验收类业务因延期未能如期确认收入[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降234.35%，主要系项目验收类业务延期导致利润下降及投资收益下降[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降1010.38%，主要系项目验收类业务延期导致利润下降[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系费用支出同比减少[4] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降234.42%，主要系项目验收类业务延期导致利润下降及投资收益下降[4] - 加权平均净资产收益率同比下降231.82%，主要系项目验收类业务延期导致利润下降及投资收益下降[4] - 2024年第一季度营业收入为29,563.34万元[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-2,164.85万元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,131.88万元[17] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为5.82亿元[11] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为8.23亿元[11] - 公司2024年第一季度应收账款为5.27亿元[11] - 公司2024年第一季度存货为6.48亿元[11] - 公司2024年第一季度长期股权投资为5.29亿元[11] - 公司2024年第一季度短期借款为0.79亿元[12] - 公司2024年第一季度应付账款为3.37亿元[12] - 公司2024年第一季度合同负债为2.99亿元[12] - 公司2024年第一季度其他应付款为1.05亿元[12] - 2024年3月31日其他流动负债为6,001.01万元[13] - 2024年3月31日长期借款为1,000.00万元[13] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为185,120.78万元[13] - 2024年3月31日少数股东权益为34,136.79万元[13] 股东情况 - 公司前10名股东中，第一大股东郑素贞持有公司29.75%的股份，其中129,960,000股处于冻结状态[7] - 第二大股东吴立新持有公司3.36%的股份，无质押或冻结[7] 非经常性损益 - 公司本报告期内非经常性损益金额为-687,000.78元[6] 投资活动 - 公司拟出售参股公司大陆期货49%股权[10] - 2024年第一季度投资收益为792.74万元[14] - 2024年第一季度公允价值变动损失为-320.72万元[14] - 投资活动现金流出为55,839,857.03元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为135,066,217.16元[18] 筹资活动 - 筹资活动现金流入为92,559,800.00元[18] - 筹资活动现金流出为60,463,558.74元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为32,096,241.26元[18] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为46,968,231.13元[18] - 期末现金及现金等价物余额为443,585,176.00元[18] 公司管理层 - 公司负责人为鲁勇志[18] - 主管会计工作负责人为谢燕[18] - 会计机构负责人为谢燕[18]

本报告依据中国资产评估准则编制 大'因斤纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的 泰州明昕微电子有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 经纬评报字（2024）第001号 （共l册， 第1册） 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 二O二四年四月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232150004202400033 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 经纬评委字(2023)第168号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 经纬评报宇(2024)第001号 | | | | 报告名称: | 大恒新纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的泰 州明昕微电子有限公司股东全部权益价值资产评估 | | | | · 评估结论: | 报告 30,029,700.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年04月15日 | | | | 评估机构名称: | 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公 司 | | | | | 王进 | (资产评估师) | 会员编号:32020426 | ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-018 大恒新纪元科技股份有限公司 关于出售全资子公司全部股权暨签署股权转让协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：本次交易尚需办理房产抵押登记、工商股权过户手续，交易 对方成立时间较短且股权转让款分多期支付，公司能否如期收到股权转让款尚存 在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易无需提交股东大会审议。 一、交易概述 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒科技"）根据 战略发展的需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，剥离不良资产，聚焦 优质主业，公司将全资子公司泰州明昕微电子有限公司（以下简称"泰州明昕"） 100%股权转给泰州市明昕瑞企业管理有限公司（以下简称"泰州市明昕瑞公司"）， 并与泰州市明昕瑞公司签署《关于泰州明昕微电子有限公司之股权转让协议》。 本次交易完成后，公司不再持有泰州明昕的股份， ...