公司基本信息 - 公司财务年度结算为12月31日，股份代号为08257[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[4] - 公司主要往来银行有恒生银行、彰化商业银行（竹北分行）、第一商业银行（东门分行）[6] - 公司于2016年6月6日在开曼群岛注册成立，2017年7月14日于联交所GEM上市[52] - 公司需呈列截至2020年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[51] - 集团截至2020年12月31日止年度业务载于年报第06至10页[54] - 集团环境政策及表现详情载于年报第36至43页[55] - 公司委聘卓佳专业商务有限公司的袁頴欣女士为公司秘书，主要联系人是魏弘丽女士[173] 全球及台湾半导体市场数据 - 2020年全球半导体市场整体营收达4420亿美元，较2019年增长5.4%[7] - 2020年台湾半导体产业总产值突破3兆新台币，较2019年增长20.7%，跃居全球第二[8] - SEMI预期2021年全球半导体制造设备市场将达760亿美元创历史新高[8] - WSTS预计2021年全球半导体市场规模将比2020年增长8.4%，达到4694亿美元[8] - 2020年全球半导体市场整体营收达4420亿美元，相较2019年增长5.4%[11] - 2020年台湾半导体产业总产突破3兆新台币，较2019年增长20.7%[11][20] - SEMI预期2021年度全球半导体制造设备市场将双位数增长并创760亿美元历史新高[18] - WSTS预计2021年全球半导体市场规模将比2020年增长8.4%，达到4694亿美元[18] 公司业务发展举措 - 公司台湾总部厂房扩建工程于回顾期内完成，产能得以提升[9] - 公司2019年完成收购崇濬科技股份有限公司，有助于多元化业务及产品组合[9] - 集团台湾总部厂房扩建工程于回顾期内完成，产能得以提升[21] - 2019年集团完成收购崇濬科技股份有限公司，有助于多元化业务及产品组合[21] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2020年度总收益约新台币1497.83百万元，公司拥有人应占全面收益总额约新台币143.81百万元，每股基本盈利为新台币14.42仙[8] - 2020年公司总收益约新台币14.9783亿元，较2019年的约新台币19.0821亿元下跌约21.51%[12][16] - 2020年公司拥有人应占全面收益总额约新台币1.4381亿元，2019年约为新台币1.7731亿元；每股基本盈利为新台币0.1442元，2019年为新台币0.179元[12][17] - 2020年公司毛利约为新台币3.9992亿元，2019年约为新台币4.8871亿元；毛利率较去年增加约1.09%至约26.70%，2019年约为25.61%[16] - 2020年12月31日，集团借款总数约为新台币739.12百万元，2019年12月31日约为新台币778.95百万元；资产负债率约为83.49%，2019年12月31日为102.45%[23] - 2020年12月31日，集团抵押土地及建筑物账面价值约为新台币271.62百万元，2019年12月31日约为新台币206.03百万元[26] - 2020年12月31日，集团聘用约266名雇员，2019年为246名[32] - 截至2020年6月30日，上市所得款项净额已根据招股章程披露的业务目标悉数动用，自上市日期至2020年12月31日，各项用途实际使用金额分别为：现有总部增建楼层新台币46.5百万元、偿还银行贷款新台币78.4百万元、研发新台币10.8百万元、聘请新员工新台币23.0百万元、营运资金新台币16.0百万元[37] - 董事会建议派发截至2020年12月31日止年度末期股息每股0.012港元（约新台币0.04元），2019年无；拟定末期股息总额约为12,000,000港元（新台币43,488,000元）[38] - 2020年12月31日公司可供分派予股东的储备约为新台币3578万元，2019年约为新台币8338万元[64] - 2020年和2019年向集团五大客户销售总额分别占集团收益总额约67.72%及63.44%[66] - 2020年和2019年向单一最大客户销售额分别占集团收益总额约17.89%及28.80%[66] - 2020年和2019年自集团五大供应商采购总额分别占集团采购总额约39.74%及50.13%[66] - 2020年和2019年自单一最大供应商采购额分别占集团采购总额约18.72%及27.63%[66] - 2020年12月31日，集团聘用266名雇员，2019年为246名[107] - 2020年集团员工成本为新台币233.37百万元，2019年为新台币219.60百万元[107] - 截至2020年12月31日，公司向外聘核数师支付核数服务酬金268.7万港元，非核数服务酬金94.8万港元，共计363.5万港元[172] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 2020年统包解决方案收益约新台币9.9206亿元，2019年约为新台币17.5173亿元，占公司总收益约66.23%[13][16] - 2020年二手半导体制造设备及零件买卖收益约新台币5.0577亿元，2019年约为新台币1.5648亿元，按年飙升约223.22%，占公司总收益约33.77%[14][16] - 2020年台湾本地业务收入占公司总收入约65.65%；源自美国业务的收入较去年增加40.98%，占公司总收益约9.68%[16] 公司上市相关情况 - 集团于2020年6月4日向联交所提出由GEM转往主板上市申请，有效期至2020年12月4日失效，2021年2月8日重新递交申请[22] 公司外汇及负债情况 - 2020年度，集团未就外汇风险参与任何衍生活动或订立任何对冲活动[29] - 2020年12月31日，集团无重大资本承担和重大或然负债，2019年12月31日也无[30] 公司人员权益情况 - 杨名翔50岁，2009年12月加入集团任行政总裁，2020年12月31日于公司股份拥有权益[40] - 魏弘丽45岁，2011年3月加入集团任财务总监，2020年12月31日于公司股份拥有权益[41] - 范强生51岁，2009年12月加入集团任经理，2015年4月晋升为副总经理，2020年12月31日于公司股份拥有权益[42] - 林衍伯48岁，2009年12月加入集团，2020年12月31日于公司股份拥有权益[44] - 甘承倬46岁，2017年6月20日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾21年相关经验[45] - 甘承倬2011年4月28日至2016年4月7日为结好控股有限公司公司秘书[45] - 甘承倬2015年9月24日至2017年4月28日担任结好金融集团有限公司执行董事及公司秘书[45] - 甘承倬2015年4月1日至2017年5月26日担任卡撒天娇集团有限公司独立非执行董事[45] - 甘承倬2016年11月1日获永丰集团控股有限公司委任为独立非执行董事[45] - 甘承倬2016年12月获委任为第8届中国上海市宝山区政协委员会委员[45] - 2020年12月31日，杨名翔持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[73] - 2020年12月31日，魏弘丽持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[73] - 2020年12月31日，范强生持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[73] - 2020年12月31日，林衍伯持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[73] - 2020年12月31日，佳建发展有限公司持有股份374,625,000，占股份总数约37.46%[75] - 2020年12月31日，Ever Wealth Holdings Limited持有股份81,150,000，占股份总数约8.11%[75] - 截至2020年12月31日，公司董事及最高行政人员等无公司及相联法团股份权益或认购权[78] - 2020年12月31日及年报日期，购股权计划无购股权限授出、行使等，无尚未行使购股权[79] - 陈先生拥有台仪约33.33%股权，被视为拥有相关股份权益[80] - 陈女士拥有90.0% Double Solutions已发行股份权益，被视为拥有相关股份权益[80] 公司购股计划相关 - 年报日期根据购股计划可发行证券总数为100,000,000股股份，占已发行股份10%[82] - 任何12个月期间，因行使购股计划购股权已发行及将发行股份数上限不超已发行股份1%[83] - 接纳购股时，公司收到正式要约函及1.00港元不可退回付款，建议视为接纳[85] - 购股权可在被视为授出并接纳日期后10年内随时行使，行使期由董事会定[86] 公司董事相关规定 - 执行董事服务合约任期3年，独立非执行董事委任函任期1年[91] - 2020年1月1日至12月31日，公司或关联公司无董事重大权益交易、安排或合约[92] - 控股股东订立不竞争契据，自上市日起，只要公司股份在联交所上市且控股股东集体直接或间接拥有公司不少于30%已发行股份权益，或相关控股股东仍为执行董事，将遵守不竞争承诺[94] - 截至2020年12月31日，公司各控股股东未从事或商洽不竞争契据规定的受限制业务新商机[96] - 自上市日至报告日期，无董事、控股股东或其紧密联系人是与集团业务竞争或有利益冲突业务的董事或股东[97] - 报告日期，公司已发行股份维持GEM上市规则规定不少于25%的公众持股量[101] - 公司为董事及高级人员安排责任保险，保障范围每年审查[98] - 