股东大会决议 - 普通决议案获237,920,500票赞成，占投票股份100%，已获独立股东通过[4] 股份数据 - 股东特别大会时公司已发行股份总数为1,192,307,692股[5] - Infinite Force持股220,640,000股，占比约18.51%，大会放弃投票[5] - 可投票股份总数971,667,692股，占已发行股份约81.49%[5] 董事会与监票人 - 公布日董事会七名董事，六名出席大会，周緻玲未出席[6] - 公司委任卓佳证券登记有限公司为监票人[6]

股东大会及业绩公布 - 江南布衣、中关村科技租赁、华泰瑞银、佰悦集团、莹岚集团、佑驾创新、威扬酒业控股、中发展控股、剑虹集团控股、源想集团、力勤资源等公司将于2025年9月8日召开股东大会或公布业绩 [3] 分红派息除净日 - 北控水务集团、亿胜生物科技、王氏国际、海螺水泥、禅游科技、永达汽车、金茂服务（两次提及）、安井食品、训修实业、金茂源环保、嘉华国际、载通、恒安国际、信星集团、景福集团、专业旅运、维珍妮、香港信贷、新沣集团等公司将于2025年9月8日进行除净日操作 [3][4] 分红派息派息日 - 网易-S、港灯-SS、药明康德将于2025年9月8日进行派息日操作 [3][4]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）11.92307692亿股，库存股份0，本月无变动[2] 购股计划 - 2018年5月11日购股计划，上月底及本月底股份期权数均为0，本月无变动[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司信息 - 公司为佰悦集团控股有限公司，股份代号8545[9] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] - 可填申请表索取印刷本，公司免费寄送[2][5] - 非登记股东联络中介提供邮箱可电子收取，否则收印刷版登载通知[3][6] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9时 - 18时致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333[4][6] 其他说明 - 提供个人资料自愿，保留作核实及记录用途[9] - 可书面要求查阅及/或修改个人资料[9]

公司信息 - 公司为佰悦集团控股有限公司，股份代号8545[10] - 公司注册地为开曼群岛，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] 通讯通知 - 公司通讯中英文版本已分别上载于公司及联交所网站[2][6] - 建议股东阅览公司通讯网站版本[2][6] - 股东无有效邮箱只能收印刷本直至提供有效地址[4][8] 资料处理 - 股东提供个人资料自愿，用于接收通讯，公司保留核实记录[10] - 股东查阅或修改资料须书面申请[10] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9时 - 18时致电热线(852) 2980 1333[5][9]

公司基本信息 - 公司为佰悦集团控股有限公司，股份代号8545[1] - 每股面值为0.01港元[2] 股东特别大会 - 大会定于2025年9月12日上午11时在香港举行[3] - 需批准、确认及追认买卖协议及拟进行之交易[4] 代表委任 - 代表委任表格签署要求及送达规定[7] 大会延期 - 遇恶劣天气大会将延期，公司将公告[7]

股东特别大会 - 2025年9月12日上午11时在香港新界荃湾杨屋道88号Plaza 88，33楼B–E室举行[3] - 考虑并酌情通过批准、确认及追认订立买卖协议等普通决议案[4] 股份登记 - 2025年9月8日至9月12日暂停办理股份过户登记手续[5] - 2025年9月5日下午4时30分前送达过户文件及股票获参会表决资格[5] 其他 - 通告将刊载于联交所及公司网站，且在联交所网站最少保存七天[8]

