证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-008 上海紫江企业集团股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,516,736,158 股，以此计算合计拟派发现金红利 379,184,039.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 67.77%。 2、公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结 转至下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股 ...

担保情况 - 2024年2月29日 - 3月29日为子公司提供担保金额4048.64万元[3] - 截止公告日为子公司担保实际余额74347.56万元[3] - 截至2024年3月29日为资产负债率低于70%子公司担保余额64530.00万元，最高担保金额245000.00万元[4] - 截至2024年3月29日为资产负债率高于70%子公司担保余额9817.56万元，最高担保金额25000.00万元[4] - 2023年3月20日董事会同意为控股子公司提供担保额度270000万元[5] - 2023年6月27日股东大会同意为上海紫江新材料应用技术有限公司提供20000万元担保，为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供5000万元担保[6] - 为紫丹印务担保金额698.64万元，期限2024年3月4日 - 2025年2月5日[11] - 为紫丹食品两笔担保金额分别为2500万元和500万元，期限分别为2024年3月5日 - 2024年9月4日和2024年3月20日 - 2024年9月20日[12] - 为紫日包装担保金额350万元，期限2024年3月11日 - 2024年9月11日[12] - 对控股子公司担保余额为74347.56万元，占最近一期经审计净资产比例为12.89%[15] - 公司无逾期担保[15] 子公司情况 - 上海紫丹印务有限公司注册资本为9975.1203万人民币，公司持有其100%股权[7] - 上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为10042.6435万人民币，公司持有其100%股权[7] - 2023年12月31日紫丹食品资产总额31870.71万元，负债总额18531.44万元，净资产13339.28万元[7] - 2023年紫丹食品营业收入25815.24万元，净利润140.08万元[7] 公司业绩 - 公司2022年12月31日资产总额35756.20，2023年12月31日为49817.97[9] - 公司2022年12月31日负债总额24888.74，2023年12月31日为33382.84[9] - 公司2022年12月31日净资产10867.45，2023年12月31日为16435.13[9] - 公司2022年1 - 12月营业收入53762.52，2023年1 - 12月为637979.92[9] - 公司2022年1 - 12月净利润2878.54，2023年1 - 12月为4158.36[9]

审计会议 - 2023年第八届审计委员会召开会议3次[2] - 2023年第九届审计委员会召开会议2次[2] 审计工作 - 2023年1月4日至2月25日立信进行年度审计工作[4] - 立信成立30多人的审计工作组[4] - 立信已连续25年为公司提供审计服务[7] 审计文件 - 2023年1月4日立信编制《紫江企业2022年审计计划》[4] 会议审议 - 2023年1月17日审议《2022年度报告工作计划》[2] - 2023年3月15日审议《公司2022年度报告及其摘要》等议案[2] - 2023年4月21日审议《公司2023年第一季度报告》等事项[2] - 2023年8月18日审议《公司2022年半年度报告及其摘要》[3] - 2023年10月20日审议《公司2023年第三季度报告》[3]

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-010 上海紫江企业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现 金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法、确保日常经营资金不受影响的前提下， 公司计划使用闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额 公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元的 日动态余额），在此额度范围内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述 投资额度。 （三）资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。 （四）投资方式 公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资，不得用于股票 及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或 信托产品，不得影响公司经营资金的正常使用。公司拟使用闲置自有资金购买期限为一 年以内的、安全性高、流 ...

审计委员会构成 - 成员共3人，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 会议原则上每季度至少开一次，可开临时会议[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[14] 审计委员会职责 - 指导监督内部审计制度建立实施等[6] - 督导内审部门至少半年对特定事项检查一次[8] 制度执行 - 制度自董事会决议通过起执行，修改亦同[16]

产量与销量 - 2023年1 - 12月PET瓶产量38.98亿只、销量38.96亿只[1] - 2023年1 - 12月PET瓶坯产量112.08亿只、销量111.23亿只[1] 销售收入 - 2023年1 - 12月公司主营业务合计销售收入（不含税）为86.82亿元[2] 价格变动 - 2023年PET切片价格比上年同期减少9.4% [4] - 2023年PP料价格比上年同期减少7.9% [4] - 2023年PVC热收缩膜价格比上年同期减少16.0% [4] - 2023年PET瓶价格比上年同期减少6.7% [5] - 2023年PET瓶坯价格比上年同期减少7.2% [5] - 2023年皇冠盖价格比上年同期减少6.8% [5] - 2023年铝塑膜价格比上年同期减少17.2% [5]

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-007 上海紫江企业集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、公司 2023 年度财务决算报告 本议案需提交股东大会审议。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于2024年3月 18日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第五次监事会会议的通知，并于 2024年3月28日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙宜周先生召集 并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 1、公司 2023 年监事会工作报告 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、公司 2023 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 报告期内，立信会计师事务 ...

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2023年度年报审计机构[2] - 相关会议审议通过继续聘任立信的议案[3] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名[2] - 截至2023年末，立信有注册会计师2533名[2] - 截至2023年末，立信从业人员总数10730名[2] - 截至2023年末，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计工作成果 - 立信对公司2023年度财务报表及内控有效性出具标准无保留意见审计报告[4] - 立信对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项报告[4] 报告相关 - 报告日期为2024年3月28日[6]

上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制制度 上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）风险：是指未来的不确定性对公司实现其经营发展目标的影响。公司 风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等五大 类。 （三）全面风险管理：是指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健 全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职 能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提 供合理保证的过程和方法。 （四）公司层面内部控制缺陷，是指由那些对公司的整个内部控制体系具有 广泛影响的控制所产生的内部控制缺陷，如发生在组织架构、发展战略、人力资 源管理方面的内部控制缺陷。 第一条 为了加强上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制与风险管理工作，建立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制，提 高风险防范能力，促进公司持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、 （五）业务层面的内部控制缺陷，是指由那些可直接作用于公司生产经营业 务活动的具体业务控制所 ...

股份转让规定 - 董事等人员以去年最后交易日登记股份为基数，按25%算本年度可转额度，不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年基数[5] 股票买卖限制 - 董事等人员在年报、半年报公告前30日不得买卖[5] - 董事等人员在季报、业绩预告等公告前10日不得买卖[5] - 违规6个月内买卖，收益归公司[6] 信息申报要求 - 新任董事等任职通过后2个交易日内申报信息[9] - 现任董事等信息变化或离任后2个交易日内更新[9] - 董事等买卖股票后2个交易日内申报变动信息[9] 其他 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[6] - 规定自董事会审议通过日起生效执行[14]