公司各董事及高级管理人员薪酬由薪酬委员会考虑公司经营业绩等因素后检讨[106] - 公司于2017年6月20日成立审核委员会，成员包括郑镇昇、甘承倬及何百全[111] - 2018年开元信德和大华马施云辞任核数师，罗兵咸永道获委任，罗兵咸永道将退任并符合续聘资格[112][113] - 公司董事会包含七名董事，四名执行董事和三名独立非执行董事[121] - 董事会定期会议每年至少召开四次，年内已举行四次会议[125][127] - 杨名翔兼任董事会主席及行政总裁[128] - 截至2020年12月31日止年度，董事会遵守最少委任三位独立非执行董事的规定[129] - 执行董事委任为期3年，独立非执行董事固定委任年期为1年[130] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年卸任一次[131] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，除偏离条文第A.2.1条外无重大偏离[115] - 公司已就董事证券交易采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载买卖规定标准[117] - 公司为董事组织培训并提供相关材料，时间截至2020年12月31日[136] - 执行和独立非执行董事于2020年接受A、B两类培训[138] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行四次会议[140] - 风险管理委员会由三名执行董事组成，已审阅2020年风险管理及内部控制制度[143][144] - 薪酬委员会由五名成员组成，已审阅薪酬政策等相关事宜[145][146] - 提名委员会由五名成员组成，已审阅董事会架构等情况[148][151] - 董事会设立审核、风险管理、薪酬、提名四个委员会[138] - 各董事会委员会均有书面职权范围，可按要求供股东查阅[138] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多项因素实现多元化[152] - 董事会多元化政策可在公司网站查阅[153] - 公司自2019年1月1日起采纳董事提名政策，提名委员会将适时检讨并建议修订[154][155] - 2020年各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会情况不一，如杨名翔、魏弘丽等出席率为100%，范强生出席董事会会议为3/4 [159] - 董事会通过审核委员会及风险管理委员会每年检讨风险管理及内部控制制度成效，截至2020年12月31日认为制度有效充分[160][164] - 公司制定多项风险管理程序及指引，各部门定期进行内控评测和自我评估[162] - 公司制定明确职责级别及汇报程序，聘请外部顾问审查内控，跟进问题并汇报进度[163] - 董事知悉编制2020年度财务报表责任，认为无重大不确定因素影响公司持续经营能力[169][170] - 审核委员会审阅并信纳集团会计资源充足性、员工资历经验、培训课程及预算和财务申报职能[165] - 持有公司缴足股本十分之一及以上股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在送达要求后2个月内举行[178] 公司股息政策及派发情况 - 董事会建议派付截至2020年1

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止九個月，公司總收益約新台幣1,188.60百萬元，較2019年同期的約新台幣1,417.15百萬元下跌約16.13%[8][12] - 公司擁有人應佔期間全面收益總額約新台幣116.98百萬元，2019年同期為約新台幣140.09百萬元；每股基本盈利為新台幣11.37仙，2019年同期為新台幣13.99仙[8][12] - 公司銷售成本約為新台幣886.25百萬元，2019年同期為約新台幣1,053.59百萬元[12] - 回顧期內，公司毛利約為新台幣302.35百萬元，2019年同期為約新台幣363.55百萬元；毛利率為25.44%，2019年同期為25.65%[13] - 2020年集团借款总数约为新台币723.62百万元，较2019年12月31日的约新台币778.95百万元有所下降[18] - 2020年9月30日集团资产负债率约为76.53%，较2019年12月31日的约102.45%有所降低[18] - 2020年9月30日集团总权益为743214千新台币，较2019年9月30日的589017千新台币增长26.18%[51] - 截至2020年9月30日止九个月，公司收入为1188597千新台币，较2019年的1417145千新台币下降16.13%[48] - 同期，公司毛利为302350千新台币，较2019年的363552千新台币下降16.83%[48] - 除所得税前溢利为157049千新台币，较2019年的194251千新台币下降19.15%[48] - 本公司拥有人应占期间溢利为113734千新台币，较2019年的139859千新台币下降18.68%[48] - 基本及摊薄每股盈利为11.37新台币仙，较2019年的13.99新台币仙下降18.73%[48] - 2020年本公司拥有人截至9月30日止三个月应占期间溢利为17,754新台币千元，2019年同期为29,279新台币千元；截至2020年9月30日止九个月为113,734新台币千元，2019年同期为139,859新台币千元[68] - 2020年每股基本盈利截至9月30日止三个月为1.78新台币仙，2019年同期为2.93新台币仙；截至2020年9月30日止九个月为11.37新台币仙，2019年同期为13.99新台币仙[68] - 董事会不建议就截至2020年9月30日止九个月派付股息（截至2019年9月30日止九个月：无）[70] - 2020年期内物业、厂房及设备及使用权资产折旧计入“销售成本”约为7,006,000新台币元（2019年9月30日：5,439,000新台币元），计入“一般及行政开支”约为12,210,000新台币元（2019年9月30日：8,509,000新台币元）[71] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止九個月，公司來自統包解決方案的收益約新台幣834.34百萬元，2019年同期為約新台幣1,327.38百萬元，佔公司總收益約70.20%[9] - 回顧期內，公司來自半導體製造設備及零件買賣的收益約新台幣354.25百萬元，2019年同期為約新台幣89.76百萬元，較去年同期上升約294.66%，佔公司總收益約29.80%[11] - 回顧期內，台灣本地業務收入佔集團總收入約60.72%；美國業務收入較去年同期激增145.20%[13] - 截至2020年9月30日止三个月，提供统包解决方案及生产买卖二手半导体制造设备及零件收入为233,342新台币千元，2019年同期为410,791新台币千元；截至2020年9月30日止九个月，收入为834,343新台币千元，2019年同期为1,327,381新台币千元[60] - 截至2020年9月30日止三个月，来自台湾地区的收入为243,737新台币千元，2019年同期为242,801新台币千元；截至2020年9月30日止九个月，收入为721,702新台币千元，2019年同期为852,008新台币千元[62] - 2020年客户A截至9月30日止三个月收入为107,889新台币千元，2019年同期为109,226新台币千元；截至2020年9月30日止九个月收入为205,121新台币千元，2019年同期为280,526新台币千元[64] - 2020年核数服务截至9月30日止三个月薪酬为2,341新台币千元，2019年同期为2,053新台币千元；截至2020年9月30日止九个月薪酬为7,139新台币千元，2019年同期为6,566新台币千元[65] - 2020年已用材料成本截至9月30日止三个月为203,845新台币千元，2019年同期为304,339新台币千元；截至2020年9月30日止九个月为695,295新台币千元，2019年同期为874,929新台币千元[65] 台湾地区经济数据 - 台灣第三季經濟成長率大幅上修至3.33%，較2020年8月預測的2.01%增加1.32個百分點，創近九季以來新高[7] - 台灣第三季出口增加6.01%至900.8億美元[7] 集团资产相关数据 - 2020年9月30日集团抵押土地及建筑物账面价值约为新台币272.75百万元，高于2019年12月31日的约新台币206.03百万元[20] 集团风险及负债情况 - 截至2020年9月30日止九个月集团无外汇风险衍生及对冲活动[22] - 2020年9月30日集团无重大资本承担和重大或然负债，与2019年12月31日情况相同[23] 集团人员情况 - 2020年9月30日集团聘用约266名全职雇员，均位于台湾[25] 公司股份持有情况 - 2020年9月30日杨名翔先生持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[28] - 2020年9月30日魏弘丽女士持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[28] - 2020年9月30日范强生先生持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[28] - 2020年9月30日，佳建發展有限公司持有股份374,625,000股，佔股份總數37.46%[30] - 2020年9月30日，Ever Wealth Holdings Limited持有股份81,150,000股，佔股份總數8.11%[30] - 2020年9月30日，Planeta Investments Limited持有股份63,750,000股，佔股份總數6.38%[30] - 