The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. * For identification purposes only –1– (a) the publication of this announcement on the Stock Exchange's website does not give rise to any obligati ...

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhongan Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.* 眾 安 信 科（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 警告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會 （「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。 閣下閱覽本公告， 即表示 閣下知悉、接納並向眾安信科（深圳）股份有限公司（「本公司」）、其聯席保 薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 本公告乃應眾安信科（深圳）股份有限公司（「本公司」）要求而刊發。本公司董事會 （「董事會」）就本公告的準確性共同及個別承擔責任。 Zhongan Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.* 眾 安 信 科（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) * ...

业绩总结 - 2023 - 2025年前9个月公司收入分别为2.26亿、3.09亿、1.79亿和2.90亿元[113] - 2023 - 2025年前9个月公司销售成本分别为1.95亿、2.25亿、1.38亿和1.72亿元[113] - 2023 - 2025年前9个月公司毛利润分别为3092.4万、8398.4万、4087.9万和1.18亿元[113] - 2023 - 2025年前9个月公司净利润分别为1008.2万、3323.1万、1465.5万和3165.5万元[113] - 2024和2025年前9个月收入增长率分别为36.6%和25.5%，毛利率分别为27.2%和40.8%，净利率分别为10.8%和10.9%，流动比率分别为2.34和3.11[133] - 2023 - 2025年前9个月智能营销解决方案收入占比从67.4%降至50.5%，智能运营管理解决方案收入占比从32.6%升至49.5%[117] - 2023 - 2025年前9个月金融服务行业收入占比从48.3%升至70.6%，信息科技行业收入占比从49.2%降至26%[121] - 2023 - 2025年前9个月零售及其他行业收入占比从2.5%降至3.4%[121] - 2023 - 2025年前9个月外部采购成本分别为1.43281亿、1.41472亿、8346.6万和8800.6万元，占比分别为73.5%、63.0%、60.5%和51.1%[127] - 2023 - 2025年前9个月员工成本分别为5095.8万、8138.1万、5399.7万和8132.7万元，占比分别为26.1%、36.2%、39.1%和47.3%[127] - 2023 - 2025年前9个月经营活动产生/使用现金分别为458.5万、 - 2736.3万和 - 5667.6万元[130] - 2023 - 2025年前9个月投资活动产生/使用现金分别为0、 - 117.6万和 - 2083.2万元[130] - 2023 - 2025年前9个月融资活动产生现金分别为2612.6万、1.943亿和1.05885亿元[130] 用户数据 - 公司服务累计客户数量从2023年12月31日的88个增长至2024年12月31日的241个，2025年9月30日进一步扩大到338个，复合年增长率为63.1%[59][99] 未来展望 - 自2025年9月30日起，公司将企业级AI解决方案扩展到农业和运输行业[148] 新产品和新技术研发 - 截至2025年9月30日，XK - QianAI拥有超1200套CoT和超18000个CoT节点[73][75] - 截至2025年9月30日，XK - QianAI在生产环境中部署了超1000000个知识库[75] - QianNexus拥有800+AI代理和40+AI超级助理[73][81] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司通过结构化知识工程流程将行业知识嵌入AI基础[91] - 公司为企业提供AI解决方案的持续运营支持，包括系统监控、维护和持续优化[92] 股权与结构 - 截至2025年12月30日，控股股东有权行使约38.93%已发行总股本的投票权[139] - 公司股份面值将从每股1.00元人民币拆分为每股0.10元人民币，1股拆为10股[174] 公司信息 - 公司于2021年12月2日在中国成立[157] - 公司于2025年5月8日转换为股份有限公司[174] - 公司修订及重述的组织章程细则于2025年12月25日有条件采纳[154] H股相关 - 认购H股需支付1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费和0.00015%投资者赔偿征费[12] - H股每股面值为人民币0.10元[12][160] - 发售价预计不超过每股H股港币[REDACTED]，且目前预计不低于每股H股港币[REDACTED][14] - 若在[REDACTED]中午12:00，发售价未达成协议，发售将不会进行并失效[14] - 若某些情况在[REDACTED]上午8:00前出现，[REDACTED]可终止[REDACTED]下的责任[17] 文档信息 - 文件可在公司网站www.zhongan.tech和联交所网站www.hkexnews.hk获取[20] - 预计时间表相关内容在文档中页码为iii[44] - 摘要部分在文档中页码为1[44] - 财务信息部分在文档中页码为258[47] - 申请发售股份相关内容在文档中页码为328[47]

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhongan Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.* 眾 安 信 科（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司 （「本公司」） （於中華人民共和國境內註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的 要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代 表 閣下知悉、接納並向本公司、本公司的保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊 的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾人士提供。 a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文 件 ...