业绩说明会安排 - 2025年4月15日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络在线互动[2][5][6] - 2025年4月8日至4月14日16:00前可预征集提问[2][6] 其他信息 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人陈晓静，电话021 - 65690310，邮箱ir@skmic.sh.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

上海开创国际海洋资源股份有限公司 SKMIC Shanghai Kai Chuang Marine International Co., Ltd. 2024 可持续发展(ESG)报告 Sustainable Development (ESG) Report 报告编制说明 报告导读 本报告是上海开创国际海洋资源股份有限公司 (以下简称"开创国际""公司""我们") 对外公 开发布的第一份环境、社会及治理报告 (以下简称"本报告"或"ESG 报告")。本报告旨在以透 明公开的方式披露公司在环境、社会及治理方面的投入和绩效表现,以回应各利益相关方对 于公司可持续发展的关注和期望。 报告编制说明 本报告是上海开创国际海洋资源股份有限公司发布的第一份 ESG 报告。披露范围涵盖了上 海开创国际海洋资源股份有限公司总部及下属单位的管理理念、亮点实践及年度成效。 报告发布周期 本报告为年度报告,涉及时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 为增强报告可 比性及前瞻性,部分内容往前后年度适度延伸。涉及组织范围为开创国际总部和控股子公 司。 报告编制依据 本报告依据《中国企业社会责任报告指 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2025年度审计费用105万元，财报75万、内控30万[12] - 续聘需股东大会审议通过生效[15] 致同所情况 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[3] - 2023年业务收入27.03亿，审计22.05亿，证券5.02亿[3] - 近三年受监管措施10次、自律5次、纪律处分1次[6]

独立董事评估 - 公司对现任及离任独立董事任职独立性评估并出具专项报告[1] - 独立董事无影响独立性的任职及持股情况[1] - 现任及离任独立董事任职符合要求[2] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[3]

关联交易额度 - 2025年度关联交易额度不超6567万元[3] - 2024年授权额度6580万元，实际发生3190.33万元[7] 关联交易项目 - 2024年关联租赁预计2850万元，实际2747.41万元[8] - 2024年购料及劳务预计1898.6万元，实际332.48万元[8] - 2024年销售产品预计1500万元，实际0.44万元[8] - 2025年关联租赁预计约2850万元等[9] 决策通过情况 - 2025年3月17日独董会通过关联交易议案[3] - 2025年3月27日董事会、监事会通过相关议案[3][5] 交易价格原则 - 关联交易合同价以市场公允价为基础[14]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 4 月 18 日 13 点召开[3] - 现场会议在上海杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室[3] - 网络投票 2025 年 4 月 18 日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票 9:15 - 15:00[4] 其他时间地点 - 股权登记日 2025 年 4 月 11 日[12] - 股东办理登记 2025 年 4 月 15 日，地点上海杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 419 室[14] 公司联系方式 - 联系人陈晓静，电话 021 - 65690310，传真 021 - 65673892[16] - 公司地址上海杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 419 室，邮编 200082[16][17]

会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议于2025年3月27日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会、财务决算等多项报告及方案，均待股东大会审议[1][3][5][9] - 审议通过预计2025年度日常关联交易、计提资产减值准备等议案[12][14]

利润分配 - 2024年度利润分配拟以240,936,559股为基数，每10股派0.8元，共派19,274,924.72元，占净利润31.50%[12] 关联交易 - 预计2025年度公司及下属企业与关联企业日常关联交易额度不超6,567万元[16] 审计费用 - 2025年度审计费用105万元，其中财务报告审计费75万元，内控审计费30万元[43] 会议相关 - 第十届董事会第十四次会议于2025年3月27日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 公司董事会定于2025年4月18日下午13:00召开2024年年度股东大会，现场结合网络投票[47] 议案表决 - 《公司2024年度管理层工作报告》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[1] - 《公司2024年度董事会工作报告》尚需提交股东大会审议，表决赞成9票，反对0票，弃权0票[2][3] - 《公司2025年度财务预算报告》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》关联董事回避，非关联董事赞成5票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构并确定报酬的议案》尚需股东大会审议，表决赞成9票，反对0票，弃权0票[43][45][46]