2020年9月30日，台儀投資事業有限公司持有股份111,300,000股，佔股份總數11.13%；一致行動人士權益股份570,750,000股，佔股份總數57.07%；總計682,050,000股，佔股份總數68.20%[30] - 2020年9月30日，陳源基先生持有股份682,050,000股，佔股份總數68.20%[30] - 2020年9月30日，Double Solutions Limited持有股份67,950,000股，佔股份總數6.80%[30] - 2020年9月30日，陳淑嫦女士持有股份67,950,000股，佔股份總數6.80%[30] 公司证券交易及管治相关 - 本公司已就董事證券交易採納GEM上市規則第5.48至5.67條買賣規定標準，董事自2020年1月1日至9月30日遵守該標準[37][38] - 本集團採納GEM上市規則附錄15企業管治守則，偏離條文A.2.1，楊先生兼任董事會主席及行政總裁[39] - 董事會於2017年6月20日成立審核委員會，成員包括鄭鎮昇先生、甘承倬先生及何百全先生[43] 公司购股及股份交易情况 - 自2017年6月20日购股权计划采纳以来，公司未根据该计划授出任何购股[45] - 2020年1月1日至9月30日，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市股份[46] 公司业务性质及上市情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事提供统包解决方案及买卖二手半导体制造设备及零件[53] - 公司于香港联合交易所GEM上市[54] 公司所得税率情况 - 公司使用的估计平均年度所得税率约为23.6%（2019年9月30日：23.6%）[66]

公司基本信息 - 公司财务年度结算为12月31日，股份代号为08257[7] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收入约新台币843.34百万元，较2019年同期约新台币948.59百万元下跌约11.10%[9][13] - 公司拥有人应占全面收益总额约新台币96.36百万元，2019年同期约新台币111.63百万元；每股基本盈利约新台币9.60仙，2019年同期约新台币11.06仙[9][13] - 公司销售成本约新台币617.41百万元，2019年同期约新台币689.32百万元[13] - 公司毛利约新台币225.94百万元，2019年同期约新台币259.27百万元；毛利率为26.79%，2019年同期为27.33%[14] - 2020年第二季度公司收入为457,165千新台币，2019年同期为526,892千新台币；2020年上半年收入为843,340千新台币，2019年同期为948,588千新台币[51] - 2020年第二季度公司毛利为95,780千新台币，2019年同期为154,019千新台币；2020年上半年毛利为225,935千新台币，2019年同期为259,273千新台币[51] - 2020年第二季度公司除所得税前溢利为53,935千新台币，2019年同期为105,520千新台币；2020年上半年除所得税前溢利为129,234千新台币，2019年同期为156,380千新台币[51] - 2020年第二季度公司本公司拥有人应占期间溢利为38,914千新台币，2019年同期为76,758千新台币；2020年上半年本公司拥有人应占期间溢利为95,980千新台币，2019年同期为110,580千新台币[51] - 2020年第二季度基本及摊薄每股盈利为3.89新台币仙，2019年同期为7.68新台币仙；2020年上半年基本及摊薄每股盈利为9.60新台币仙，2019年同期为11.06新台币仙[51] - 2020年6月30日总资产为新台币2,342,027千元，较2019年12月31日的新台币2,493,789千元下降6.08%[54] - 2020年6月30日总负债为新台币1,619,425千元，较2019年12月31日的新台币1,867,551千元下降13.28%[56] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为新台币56,311千元，较2019年12月31日的新台币137,349千元下降59.00%[62] - 截至2020年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为新台币13,285千元，2019年同期为负新台币260,254千元[62] - 截至2020年6月30日止六个月投资活动所用现金净额为新台币16,930千元，2019年同期为新台币260,671千元[62] - 截至2020年6月30日止六个月融资活动（所用）现金净额为新台币76,727千元，2019年同期所得现金净额为新台币344,529千元[62] - 2020年6月30日期间溢利为新台币95,980千元，2019年同期为新台币110,580千元[59] - 2020年6月30日股本为新台币38,815千元，与2019年12月31日持平[54] - 2020年6月30日储备为新台币683,787千元，较2019年12月31日的新台币587,423千元增长16.40%[54] - 2020年6月30日公司资产负债比率约为91%，2019年12月31日约为102%[74] - 截至2020年6月30日止六个月公司总开支为新台币712,250,000元，2019年同期为新台币788,925,000元[84] - 估计平均年度税率约为23.6%，与2019年6月30日相同[85] - 截至2020年6月30日止六个月公司拥有人应占溢利约为新台币95,980,000元，2019年同期约为新台币110,580,000元[86] - 截至2020年6月30日止六个月每股基本盈利为新台币0.096元，2019年同期为新台币0.1106元[87] 各业务线收入数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，统包解决方案收入约新台币601.00百万元，2019年同期约新台币916.59百万元[10][13] - 半导体制造设备及零件买卖收入约新台币242.34百万元，2019年同期约新台币32.00百万元，较去年同期上升约657.36%，占公司总收入约28.74%[11] - 台湾本地业务收入占公司收入约56.68%[13] - 美国业务收入较去年同期升幅达到239.56%[13] - 截至2020年6月30日止三个月，提供统包解决方案收入为新台币317,591千元，2019年同期为新台币508,259千元[79] - 截至2020年6月30日止三个月，制造及买卖二手半导体制造设备及零件收入为新台币139,574千元，2019年同期为新台币18,633千元[79] - 截至2020年6月30日止六个月，提供统包解决方案收入为新台币601,001千元，2019年同期为新台币916,590千元[79] - 截至2020年6月30日止六个月，制造及买卖二手半导体制造设备及零件收入为新台币242,339千元，2019年同期为新台币31,998千元[79] - 截至2020年6月30日止三个月，来自台湾收入为新台币289,769千元，2019年同期为新台币408,169千元[81] - 截至2020年6月30日止三个月，来自中国收入为新台币138,804千元，2019年同期为新台币52,461千元[81] - 截至2020年6月30日止六个月，来自美国收入为新台币97,196千元，2019年同期为新台币28,624千元[81] - 截至2020年6月30日止六个月，来自新加坡收入为新台币35,991千元，2019年同期为新台币111,286千元[81] - 2020年截至6月30日止三个月，客户A收入为新台币86,668千元，2019年同期为新台币253,484千元[83] 集团资产及负债相关数据变化 - 2020年6月30日，集团借款总数约为新台币714.22百万元（2019年12月31日约新台币778.95百万元），资产负债率约为91%（2019年12月31日约102%）[20] - 2020年6月30日，集团抵押土地及建筑物账面价值约为新台币273.88百万元（2019年12月31日约新台币206.03百万元）[21] - 2020年6月30日，集团资本承担约为新台币11.50百万元（2019年12月31日无），无重大或然负债（2019年12月31日无）[24] - 2020年6月30日贸易应收款项为新台币319,103,000元，2019年12月31日为新台币255,569,000元，信贷期从30至90天延长至30至180天[91] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项为新台币426,485,000元，2019年12月31日为新台币479,101,000元[96] - 2020年6月30日贸易应付款项及应付票据为新台币280,591,000元，2019年12月31日为新台币294,646,000元[96] - 2020年6月30日和2019年12月31日均无确认减值亏损拨备[94] - 2020年6月30日借款总额为7.14222亿新台币，2019年12月31日为7.78945亿新台币[99] - 2020年6月30日银行利息按年利率介乎1.22%至2.66%，2019年12月31日为1.75%至3.68%[102] - 2020年6月30日一年內还款额为4.36426亿新台币，2019年12月31日为4.78805亿新台币[104] - 公司未提取借款融资2020年6月30日约为2.29202亿新台币，2019年12月31日约为1.94102亿新台币[104] - 2020年6月30日已订约但未拨备的租赁物业装修资本承担为1.15亿新台币[108] - 2020年6月30日不可撤销短期租赁承担约为92.2万新台币，2019年12月31日无此承担[109] 公司人员及资金使用情况 - 2020年6月30日，集团聘用约254名雇员[26] - 