证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－060 上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年10月26日 职工代表监事简历： 程远兮，女，汉族，1996 年生，英国拉夫堡大学硕士研究生学历。历任天 健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、浙江互银股权投资基金管理公司 投资经理、华侨基金管理有限公司投资经理。2023 年 8 月至今，任职于上海创 兴资源开发股份有限公司。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次职工代 表大会于 2023 年 10 月 25 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工 代表大会的相关规定。鉴于蒋扬芬女士因工作安排变动原因，将不再担任公司第 九届监事会职工代表监事职务。经与会职工代表审议，一致同意选举程远兮女士 为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期与本届监事会任期一致。 程远兮女士任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》《公司章 程》中规定的不得担任 ...

上海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则 上海创兴资源开发股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，建立健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立委员会召集人（召集人）一名，负责主持委员会工 作，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第四章 决策程序 第十条 公司董 ...

上海创兴资源开发股有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全内部控制制度，提高信息披露质量，充分发挥公司独立董事在年 度报告编制工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《上海创兴资源开发股有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件并负 责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 独立董事应及时听取公司经营层对公司本年度的生产经营情 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－057 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 4 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（2023 年 9 月修订） 二、 《关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度> 的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 4 次会议通知，会议于 2023 年 9 月 27 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室以现场结合通讯 的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》 的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴选推荐，拟聘任桑赫女士为公 司副总裁、董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。 桑赫女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》等相关规定。 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第 4 次会议决议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海创 兴资源开发股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）《上海创兴资源开发股份 有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我 们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，现于 2023 年 9 月 27 日对公司第 九届董事会第 4 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 对《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》的独立意见 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事：张亮、方友萍 2023 年 9 月 27 日 综上，我们同意上述事项。 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023-058 上海创兴资源开发股份有限公司 桑赫女士简历见附件。 董事会秘书联系方式如下： 通讯地址：上海浦东新区康桥路 1388 号 关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了公 司董事会秘书骆骏骎先生的书面辞职报告。骆骏骎先生因个人原因申请辞去公 司董事会秘书的职务。辞职后，骆骏骎先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日, 骆骏骎先生未持有公司股票。骆骏骎先生担任董事会 秘书期间工作勤勉尽责，在公司治理、投资者关系管理、信息披露等方面都有 出色的表现，公司及董事会对骆骏骎先生任职期间的贡献表示感谢。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第九届董事会第 4 次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会 提名委员会遴选 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）财务 管理行为，加强财务管理和内部控制，明确经济责任，防范经营风险，维护股 东、债权人、公司的合法权益，规范公司的会计管理，提高会计工作水平和会 计信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则》《会计基 础工作规范》等相关法律法规以及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，适用于公司及其全资子公 司、控股子公司及其他受公司直接或间接控制的主体（以下简称"各子公司"）。 各子公司可根据实际情况，在本制度的原则下制订实施细则。 第三条 公司财务管理目标是健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基 础工作；并按照公司发展战略，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用， 加强财务监督，完善财务信息系统，不断提高公司的财务管理水平。 第四条 公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接 受有关主管部门检查和 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－059 总经理：郑坚 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 披露了《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-056）。 因公司董事会近日收到董事会秘书骆骏骎先生的书面辞职报告，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第九届董事会第 4 次会议，审议通过了《关于聘任公司副 总裁、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任桑赫女士担任公司副总裁、董事会 秘书。故需要对以下内容进行更新。 更新前： 参加人员 董事长：刘鹏 总经理：郑坚 董事会秘书：骆骏骎 财务总监：王志军 独立董事：方友萍 更新后： 参加人员 董事长：刘鹏 副总裁、董事会秘书：桑赫 财务总监：王志军 独立董事：方友萍 除上述调整内容外，《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海创兴资源开发股份有限公司及其控股子公司（以下简称" 公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理 有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司设立内部审计部门，负责对公司财务信息的真实性和完整性、内 部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。内部审计部门应当保持独立性，不得置 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号： 2023-056 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日(星期四) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四) 至 09 月 27 ...