公司基本信息 - 公司于1999年4月19日首次发行7000万股人民币普通股，5月14日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为592988082元，已发行股份数为592988082股，均为普通股[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等，公司15日内答复[24] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等对债务担责[28] 股东会相关规定 - 二分之一以上独立董事等持有公司有表决权股份总数10%以上股东，可提请召开临时股东会[33] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下提供的担保须股东会审议[36] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[83] - 董事会有权决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资等事项[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[86] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[92] 公司管理层相关规定 - 公司设总裁1名，副总裁1至5名，均由董事会决定聘任或解聘[98] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[99] 财务报告与分红规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[109] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[117] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定，解聘提前30天通知[119] - 公司指定《中国证券报》等至少一家为刊登公告和披露信息的媒体[123]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[2] 成员构成与产生 - 成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 职责权限 - 对董事和高管人选及资格遴选、审核并提建议[6] - 研究董事、高管当选条件并提交董事会通过[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[14] 细则生效 - 实施细则由董事会审议通过后生效，由其修订解释[14]

会议召开 - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[10] - 应由过半数独立董事推举一名召集和主持[9] 会议通知 - 原则上至少提前三天送达全体独立董事[8] - 经全体独立董事一致同意可免除提前三天通知要求[8] 会议决议 - 决议须经全体独立董事过半数通过[10] 会议记录 - 记录至少保存十年[5] 审议事项 - 关联交易等事项需经会议审议且过半数同意[2] - 行使特别职权需经会议审议且过半数同意[3] 表决方式 - 举手表决或投票表决[11] 其他 - 可研究讨论公司其他事项[4]

审计委员会构成 - 成员由三名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可根据需要召开临时会议[14] - 公司原则上应不迟于董事会审计委员会会议召开前3日提供相关资料和信息[14] - 会议须有三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[14] 职责范围 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[7] - 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构[7] - 指导内部审计工作，参与对内部审计负责人的考核[8] 内审工作 - 内审部至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[11] 资料保存与披露 - 会议资料保存期限至少为十年[29] - 公司须披露审计委员会人员构成、专业背景、五年内从业经历及人员变动情况[17] - 须在披露年度报告时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[17] - 履职重大问题触及披露标准，须及时披露事项及整改情况[17] - 意见未被董事会采纳，须披露事项并说明理由[17] - 须按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[18] 细则生效与执行 - 本实施细则未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[20] - 本实施细则由公司董事会通过后生效，由董事会负责修订和解释[20]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，负责长期战略和重大投资决策建议[2] - 成员5名董事，至少1名独立董事[4] - 召集人由董事长担任[5] 运作机制 - 专职部门负责前期准备及资料整理[9] - 会议不定期召开，提前三天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11]

委员会组成与运作 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 召开会议提前三天通知，紧急情况除外[12] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 考评流程 - 对董事和高级管理人员考评需其先述职和自我评价[10] - 按绩效评价标准和程序进行绩效评价[10] - 根据评价结果及政策提报酬和奖励方式，表决后报董事会[10]

股权与股份 - 公司已发行股份数为592,988,082股，均为普通股[4] - 收购本公司股份须经三分之二以上董事出席的董事会审议通过[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[5] 公司章程修订 - 2025年7月23日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案[1] - 修订后监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[6] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益需担责[9] - 控股股东质押股份应当日书面报告公司[11] 会议与决策 - 二分之一以上独立董事等持有公司有表决权股份总数10%以上股东可提请召开临时股东会[13] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[23] 董事与独立董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[34] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[30] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司事项审计等[32] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[37] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[39] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[40] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[42] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[44]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月8日14点45分在福州召开[4] - 网络投票8月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] 议案信息 - 股东会审议修订章程和独立董事工作制度议案[8] - 议案7月23日经董事会通过，24日披露[9] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年8月4日[15] - 登记时间为8月7日，地点在公司董事会办公室[18][19] 特别说明 - 《关于修订章程并取消监事会的议案》为特别决议议案[12] - 全部议案对中小投资者单独计票[12]

会议信息 - 福日电子第八届董事会2025年第九次临时会议于7月23日召开，9名董事全到[1] 议案通过情况 - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》获通过，待股东会审议[1][2] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》获通过[2] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》获通过[2] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》获通过[4] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》获通过[4] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》获通过[4] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》获通过，待股东会审议[5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》获通过[6]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.02元[3] - 分配以总股本592,988,082股为基数，派发现金红利11,859,761.64元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月30日，除权（息）日和发放日为7月31日[3][5] - 分配方案于2025年6月27日股东大会审议通过[3] 税负情况 - 个人持股1月内、1月 - 1年、超1年税负分别为20%、10%、暂免[7] - QFII和沪股通股东按10%扣税，每股实发0.018元[8][9] - 其他机构和法人股东每股实发0.02元[9]