截至2020年6月30日，集团已按招股章程使用所得款项，用于增建楼层46.5百万新台币（占26.6%）、偿还银行贷款78.4百万新台币（占44.9%）等[27][28] 公司上市及业务策略情况 - 公司于2020年6月4日向联交所申请股份由GEM转往主板上市，最终时间表未确定[19] - 集团下半年业务受疫情影响，将关注疫情并采取应变策略，收购崇濬科技有望带动客户群扩张和盈利能力提升[18] 公司交易及结算情况 - 集团经营活动主要在台湾，交易以新台币和美元结算，未参与外汇衍生或对冲活动[22][23] 公司股息分配情况 - 公司不建议派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息（2019年同期亦无）[29] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息[107] 公司股权结构情况 - 杨名翔先生持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[30] - 魏弘丽女士持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[30] - 范强生先生持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[30] - 林衍伯先生持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[30] - 佳建发展有限公司持有股份374,625,000股，占股份总数的37.46%[32] - Ever Wealth Holdings Limited持有股份81,150,000股，占股份总数的8.11%[32] - Planeta Investments Limited持有股份63,750,000股，占股份总数的6.38%[32] - 台仪投资事业有限公司持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[32] - 陈源基先生持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[32] - 佳建股权中，41位个别股东及杨先生拥有约27.6%权益，魏女士拥有约10.2%权益，范先生拥有约10.7%权益，林先生拥有约5.1%权益，其他独立第三方股东权益在0.02%至7.3%不等[36] - Ever Wealth股权中，9位个别股东及杨先生拥有约28.0%权益，魏女士拥有约4.8%权益，林先生拥有约20.7%权益，其他独立第三方股东权益在1.0%至15.0%不等[36] - Planeta股权中，10位个别股东及杨先生拥有约28.5%权益，魏女士拥有约4.3%权益，范先生拥有约10.7%权益，林先生拥有约17.8%权益，其他独立第三方股东权益在0.7%至26.7%不等[36] - 陈先生拥有台仪约33.33%的股权[36] - 陈女士拥有Double Solutions已发行股份约90.0%的权益[36] 半导体市场规模预测情况 - 2020年全球半导体市场规模预计增长1.2%，台湾半导体增长率为1.7%，产值为新台币2.45兆元[15] - 2021年半导体市场规模预计比2020年增长6.2%，达到4522亿美元；设备支出增长率可达24%，至677亿美元[16] 公司开支资本化及无形资产情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司开支资本化中在建工程约新台币12,431,000元，2019年同期约新台币45,708,000元；租赁物业装修约新台币2,345,000元，2019年同期无；办公设备约新台币2,933,000元，2019年同期约新台币407,000元[90] - 截至2020年6月30日止六个月，公司新增无形资产约新台币349,000元，2019年同期约新台币57,106,000元[90]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止三个月，公司总收益约新台币386.18百万元，较2019年同期约新台币421.70百万元下降约8.42%[9][13] - 公司拥有人应占全面收益总额约新台币57.53百万元，较2019年同期约新台币33.57百万元同比增长71.34%[9][13] - 每股基本盈利为新台币5.71仙，2019年同期约新台币3.38仙，盈利能力增长稳健[9][13] - 期内销售成本约为新台币256.02百万元，2019年同期约新台币316.44百万元[13] - 期内公司毛利约为新台币130.16百万元，较2019年同期约新台币105.25百万元增幅达23.66%；毛利率较去年同期增加8.74%至33.70%，2019年同期为24.96%[13] - 2020年第一季度收入为386,175千新台币，2019年同期为421,696千新台币[40] - 2020年第一季度毛利为130,155千新台币，2019年同期为105,254千新台币[40] - 2020年第一季度本公司拥有人应占期间溢利为57,066千新台币，2019年同期为33,822千新台币[40] - 2020年第一季度每股基本及摊薄盈利为5.71新台币仙，2019年同期为3.38新台币仙[40] - 2020年第一季度使用的估计平均年度税率约为23.6%，与2019年3月31日持平[60] - 2020年第一季度核数服务薪酬为新台币2433千元，2019年为新台币1647千元；2019年第一季度非核数服务薪酬为新台币3880千元，2020年无[60] - 2020年第一季度已用材料成本为新台币191666千元，2019年为新台币267821千元[60] - 2020年第一季度摊销无形资产为新台币2491千元，2019年为新台币200千元[60] - 2020年第一季度物业、厂房及设备折旧为新台币3471千元，2019年为新台币3111千元[60] - 2020年第一季度使用权资产折旧为新台币2482千元，2019年为新台币1329千元[60] - 2020年第一季度公司拥有人应占期间溢利约为新台币57066千元，2019年约为新台币33822千元[61][62] - 2020年和2019年第一季度已发行普通股的加权平均数均为1000000千股[62] - 2020年第一季度每股基本盈利为每股新台币5.71仙，2019年为每股新台币3.38仙[62] - 因期间无潜在摊薄普通股，2020年和2019年第一季度每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[63] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止三个月，统包解决方案收益约新台币283.41百万元，较2019年同期约新台币408.33百万元下降30.59%[10][13] - 台湾本地业务收入占公司截至2020年3月31日止三个月收入约48.73%[10] - 美国业务收入占比持续提升，较去年同期增加157.78%[10] - 截至2020年3月31日止三个月，半导体制造设备及零件买卖收益约新台币102.77百万元，较2019年同期约新台币13.37百万元上升约668.91%[11][13] - 半导体制造设备及零件买卖占公司总收益约26.61%[11] - 2020年第一季度提供统包解决方案收入为283,410千新台币，2019年同期为408,331千新台币[52] - 2020年第一季度买卖二手半导体制造设备及零件收入为102,765千新台币，2019年同期为13,365千新台币[52] - 2020年第一季度来自台湾的收入为188,196千新台币，2019年同期为201,038千新台币[55] - 2020年第一季度来自中国的收入为92,096千新台币，2019年同期为89,588千新台币[55] - 2020年第一季度客户A收入为70,940千新台币，客户B收入为58,771千新台币[56] - 2020年第一季度客户C收入为52,718千新台币，2019年同期为147,191千新台币[56] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2020年3月31日止三个月的股息，2019年同期也无派息[16] 股权结构情况 - 2020年3月31日，杨名翔先生持有股份682,050,000，占股份总数68.20%[18] - 2020年3月31日，范强生先生持有股份682,050,000，占股份总数68.20%[18] - 2020年3月31日，魏弘丽女士持有股份682,050,000，占股份总数68.20%[18] - 2020年3月31日，林衍伯先生持有股份682,050,000，占股份总数68.20%[18] - 2020年3月31日，佳建发展有限公司持有股份374,625,000，占股份总数37.46%[20] - 2020年3月31日，Ever Wealth Holdings Limited持有股份81,150,000，占股份总数8.11%[20] - 2020年3月31日，Planeta Investments Limited持有股份63,750,000，占股份总数6.38%[20] - 2020年3月31日，台仪投资事业有限公司持有股份682,050,000，占股份总数68.20%[20] - 2020年3月31日，陈源基先生持有股份682,050,000，占股份总数68.20%[20] - 截至报告日期，佳建股权中杨先生拥有约27.6%权益，魏女士约10.2%，范先生约10.7%，林先生约5.1%，其他股东权益约0.02% - 7.3%[23] - 截至报告日期，Ever Wealth股权中杨先生拥有约28.0%权益，魏女士约4.8%，林先生约20.7%，其他股东权益约1.0% - 15.0%[23] - 截至报告日期，Planeta股权中杨先生拥有约28.5%权益，魏女士约4.3%，范先生约10.7%，林先生约17.8%，其他股东权益约0.7% - 26.7%[23] - 陈先生拥有台仪约33.33%的股权[23] - 陈女士拥有Double Solutions已发行股份约90.0%的权益[23] 董事相关权益及业务情况 - 截至2020年3月31日止三个月及报告日期，董事等无相关股份权益及认购权利[24] - 自2017年7月14日至2020年3月31日，无董事等参与竞争业务[25] 公司重大交易情况 - 自上市日期至2020年3月31日，公司及关联公司无相关重大交易合约[26] 股份买卖及购股计划情况 - 自2020年1月1日至2020年3月31日，公司及附属公司无买卖或赎回上市股份[37] - 购股计划自2017年6月20日采纳以来，公司未授出任何购股[34]