业绩总结 - 2025财年收益为143,140千港元，较2024财年减少约34.7%[81] - 2025财年毛利为26,997千港元，较2024财年减少约28.7%[81] - 2025财年行政开支为23,103千港元，2024财年为27,650千港元[81] - 2025财年除税前亏损1,541千港元，2024财年溢利1,530千港元[81] - 2025财年公司权益持有人应占年内亏损2,111千港元，2024财年溢利486千港元[81] - 2025财年ODM玩具销售及自家特许玩具及相关产品销售较2024财年分别下降46.5%及40.4%[81] - 2025财年毛利率约18.9%，2024财年约9.2%[82] - 2025财年ODM玩具销售毛利率约11.6%，2024财年约7.3%[82] - 2025财年净亏损约210万港元，2024财年纯利约50万港元[82] - 2025财年确认联营公司权益减值亏损约450万港元[82] 用户数据 - 最后可行日期，李先生通过Infinite Force持有2.0464亿股股份，占公司已发行股本总额约17.16%[15][181][183] - 最后可行日期，方颖茵女士作为李先生配偶，视为持有2.0464亿股，占已发行股份的17.16%[183] - 最后可行日期，林凯恩女士实益拥有65,000,000股，占已发行股份的5.45%[183] 未来展望 - 来年整体经营环境充满挑战，美国关税政策影响北美市场销售[127] - 集团将拓展其他市场，加强东南亚地区宣传推广活动[127] 市场扩张和并购 - 集团成员公司于2024年9月30日出售M.I.P. International Limited的4,500股股份（占已发行股本约45%），代价为855万港元[192] 其他新策略 - 公司拟将出售物业所得款项净额约1220万港元用作集团一般营运资金[39][91][118] 出售物业相关 - 公司附属公司出售位于香港新界荃湾杨屋道18号御凯2座59楼C室物业，代价为1270万港元[12][18][21][23][67][92] - 物业可供出售面积约728平方呎，2025年3月31日经审核账面价值约为550万港元，集团预期出售确认收益约720万港元，所得款项净额约为1220万港元[15][22][37][38][86][91][117] - 代价参考物业于2025年4月30日估值1270万港元及市场状况厘定，独立估值师对可比较物业询价应用10%折让[27][28][97][113][150][176] - 完成交易须待卖方证明物业妥善业权等先决条件达成[29][98][99] - 买卖协议于2025年6月17日订立，8月7日订立补充买卖协议[67][92] - 卖方为盈天创意发展有限公司，是公司间接全资附属公司，买方为中坜投资有限公司，由李先生直接全资拥有[34][36][67][68] 股东特别大会相关 - 股东特别大会将于2025年9月12日上午11时在香港新界荃湾杨屋道88号Plaza 88，33楼B–E室举行[4][12][47] - 填妥代表委任表格需在股东特别大会或其任何续会指定举行时间前不少于48小时，交回公司的香港股份过户登记分处[5][49] - 公司将在2025年9月8日至9月12日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为9月12日，过户文件须在9月5日下午4时30分前送达指定地点[50] - 会上将提呈普通决议案表决买卖协议及交易，投票结果将在联交所和公司网站刊载[47] - 截至最后可行日期，Infinite Force不得在股东特别大会上就相关决议案投票[48] 财务及估值相关 - 公司股份面值为每股0.01港元[15] - 最后可行日期为2025年8月15日[14] - 最后截止日期为2025年12月31日或买卖双方可能共同协定的其他日期[15] - 2024年第四季度香港中小型单位私人住宅价格较上年下跌8.2%[40][88][113] - 2024年12月香港房屋价格按年下跌7.2%[40][88] - 2025年6月30日营业结束时，集团应付租赁约为256.5万港元[123] - 自2025年6月30日至最后可行日期，集团债务及或然负债无重大变动[124] - 集团拥有充足营运资金以应付未来至少12个月的需要[125] - 最后可行日期，集团财务或贸易状况自2025年3月31日起无重大不利变动[126] - 独立估值师对物业于2025年4月30日及5月31日估值均为1270万港元[9][14][15][37][86][143][149][168][174] 人员及治理相关 - 公司已成立独立董事委员会和委任均富融资有限公司为独立财务顾问[45][71] - 最后可行日期，审核委员会包括周致玲女士、余沛恒先生及董文先生[194] - 余沛恒先生曾在凯富善集团控股有限公司、南华集团控股有限公司任非执行董事[200]

公司收购物业 - 佰悦集团间接全资附属公司Sentinel International Co Limited拟以480万港元收购位于新界荃湾龙德街11号宏龙工业大厦7楼的7号工作室 [1] - 收购目的是将该物业用作仓库以支持业务扩张需求 [1] 业务扩张背景 - 公司在中国内地的快速扩张导致现有仓储及配送设施接近饱和 [1] - 仓储压力导致库存管理效率下降及订单履行延误 [1] 战略意义 - 新仓库将为额外库存提供充足空间并精简物流流程 [1] - 预计将降低运输成本并缩短交付时间 [1] - 该举措有望提升营运效率并巩固中国市场竞争地位 [1] - 新设施可为未来扩展提供支持包括新产品线及潜在区域配送枢纽功能 [1]

公司收购物业 - 佰悦集团间接全资附属公司Sentinel International Co Limited拟以480万港元收购位于新界荃湾龙德街11号宏龙工业大厦7楼的7号工作室 [1] - 收购目的是解决中国内地业务扩张导致的仓储及配送设施压力 [1] 业务扩张需求 - 中国内地快速扩张导致现有仓储设施接近饱和 库存管理效率下降及订单履行延误 [1] - 购置额外仓库旨在为新增库存提供空间 精简物流流程 降低运输成本与缩短交付时间 [1] 战略意义 - 该物业将用作仓库 提升营运效率并巩固中国市场竞争地位 [1] - 设施具备可延展性 可支援新产品线及作为潜在区域配送枢纽 [1]