证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-039 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生因工作原因未能出席并主持 本次股东大会，根据《公司股东大会议事规则》《公司章程》的规定，经公司全 体董事共同推举，由董事吴昔磊先生主持本次股东大会。本次会议采取现场结合 网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大 会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 420 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长王海峰先生因工作原因未能亲自出席 会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200236 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他规范性文件以及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 2 日 目 录 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 | | | 审计机构并确定其工作报酬的议案 | 4 | | 议案二：关于购买董监高责任险的议案 | 8 | 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 四、 现场会议议程 (一) 参会人员签到 (二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及 其代表的股份数 (三) 审议以下议案 1、 关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构并确定其工作报酬的议案 1 会议议程 一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 二 ...

特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 20 日收到独立董事温晓东先生递交的辞职报告，温晓东先 生因个人原因向董事会辞去公司独立董事、董事会各专门委员会委员等 相关职务。温晓东先生辞职后不再担任公司任何职务。 温晓东先生的辞职未导致独立董事占董事会人数比例低于三分之 一，不会影响公司董事会规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补独 立董事。 温晓东先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为 公司发展做出的积极贡献表示衷心地感谢！ 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-038 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 2024 年 11 月 22 日 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[2][3] - 聘任议案已获董事会审计委员会和董事会会议通过[15][16] - 事项尚需提交股东大会审议并通过后生效[17] 审计费用 - 2024年度审计费用合计105万元，较上年度减少[2][13][14] 致同所情况 - 2023年末从业人员近6000人，多项人员数据明确[4] - 2023年度业务收入27.03亿元等多项收入数据[4] - 近三年受多种监管措施和纪律处分[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月2日13点30分在上海杨浦召开[3] - 网络投票12月2日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议聘任审计机构、购买董监高责任险议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月25日，A股代码600097[14] - 拟出席股东11月28日办理登记，可传真或信函[17] - 公告2024年11月16日发布[21]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次 （临时）会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料 于 11 月 13 日以电子邮件形式发出。本次会议应到监事 3 人，实际出席并参加表决 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-037 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届监事会第六次（临时）会议决议公告 鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案进行 回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会 2024 年 11 月 16 日 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-033 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次（临时）会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会 议资料于 11 月 13 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并 参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》 审计委员会审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，并提交董事会审议。 ...

董监高责任险 - 2024年11月15日会议通过购买议案[1] - 累计赔偿最高额5000万元/年[1] - 保险费总额预计25.9万元/年[1] - 保险期限12个月[1] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保[1][2] - 监事会认为购买合法合规且无损公司股东利益[3]

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200236 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 本所律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他规范性文件以及《上海开 ...