半导体行业市场情况 - 2019年半导体行业全球市场规模全年产值下滑约13.3%，台湾半导体产业逆市增长[7] - 2020年物联网、无线通讯、人工智能与汽车生产将推动半导体产业营收增长[8] - 2020年上半年R16标准完成，各国电信运营商将扩大5G商用服务范围[8] - 2020年是汽车行业生产和推出更多电动车的高峰期[8] - 台湾晶圆代工与OSAT产业全球占比超五成，IC设计产业位居全球第二[8] - SEMI预期2020年台湾半导体设备及产品销售金额可望突破154亿美元[8] - SEMI预期2020年全球半导体制造设备销售增长5.5%至608亿美元，2021年将达668亿美元[17] - 2020年台湾半导体制造设备销售金额将达154亿美元[17] 公司财务关键指标变化 - 公司自2017年于联交所GEM上市以来，连续第三年实现利润增长[7] - 2019年集团总收益创新高至新台币1,908.21百万元，较2018年的约新台币1,122.05百万元增幅达约70.07%[12] - 2019年公司拥有人应占全面收益总额约新台币177.31百万元，较2018年的约新台币57.43百万元按年飙升约208.72%[12] - 截至2019年12月31日止年度，集团销售成本约为新台币1,419.50百万元，毛利约为新台币488.71百万元，毛利率较去年增加约2.79%至约25.61%[16] - 2019年12月31日，集团借款总数约新台币778.95百万元，2018年12月31日约为新台币446.89百万元[21] - 2019年12月31日，集团资产负债率约为102%，2018年12月31日约为34%[21] - 2019年12月31日，集团抵押土地及建筑物账面价值约为新台币206.03百万元，2018年约为新台币209.15百万元[22] - 2019年度公司无外汇风险衍生性或对冲活动[25] - 2019年12月31日公司无重大资本承担和或然负债（2018年：无）[26] - 2019年12月31日公司可供分派予股东的储备约为新台币83.38百万元，2018年约为新台币57.50百万元[57] - 2019年和2018年向五大客户销售总额分别占集团收益总额约63.44%及65.94%[59] - 2019年和2018年向单一最大客户销售额分别占集团收益总额约28.80%及18.65%[59] - 2019年和2018年自五大供应商采购总额分别占集团采购总额约50.13%及43.69%[59] - 2019年和2018年自单一最大供应商采购额分别占集团采购总额约27.63%及17.43%[59] - 2019年集团员工成本为新台币220百万元，较2018年的新台币180百万元增加约22.22%[100] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年统包解决方案收益约新台币1,751.73百万元，较2018年的约新台币1,070.32百万元同比上升约63.67%[13] - 2019年集团半导体制造设备及零件买卖收益约新台币156.48百万元，较2018年的约新台币51.73百万元上升约202.48%，占总收益约8.20%[15] 公司收购与人员变动 - 2019年5月16日公司完成收购崇濬科技[27] - 2019年12月31日公司约有246名雇员（2018年：138名）[30] - 2019年12月31日，集团聘用246名雇员，较2018年的138名增加约78.26%[100] 所得款项运用情况 - 截至2019年12月31日公司按招股章程运用所得款项[31] - 于现有总部增建楼层截至2019年12月31日已使用所得款项净额百分比为30.1%，占所得款项净额总额26.6%（1160万港元）[32] - 偿还银行贷款截至2019年12月31日已使用所得款项净额百分比为42.3%，占所得款项净额总额44.9%（1960万港元）[32] - 研发截至2019年12月31日已使用所得款项净额百分比为7.0%，占所得款项净额总额6.2%（270万港元）[32] - 聘请新员工截至2019年12月31日已使用所得款项净额百分比为10.9%，占所得款项净额总额13.2%（580万港元）[32] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付股息[33] - 2019年10月10日，公司向2019年7月5日名列股东名册的股东分派2018年末期股息，每股0.01港元（约新台币0.04元），董事会不建议就2019年度派付末期股息[54] 公司股权结构 - 2019年12月31日，杨名翔持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[66] - 2019年12月31日，范强生持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[66] - 2019年12月31日，魏弘丽持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[66] - 2019年12月31日，佳建發展有限公司持有股份374,625,000股，佔股份總數37.46%[68] - 2019年12月31日，Ever Wealth Holdings Limited持有股份81,150,000股，佔股份總數8.11%[68] - 2019年12月31日，Planeta Investments Limited持有股份63,750,000股，佔股份總數6.38%[68] - 2019年12月31日，台儀投資事業有限公司持有股份111,300,000股，佔股份總數11.13%；一致行動人士權益股份570,750,000股，佔比57.07%；總權益股份682,050,000股，佔比68.20%[68] - 2019年12月31日，陳源基先生擁有權益股份682,050,000股，佔股份總數68.20%[68] - 2019年12月31日，Double Solutions Limited持有股份67,950,000股，佔股份總數6.80%[68] - 2019年12月31日，陳淑嫦女士擁有權益股份67,950,000股，佔股份總數6.80%[68] 购股期权计划 - 年報日期根據購股權計劃可發行100,000,000股股份，佔已發行股份總數的10%[75] - 任何12個月期間，因行使購股權已發行及將發行股份數目上限不得超過已發行股份的1%[76] - 接獲正式簽署要約函件連同不可退回付款1.00港元時，購股權建議視為已獲接納[78] - 购股期权计划自上市日期起10年间生效及有效[80] 董事相关情况 - 范強生先生50岁，2009年12月加入集团，2015年4月晋升为副总经理[36] - 林衍伯先生47岁，2009年12月加入集团，负责监督公司工程部[38] - 甘亮明先生45岁，2017年6月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年相关经验[39] - 郑镇昇先生45岁，2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在相关领域有约20年经验[41] - 何百全先生46岁，2017年6月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾19年企业融资及法律经验[42] - 袁頴欣女士2018年2月1日起获委任为公司秘书，拥有逾25年企业服务经验[43] - 董事会呈列截至2019年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[45] - 公司于2016年6月6日在开曼群岛注册成立，2017年7月14日于联交所GEM上市[46] - 执行董事服务合约初步任期为3年，独立非执行董事委任函任期为1年[83] - 2019年1月1日至12月31日公司或关联公司无董事重大权益交易、安排或重大合约[84] - 控股股东集体直接或间接拥有公司不少于30%已发行股份权益或仍为执行董事时需遵守不竞争契据，持有竞争业务公司已发行股本总额少于5%除外[86] - 截至2019年12月31日各控股股东无从事或商洽受限制业务新商机[88] - 报告日期公司已发行股份维持不少于25%的足够公众持股量[92] - 2019年12月31日合规顾问或其紧密联系人等无公司股本相关须知会权益[94] - 合规顾问任期从2017年7月14日开始至规定年报当日或协议终止[94] - 公司除购股期权计划外，年内或年末无股票挂钩协议[96] - 截至2019年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[98] - 董事会于2017年6月20日成立审核委员会，成员为三名独立非执行董事[103] - 公司董事会现包含七名董事，其中四名执行董事，三名独立非执行董事[112] - 年内董事会已举行五次会议[118] - 杨名翔兼任董事会主席及行政总裁[119] - 执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事固定委任年期为一年[121] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年卸任一次[122] - 