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-004 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海开 创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）未分配利润为人民币 30,563,368.24元。2024年度利润分配方案经第十届董事会第十四次会议审议通 过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日， 公司总股本240,936,559股，以此计算合计拟派发现金红利19,274,924.72元（含 税），占本年度归属于上市公司股东净利润的31.50%。公司本年度不送红股，不 进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 (二) 是否可能触及其他风险警示情形 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为61,190,936.77元，公司拟以2024年12月31日总股本240,936,559股为基数，每10股派发现金红利0.80元(含税)，共计派发现金红利19,274,924.72元[6] - 2024年营业收入为2,315,558,903.89元，较2023年的2,014,553,819.25元增长14.94%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为61,190,936.77元，较2023年的148,363,220.94元下降58.76%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,722,936.91元，较2023年的97,410,626.57元下降38.69%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为335,334,342.35元，较2023年的107,416,745.32元增长212.18%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,242,412,195.88元，较2023年末的2,242,263,093.51元增长0.01%[22] - 2024年末总资产为3,348,883,475.86元，较2023年末的3,402,941,792.06元下降1.59%[22] - 2024年基本每股收益为0.25元／股，较2023年的0.62元／股下降59.68%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为2.67%，较2023年的6.74%下降4.07%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.60%，较2023年的4.43%下降1.83%[23] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为146.80万元、5095.26万元、7111.33万元[26][27] - 2024年各季度营业收入分别为5.55亿元、5.04亿元、6.70亿元、5.86亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为758.47万元、 - 3353.94万元、4233.41万元、4481.14万元[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.20亿元、 - 1.07亿元、1.77亿元、1.46亿元[24] - 营业成本1,664,195,121.66元，同比增加22.47%，主要系海洋捕捞营业成本同比增加[39] - 销售费用428,381,779.51元，同比增加1.79%，主要系食品加工的广告促销费用同比增加[39] - 公司营业收入231,555.89万元，同比增加14.94%，归属于上市公司股东的净利润为6,119.09万元，同比减少58.76%[38] - 2024年营业总成本16.62亿元，较上年13.53亿元增加22.86%，其中海洋捕捞、食品加工、渔货贸易、海上运输营业成本分别为6.76亿、6.43亿、3.25亿、0.18亿元，较上年变动58.74%、0.63%、14.36%、370.58%[47] - 2024年销售费用4.28亿元，较上年增加752万元；管理费用1.10亿元，较上年减少664万元；财务费用2788万元，较上年增加841万元[49][50] - 2024年研发投入122.8万元，占营业收入比例0.05%[52] - 2024年公司现金净流入686万元，经营活动现金净流入3.35亿元，较上年增加2.28亿元；投资活动现金净流出1.19亿元，较上年增加5733万元；筹资活动现金净流出1.99亿元，较上年增加3811万元[54] - 衍生金融资产期末数249万元，较上期减少50.94%；应收票据期末数174万元，较上期增加68.61%；应收账款期末数1.45亿元，较上期增加42.57%[55] - 预付款项期末数4660万元，较上期增加70.80%；其他应收款期末数1.41亿元，较上期增加39.41%；在建工程期末数6744万元，较上期增加2312.92%[55] - 长期待摊费用期末数941万元，较上期增加44.78%；递延所得税资产期末数163万元，较上期减少59.58%；合同负债期末数202万元，较上期减少84.13%[55] - 其他应付款期末数5696万元，较上期增加31.94%；递延所得税负债期末数16.42万元，较上期减少94.24%[56] - 境外资产18.64亿元，占总资产比例55.65%[57] - 截至2024年12月31日，上海开创远洋渔业有限公司净利润574万元，较上年减少10043万元[63] - 截至2024年12月31日，泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司净利润4693万元，较上年减少84万元[64] - 截至2024年12月31日，亚太金枪鱼私人有限公司净利润较上年扭亏为盈[64] - 公司2025年力争实现营业收入258,000万元，归属于上市公司股东的净利润11,300万元[72] - 2024年公司及下属企业与关联企业日常关联交易授权额度为6580万元，实际发生金额为3190.33万元[130] - 2024年12月31日，公司银行存款余额中4.1312272685亿元存放于光明食品集团财务有限公司[131] - 2024年1 - 12月，公司存放于光明食品集团财务有限公司款项利息收入为403.008653万元[131] - 2024年度公司营业收入为23.12亿元[159] - 截至2024年12月31日，公司收购ALBO公司产生的商誉账面余额为1.04亿元[160] - 截至2024年12月31日，公司无形资产（品牌）的账面余额为8578.21万元[160] - 