会议安排 - 公司于2024年4月11日发出第十届监事会第十八次会议通知[1] - 第十届监事会第十八次会议于2024年4月15日召开[1] 会议情况 - 会议应到监事3人，实到3人，由贾国荣主持[1] - 会议一致通过选举贾国荣担任第十届监事会主席[1] - 选举表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议安排 - 2024年第二次临时股东大会现场会议4月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 议案审议 - 会议审议修订《公司章程》议案，需2/3以上表决权通过[10] 经营范围 - 原经营范围修订后增加多项许可和一般项目[15] 人事变动 - 黄剑辞去监事会主席及监事职务[19] - 拟选举贾国荣为第十届监事会监事[19]

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临2024-006 江苏舜天股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司监事会 二零二四年三月二十七日 江苏舜天股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 22 日以书面方式向全体监事发 出第十届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开， 会议应由 3 位监事参与表决，实际 3 位监事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席黄剑先生主持，会议经过 充分讨论，一致通过如下决议： 提名贾国荣先生担任公司第十届监事会监事候选人，并提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 贾国荣先生：1970 年 11 月生，中共党员，硕士学位，曾任弘业期货股份有 限公司首席风险官、党委委员、副总经理，苏豪资产运营集团常务副总经理、党 委委员（中层正职级）。现任苏豪控股集团风控法律部（公司律师部）总经理。 贾国荣先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上 海证券交易所惩戒。 本公司监事会及全体监事保证 ...

信息披露主体 - 公司信息披露适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[3] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[10] 重大资产变动披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需立即披露[14] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需立即披露[14] 定期报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 定期报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，半数以上董事无法保证内容真实性等视为未审议通过[12] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，监事会需审核并提出书面审核意见[12] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[14] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应针对该审计意见涉及事项做专项说明[14] 股东与实际控制人情况关注 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需关注[15] 重大情况披露 - 公司发生重大亏损、重大损失等情况需披露[15] - 公司分配股利、增资计划等股权结构重要变化需披露[15] - 公司开展股权激励、回购股份等需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[16] - 公司获得对当期损益产生重大影响的额外收益需关注[16] - 公司变更公司名称等应立即披露[17] 子公司信息披露 - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响交易价格时公司应履行披露义务[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[24] 关联人信息报送 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[25] 子公司报告义务 - 控股子公司应及时报告重大业务和财务事件[26] 文件资料保存 - 公司信息披露相关文件资料保存期限为10年[28] 报告编制与审议 - 定期报告由董事会秘书组织编制，董事长召集审议[29] 临时报告处理 - 临时报告涉及决议按规定程序编制、审批和披露[31] 信息发布限制 - 公司董事等非经授权不得对外发布未披露信息[32] 信息更正 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[32] 敏感信息处理 - 公司拟披露敏感信息可暂缓或豁免披露[33] 违规处理 - 信息披露不准确或擅自披露，公司将处分并追究责任[36]

江苏舜天股份有限公司 章 程 （提交 2024 年第二次临时股东大会审议） 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 党组织 4 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | ...

会议情况 - 第十届董事会第二十六次会议于2024年3月25日通讯召开，5位董事参与表决[1] 交易表决 - 2024年度日常关联交易事项经3位非关联董事表决一致通过，2位关联董事回避[1][3] 预案审议 - 修订《公司章程》预案提交2024年第二次临时股东大会审议获通过[3][6] 制度修订 - 修订《信息披露管理制度》，原制度废止获通过[7][9] 议案通过 - 召开2024年第二次临时股东大会的议案获通过[10][11]

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2024-007 江苏舜天股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

业绩数据 - 2023年度关联交易预计1730万元，实际发生1089.41万元[7] - 2024年度关联交易预计4900万元[10] - 苏豪控股2023年9月30日资产9056509.71万元，净资产3189246.43万元[14] - 苏豪控股2023年1 - 9月营收7803221.49万元，净利润72577.16万元[14] 交易相关 - 日常关联交易经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 独立董事同意关联交易并提交董事会审议[4][5] - 2024年关联交易以市场价格为基础定价[16] 其他 - 关联交易对经营业绩影响小，不影响独立性[2][5][18] - 苏豪控股履约能力强，坏账可能性小[15]

新策略 - 公司拟调整经营范围并修订《公司章程》[1] - 修订事项经董事会审议通过，待2024年第二次临时股东大会审议[1] - 修订前经营范围涉及部分商品及技术进出口等业务[2] - 修订后许可项目有危险化学品经营、食品销售等[2] - 修订后一般项目涵盖货物进出口、进出口代理等业务[3]

人事变动 - 公司监事会主席黄剑因组织安排辞职，辞去相关职务[1] - 黄剑辞职后将在新任监事就职前继续履职，因监事人数将低于法定最低人数[1]