截至2019年12月31日止年度，公司为董事组织培训并提供相关材料[127] - 执行董事杨名翔、范强生、魏弘丽、林衍伯及独立非执行董事甘亮明、郑镇昇、何百全在该年度接受A（出席培训课程）及B（阅读/研究相关刊物）类培训[129] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2019年12月31日止年度举行了四次会议[131] - 风险管理委员会由三名执行董事组成，已审阅集团该年度风险管理及内部控制制度的充足程度及有效性[133][134] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，已审阅薪酬政策等相关事宜[135][136] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，已审阅董事会架构等并考虑退任董事资格[138][141] - 董事会设立审核、风险管理、薪酬、提名四个委员会，各委员会均有书面职权范围[129] - 审核委员会主要职责包括协助董事会审阅财务资料等，职权范围不逊于企业管治守则条款[131] - 风险管理委员会主要职责为协助董事会监督风险管理及内部控制体系等[133] - 董事会已采纳董事会多元化政策，考虑多项因素实现多元化，提名委员会将商定目标并审查政策[142] - 公司自2019年1月1日起采纳董事提名政策[144] - 截至2019年12月31日，各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率大多为100%，甘亮明出席股东大会的比例为0%，郑镇昇出席股东特别大会的比例为0%[149] - 公司董事会通过审核委员会及风险管理委员会每年检讨风险管理及内部控制制度成效，截至2019年12月31日，认为该制度有效且充分[151][155] - 公司董事知悉编制2019年度财务报表的责任，且无重大不确定因素影响公司持续经营能力[160][161] - 截至2019年12月31日止年度，公司向外聘核数师支付核数服务酬金286.1万港元，非核数服务酬金99.8万港元，共计385.9万港元[163] - 公司委聘卓佳专业商务有限公司的袁頴欣女士为公司秘书，其主要联系人为执行董事兼首席财务官魏弘丽女士[164] - 截至2019年12月31日止年度，袁頴欣女士已遵守GEM上市规则接受超15小时相关专业培训的规定[166] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在送达要求后2个月内举行[169] 公司政策相关 - 公司于2018年11月13日采纳股息政策，无预定派息率，董事会可酌情宣派及分派股息[176] 环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告详述集团截至2019年12月31日止财政年度可持续发展表现[178] - 2019年集团通过多种方式与持份者维持开放式对话[179] - 持份者认为“合法合规”“职业健康与安全”“产品责任及客户满意度”是最重要范畴[179] - 集团业务关注台湾环保法令中有关污染及环境影响的法规[180] - 集团提供半导体制造设备供应及出口等服务，采用环保翻新工序减少废弃物产量[181] - 集团采取措施处理能源消耗及废弃纸张的废弃物管理问题[183] - 集团重复使用包装材料，使包装材料呈报使用量大幅减少[183] - 年内第三方废弃物清运营者录得废弃物总量为50,635公斤[183] - 报告年度内收集雨水2098.3立方米[186] - 2019年氮氧化物排放量18.32公斤，较2018年的30.28公斤下降[187] - 2019年硫氧化物排放量0.01公斤，较2018年的0.03公斤下降[187] - 2019年颗粒物排放量1.82公斤，较2018年的3.00公斤下降[187] - 2019年温室气体总排放量443.83吨二氧化碳当量，较2018年的455.09吨下降[187] - 2019年能源总耗量3063.2

集团总收入情况 - 截至2019年9月30日止九个月，集团总收入约新台币1417.15百万元，较2018年同期的约新台币848.20百万元上升约67.08%[8][12] - 2019年第三季度收入468,557千新台币，2018年同期为167,507千新台币[49] - 2019年前三季度收入1,417,145千新台币，2018年同期为848,199千新台币[49] - 截至2019年9月30日止三个月，公司于某时间点确认的收入为新台币468,557千元，2018年同期为新台币167,507千元；截至2019年9月30日止九个月，该收入为新台币1,417,145千元，2018年同期为新台币848,199千元[67] 公司拥有人应占全面收益及溢利情况 - 2019上半年，公司拥有人应占全面收益总额约新台币140.09百万元，较2018年同期的约新台币36.68百万元同比上升约281.90%[8] - 截至2019年9月30日止九个月，公司拥有人应占全面收益总额约为新台币140.09百万元，每股基本盈利约为新台币13.99仙，2018年同期分别约为新台币36.68百万元和新台币3.49仙[12] - 2019年第三季度公司拥有人应占溢利29,279千新台币，2018年同期为986千新台币[49] - 2019年1 - 9月期间溢利为新台币139,859千元，2018年1 - 9月期间溢利为新台币34,931千元[51] - 2019年公司拥有人应占截至9月30日止三个月溢利约为新台币29,279千元，2018年同期约为新台币986千元；截至9月30日止九个月溢利约为新台币139,859千元，2018年同期约为新台币34,931千元[73] 统包解决方案业务收入情况 - 截至2019年9月30日止九个月，集团来自统包解决方案的收入约新台币1327.38百万元，较2018年同期的约新台币815.82百万元同比上升约62.71%[9] - 2019年截至9月30日止三个月提供统包解决方案收入为新台币410,791千元，2018年为新台币155,429千元[65] - 2019年截至9月30日止九个月提供统包解决方案收入为新台币1,327,381千元，2018年为新台币815,816千元[65] 半导体制造设备及零件买卖业务收入情况 - 回顾期内，集团来自半导体制造设备及零件买卖的收入约新台币89.76百万元，较2018年同期的约新台币32.38百万元上升约177.19%，占集团总收入约6.33%[10] - 2019年截至9月30日止三个月生产及买卖二手半导体制造设备及零件收入为新台币57,766千元，2018年为新台币12,078千元[65] - 2019年截至9月30日止九个月生产及买卖二手半导体制造设备及零件收入为新台币89,764千元，2018年为新台币32,383千元[65] 集团销售成本情况 - 集团的销售成本约为新台币1053.59百万元，2018年同期约为新台币712.02百万元，销售成本增加主要因订单增加[12] - 2019年截至9月30日止三个月，已用材料成本为新台币304,339千元，2018年同期为新台币87,285千元；截至9月30日止九个月，已用材料成本为新台币874,929千元，2018年同期为新台币572,818千元[70] 集团半导体业务地区收入情况 - 2019年前三季度，集团半导体业务在台湾收入占相关业务收入约60.12%，中国、新加坡及日本业务收入同比分别上升约5.61%、198.61%及92.86%[13] 集团毛利及毛利率情况 - 2019年前三季度，集团毛利约为新台币363.55百万元（2018年同期约新台币136.18百万元），毛利率较去年同期增加9.60%至25.65%（2018年同期16.05%）[13] 台湾半导体产业相关数据 - 2019年台湾半导体产业预计年增长0.1%，IC设计业产值年增长4.6%，晶圆代工工业年增长1.6%，IC测试业年增长1.9%[14] - 2019年首季台湾地区半导体设备销售额达38.1亿美元，季增36%，同比暴增68%[14] 集团借款及资产负债率情况 - 截至2019年9月30日，集团借款总数约为新台币705.69百万元（2018年12月31日约新台币446.89百万元），资产负债率约为98.89%（2018年12月31日34%）[18] - 2019年9月30日，集团抵押土地及建筑物取得长期银行借款本金新台币125.0百万元，短期银行借款本金新台币262.0百万元[19] 集团收购情况 - 2019年5月16日，集团完成收购崇濬[25] 集团雇员情况 - 截至2019年9月30日，集团聘用约139名雇员[26] 集团股息派付情况 - 董事会不建议派付截至2019年9月30日止九个月的股息（截至2018年9月30日止九个月无）[27] - 董事会不建议就截至2019年9月30日止九个月派付股息，2018年同期也无派付[75] 集团股权结构情况 - 2019年9月30日，杨名翔先生实益拥有股份27,975,000股，占比2.79%，于一致行动人士权益股份654,075,000股，占比65.41%，总计682,050,000股，占比68.20%[29] - 2019年9月30日，范强生先生实益拥有股份2,925,000股，占比0.29%，于一致行动人士权益股份679,125,000股，占比67.91%，总计682,050,000股，占比68.20%[29] - 2019年9月30日，魏弘丽女士实益拥有股份19,125,000股，占比1.91%，于一致行动人士权益股份662,925,000股，占比66.29%，总计682,050,000股，占比68.20%[29] - 2019年9月30日，林衍伯先生实益拥有股份1,200,000股，占比0.12%，于一致行动人士权益股份680,850,000股，占比68.08%，总计682,050,000股，占比68.20%[29] - 