2024年12月31日，公司货币资金为5.25亿元，较2023年的5.19亿元有所增加[168] - 2024年12月31日，公司衍生金融资产为248.98万元，较2023年的507.53万元有所减少[168] - 2024年12月31日，公司应收票据为173.90万元，较2023年的103.14万元有所增加[168] - 2024年12月31日，公司应收账款为1.45亿元，较2023年的1.01亿元有所增加[168] - 公司资产总计33.49亿元，较上一年的34.03亿元下降1.59%[169][171] - 流动资产合计15.72亿元，较上一年的15.68亿元增长0.23%[169] - 非流动资产合计17.77亿元，较上一年的18.35亿元下降3.19%[169] - 负债合计10.80亿元，较上一年的11.09亿元下降2.54%[170] - 流动负债合计6.26亿元，较上一年的5.43亿元增长15.21%[170] - 非流动负债合计4.54亿元，较上一年的5.65亿元下降19.61%[170] - 所有者权益合计22.68亿元，较上一年的22.94亿元下降1.13%[170] - 母公司流动资产合计1.17亿元，较上一年的1.35亿元下降13.61%[172] - 母公司非流动资产中，长期股权投资为17.32亿元，与上一年持平[172] - 母公司货币资金为305.63万元，较上一年的158.90万元增长92.33%[172] - 2024年资产总计18.49亿元，较2023年的18.67亿元下降0.99%[173] - 2024年负债合计160.69万元，较2023年的117.16万元增长37.16%[173] - 2024年营业总收入23.16亿元，较2023年的20.15亿元增长15%[175] - 2024年营业总成本22.35亿元，较2023年的19.08亿元增长17.16%[175] - 2024年营业利润8146.74万元，较2023年的1.68亿元下降51.24%[176] - 2024年净利润6881.86万元，较2023年的1.63亿元下降57.77%[176] - 2024年综合收益总额5828.16万元，较2023年的1.99亿元下降70.84%[176] - 2024年基本每股收益0.25元/股，较2023年的0.62元/股下降59.68%[177] - 2024年母公司营业利润2689.14万元，较2023年的705.44万元增长281.2%[178] - 2024年母公司投资收益3000万元，较2023年的1000万元增长200%[178] - 2024年利润总额为26,891,384.05元，2023年为7,054,438.75元[179] - 2024年净利润为26,901,051.69元，2023年为7,010,202.06元[179] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,253,599,494.75元，2023年为2,011,738,232.02元[181] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为335,334,342.35元，2023年为107,416,745.32元[182] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 118,672,333.91元，2023年为 - 61,346,869.41元[182] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 198,569,764.64元，2023年为 - 160,457,067.83元[183] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2,704,559.52元，2023年为 - 2,994,503.75元[185] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为50,000,000.00元，2023年为34,000,000.00元[186] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,828,133.71元，2023年为 - 32,090,925.60元[186] - 2024年现金及现金等价物净增加额为6,863,935.85元，2023年为 - 114,284,851.67元[183] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益小计为22.42亿元，少数股东权益为5212.81万元，所有者权益合计为22.94亿元[188] - 公司2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为14.91万元，少数股东权益减少2605.10万元，所有者权益合计减少2590.19万元[188] - 公司2024年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为5.06亿元，少数股东权益为766.78万元，所有者权益合计为5.83亿元[188] - 公司2024年所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益减少468.67万元，少数股东权益减少1274.03万元，所有者权益合计减少1742.70万元[188] - 公司2024年利润分配中归属于母公司所有者权益减少4577.79万元，少数股东权益减少2097.85万元，所有者权益合计减少6675.65万元[188] - 公司2024年期末归属于母公司所有者权益小计为22.42亿元，少数股东权益为2607.71万元，所有者权益合计为22.68亿元[188] - 公司2024年资本公积减少468.67万元[188] - 公司2024年其他综合收益减少1057.72万元[188] - 公司2024年盈余公积增加57.42万元[188] - 公司2024年未分配利润增加1483.88万元[188] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为20.9039295828亿美元，少数股东权益为3669.307824万美元，所有者权益合计为21.2708603652亿美元[189] - 2023年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为1.5187013523亿美元，少数股东权益为1543.497670万美元，所有者权益合计为1.6730511193亿美元[189] - 2023年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为1.8391469702亿美元，少数股东权益为1594.361574万美元，合计为1.9985831276亿美元[189] - 2023年利润分配中归属于母公司所有者权益为 - 3204.456179万美元，少数股东权益为