2019年9月30日，佳建发展有限公司实益权益股份374,625,000股，占比37.46%[31] - 2019年9月30日，Ever Wealth Holdings Limited实益权益股份81,150,000股，占比8.11%[31] - 2019年9月30日，Planeta Investments Limited实益权益股份63,750,000股，占比6.38%[31] - 2019年9月30日，台仪投资事业有限公司实益权益股份111,300,000股，占比11.13%，于一致行动人士权益股份570,750,000股，占比57.07%，总计682,050,000股，占比68.20%[31] - 2019年9月30日，陈源基先生受控制法团权益股份682,050,000股，占比68.20%[31] - 2019年9月30日，Double Solutions Limited实益权益股份67,950,000股，占比6.80%，陈淑嫦女士受控制法团权益股份67,950,000股，占比6.80%[31] 集团合规相关情况 - 自2017年7月14日上市日期起至2019年9月30日，无董事等在竞争业务中持股[36] - 自上市日期起至2019年9月30日，公司或关联公司未订立董事有重大权益的交易等[37] - 2019年9月30日，合规顾问及其相关人员无公司股本相关须知会权益[38] - 2019年1月1日至2019年9月30日，董事遵守证券买卖规定标准，未发现员工违反指引[40] 集团企业管治情况 - 集团采纳企业管治守则，偏离A.2.1条文，一人兼任主席与行政总裁[42] 集团审核委员会情况 - 2017年6月20日成立审核委员会，职责包括监控财务报表等[43] 集团股份买卖及赎回情况 - 2019年1月1日至2019年9月30日，公司及附属公司无买卖或赎回上市股份[47] 集团总权益及相关收益情况 - 2019年9月30日未经审核总权益为新台币589,017千元，较2018年1月1日的新台币468,692千元有所增长[51] - 2019年1 - 9月其他全面收益为新台币228千元，2018年1 - 9月为新台币1,751千元[51] 集团法定储备及股息宣派情况 - 2019年转拨至法定储备为新台币16,856千元，2018年为新台币7,801千元[51] - 2019年已宣派股息为新台币39,240千元[51] 集团会计准则调整情况 - 采纳香港财务报告准则第16号，2019年1月1日物业、厂房及设备调整增加新台币12,787千元，租赁负债非流动增加新台币7,516千元，流动增加新台币5,271千元[60][62] 集团客户收入情况 - 2019年截至9月30日止三个月，客户A收入为新台币44,359千元，客户B为新台币109,226千元；截至9月30日止九个月，客户A收入为新台币445,034千元，客户B为新台币280,526千元[69] 集团所得税率情况 - 2019年使用的估计平均年度所得税率约为23.6%，2018年9月30日为20%[71] 集团已发行股份加权平均数情况 - 2019年和2018年期内已发行股份的加权平均数均为1,000,000千股[73] 集团每股盈利情况 - 2019年截至9月30日止三个月每股基本盈利为每股新台币2.93仙，2018年同期为每股新台币0.10仙；截至9月30日止九个月每股基本盈利为每股新台币13.99仙，2018年同期为每股新台币3.49仙[73] - 由于该等期间并无潜在摊薄普通股，故每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[74] 集团物业、厂房及设备折旧情况 - 2019年期内，物业、厂房及设备折旧计入「销售成本」约为新台币5,439,000元，2018年9月30日为新台币6,453,000元；计入「一般及行政开支」约为新台币8,509,000元，2018年9月30日为新台币3,935,000元[75] 美光投资情况 - 美光宣布增资台湾660亿元新台币的等值外币[16]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止6个月，公司总收益约新台币948.59百万元，2018年同期约新台币680.69百万元，按年升约39.36%[10][14][53] - 2019年上半年公司拥有人应占全面收益总额约新台币111.63百万元，2018年同期约新台币35.40百万元，比去年同期增加2.15倍[10] - 2019年上半年每股基本盈利为新台币11.06仙，2018年同期约新台币3.39仙[10][14][96][97] - 截至2019年6月30日止6个月，集团销售成本约为新台币689.32百万元，2018年同期约新台币577.90百万元[14] - 2019年上半年，集团毛利约为新台币259.27百万元（2018年同期约新台币102.79百万元），毛利率较去年同期增加12.23%至27.33%（2018年同期15.10%）[15] - 2019年除所得税前溢利为156,380新台币千元，2018年为44,676新台币千元，同比增长约250.03%[53] - 2019年本公司拥有人应占期间溢利为110,580新台币千元，2018年为33,945新台币千元，同比增长约225.76%[53] - 截至2019年6月30日，公司总资产为2,599,975新台币千元，较2018年12月31日的2,547,600新台币千元增长约2.05%[55] - 2019年6月30日总负债为2,000,177新台币千元，2018年12月31日为2,059,430新台币千元，同比下降约2.88%[56] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为(260,254)新台币千元，2018年为(101,366)新台币千元[60] - 2019年投资活动所用现金净额为(260,671)新台币千元，2018年为(3,240)新台币千元[60] - 2019年融资活动所得现金净额为344,529新台币千元，2018年为(10,712)新台币千元[60] - 2019年期末现金及现金等价物为107,092新台币千元，2018年为127,558新台币千元[60] - 2019年物业、厂房及设备折旧计入“销售成本”约为新台币3,704,000元，2018年为新台币4,130,000元；计入“一般及行政开支”2019年约为新台币5,727,000元，2018年为新台币2,588,000元[93] - 2019年估计平均年度所得税率约为23.6%，2018年6月30日为20%[94] - 2019年核数服务薪酬为新台币4,513千元，2018年为新台币300千元；非核数服务薪酬2019年为新台币3,835千元，2018年为0[95] - 2019年已用材料成本为新台币570,590千元，2018年为新台币485,533千元[95] - 因期间无潜在摊薄普通股，2019年和2018年每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[98] - 截至2019年6月30日止六个月，公司按成本购买楼宇约新台币45,708,000元，2018年同期约新台币5,308,000元；新增无形资产约新台币57,106,000元，2018年同期约新台币75,000元[99] - 2019年6月30日贸易应收款项为新台币315,667千元，2018年12月31日为新台币400,818千元；应收票据2019年6月30日为0，2018年12月31日为新台币1,415千元[101] - 2019年6月30日贸易应付款项为新台币225,797千元，2018年12月31日为新台币464,234千元；其他应付款项2019年6月30日为新台币30,991千元，2018年12月31日为新台币8,690千元[106] - 2019年6月30日有抵押借款总额为新台币366,166千元，2018年12月31日为新台币283,333千元；无抵押借款总额2019年6月30日为新台币432,378千元，2018年12月31日为新台币163,558千元[108] - 2019年6月30日银行利息按年利率1.75% - 3.93%计息，2018年12月31日按年利率1.80% - 4.33%计息[110] - 2019年6月30日一年内到期借款为新台币499,854千元，2018年12月31日为新台币341,391千元；五年后到期借款2019年6月30日为新台币128,214千元，2018年12月31日为新台币66,667千元[111] - 公司未提取借款融资2019年6月30日约为新台币242,264,000元，2018年12月31日约为新台币201,926,000元[111] - 2019年6月30日公司法定股本中每股面值0.01港元的普通股股份数目为2,000,000,000股，股本为新台币77,630千元；已发行及缴足股份数目为1,000,000,000股，股本为新台币38,815千元[114] - 董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派付中期股息，2018年同期也为零[115] - 2019年6月30日公司并无不可撤销经营租赁承担，2018年12月31日一年內及一年以上但不迟于五年的不可撤销经营租赁承担分别约新台币6,643,000元及约新台币7,861,000元[116] - 2019年上半年主要管理人员短期雇员福利（薪金、津贴及实物福利）为新台币12,963千元，2018年为新台币5,151千元；离职后福利（定额供款退休计划）2019年为新台币102千元，2018年为0 [118] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止6个月，统包解决方案收益约新台币916.59百万元，2018年同期约新台币660.39百万元，同比上升约38.80%[11][14][85] - 2019年上半年半导体制造设备及零件买卖收益约新台币32.00百万元，2018年同期约新台币20.31百万元，较去年同期上升约57.54%，占集团总收益约3.37%[12][14][85] - 2019年上半年，台湾业务收益占集团相关业务约64.22%，台湾、新加坡及日本业务收益占比持续提升，收入同比分别上升约77.22%、157.30%及98.06%[15] - 2019年来自台湾的收益为新台币609,207千元，2018年为新台币343,760千元；来自中国的收益2019年为新台币142,049千元，2018年为新台币194,196千元等[88] - 2019年客户A收益为新台币400,675千元，2018年为新台币37,635千元；客户B收益2019年为新台币171,300千元，2018年为新台币140,655千元；客户C收益2019年为新台币102,274千元，2018年为新台币42,779千元[89] 集团借款与资产负债率情况 - 截至2019年6月30日，集团借款总数约为新台币798.54百万元（2018年12月31日约新台币446.89百万元），资产负债率约为115%（2018年12月31日34%）[19] - 2019年6月30日，集团抵押土地及建筑物取得长期银行借款本金新台币125.0百万元，短期银行借款本金新台币262.0百万元[20] - 2019年6月30日公司资产负债比率约为115%，2018年12月31日为34%[81] 集团重大事项 - 2019年5月16日，集团完成收购崇濬科技股份有限公司决议案，4月17日经股东特别大会通过[25] - 靖洋科技以现金代价新台币300百万元（约75百万港元）收购崇濬100%股权，收购相关成本约新台币15,008,000元计入2019年上半年一般及行政开支 [119] - 收购崇濬已付现金代价为新台币300,000千元，所收购可识别资产净值总值为新台币227,080千元，商誉新台币72,920千元，收购时现金流出净额为新台币214,607千元 [121] - 自2019年5月16日起，崇濬产生收益约新台币32,456,000元，同期纯利约新台币6,486,000元 [123] - 若崇濬自2019年1月1日起合并，备考收益约新台币1,002,929,000元，纯利约新台币124,228,000元 [123] 集团人员与资金运用情况 - 截至2019年6月30日，集团聘用约140名全职雇员，均位于台湾[27] - 截至2019年6月30日，集团已按招股章程运用所得款项，各项用途已使用金额占所得款项净额百分比分别为：现有总部增建楼层21.1%、偿还银行贷款28.7%、研发2.2%、聘请新员工4.6%、营运资金10.6%[28][29] - 截至2019年6月30日，尚未使用所得款项净额约为新台币4340万元[30] 集团股权结构情况 - 截至2019年6月30日，杨名翔先生持有股份682050000股，占股份总数的68.20%[33] - 截至2019年6月30日，范强生先生持有股份682050000股，占股份总数的68.20%[33] - 截至2019年6月30日，魏弘丽女士持有股份682050000股，占股份总数的68.20%[33] - 截至2019年6月30日，林衍伯先生持有股份682050000股，占股份总数的68.20%[33] - 截至2019年6月30日，佳建发展有限公司持有股份374625000股，占股份总数的37.46%[35] - 截至2019年6月30日，Ever Wealth Holdings Limited持有股份81150000股，占股份总数的8.11%[35] - 截至2019年6月30日，Planeta Investments Limited持有股份63750000股，占股份总数的6.38%[35] - 截至2019年6月30日，台仪投资事业有限公司持有股份682050000股，占股份总数的68.20%[35] - 佳建股权中，45位个别股东及杨先生拥有约27.6%权益，魏女士约10.2%，范先生约10.7%，林先生约5.1%，其他股东权益约0.02% - 7.3%[39] - Ever Wealth股权中，9位个别股东及杨先生拥有约28.0%权益，魏女士约4.8%，林先生约20.7%，其他股东权益约1.0% - 15.0%[39] - Planeta股权中，10位个别股东及杨先生拥有约28.5%权益，魏女士约4.3%，范先生约10.7%，林先生约17.8%，其他股东权益约0.7% - 26.7%[39] - 陈先生拥有台仪约33.33%的股权[39] - 陈女士拥有Double Solutions已发行股份约90.0%的权益[39] 集团合规与管治情况 - 自2017年7月14日上市日期起至2019年6月30日，无董事等在竞争业务中持股[40] - 自上市日期起至2019年6月30日，公司或关联公司无董事有重大权益的交易等[41] - 2019年1月1日至2019年6月30日，董事遵守证券买卖规定标准，未发现雇员违反书面指引[44] - 集团偏离企业管治守则条文A.2.1，杨先生兼任董事会主席与行政总裁[46] - 自2019年1月1日至2019年6月30日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市股份[51] 集团租赁相关情况 - 2019年1月1日适用於租賃負債的加權平均公司增量借款利率為2.1%[69] - 2018年12月31日披露的經營租賃承擔為14,504新台幣千元，貼現後為14,119新台幣千元，減去短期租賃1,332新台幣千元，2019年1月1日確認的租賃負債為12,787新台幣千元，其中流動租賃負債5,271新台幣千元，非流動租賃負債7,516新台幣千元[70] - 2019年1月1日確認的使用權資產總值為12,787新台幣千元，其中物業5,396新台幣千元，汽車7,391新台幣千元；2019年6月30

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止三个月，公司总收入约新台币421.70百万元，较2018年同期约新台币173.49百万元上升约143.07%[8][12] - 本公司拥有人应占全面收益总额约新台币33.57百万元，2018年同期亏损约新台币1.36百万元[8][12] - 公司股份每股基本盈利约为新台币3.38仙，2018年同期约为新台币0.02仙[8][12] - 集团销售成本约为新台币316.44百万元，2018年同期约新台币141.05百万元[12] - 集团毛利约为新台币105.25百万元，2018年同期约新台币32.45百万元；毛利率较去年同期增加6.26%至24.96%，2018年同期为18.70%[12] - 2019年第一季度收入为421,696千新台币，2018年同期为173,491千新台币，同比增长约143%[36] - 2019年第一季度毛利为105,254千新台币，2018年同期为32,446千新台币，同比增长约224%[36] - 2019年第一季度除所得税前溢利为50,860千新台币，2018年同期为1,159千新台币，同比增长约4288%[36] - 2019年第一季度本公司拥有人应占期间溢利为33,822千新台币，2018年同期为232千新台币，同比增长约14470%[36] - 2019年第一季度每股基本及摊薄盈利为3.38新台币仙，2018年同期为0.02新台币仙，同比增长约16800%[36] - 2019年3月31日期末权益总额为521,743千新台币，2018年3月31日为467,335千新台币，同比增长约11.6%[38] - 2019年第一季度公司拥有人应占期间溢利约33,822,000新台币，2018年约为232,000新台币[58] - 2019年第一季度每股基本盈利为3.38新台币仙，2018年为0.02新台币仙[59] - 因期间无潜在摊薄普通股，2019年和2018年第一季度每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[60] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止三个月，统包解决方案收入约新台币408.33百万元，2018年同期约新台币164.13百万元[9][12] - 台湾本地业务收入占截至2019年3月31日止三个月收入约47.67%[9] - 中国及新加坡业务收入同比分别上升约3.27倍及2323.41倍[9] - 半导体制造设备及零件买卖收入约新台币13.37百万元，2018年同期约新台币9.36百万元，较去年同期上升约42.84%[10][12] - 半导体制造设备及零件买卖占集团总收入约3.17%[10] - 2019年第一季度提供统包解决方案收入408,331千新台币，买卖二手半导体制造设备及零件收入13,365千新台币，总计421,696千新台币，较2018年的173,491千新台币增长143%[50] - 2019年第一季度来自台湾收入201,038千新台币，新加坡102,274千新台币，中国89,588千新台币，美国27,555千新台币，日本776千新台币，其他国家465千新台币[52] - 2019年客户A贡献收入147,191千新台币，客户B贡献收入102,274千新台币[54] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2019年3月31日止三个月的股息，2018年同期也无派息[15] 股东持股情况 - 杨名翔先生持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[16] - 范强生先生持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[16] - 魏弘丽女士持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[16] - 林衍伯先生持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[16] - 佳建发展有限公司持有股份374,625,000股，占股份总数的37.46%[18] - Ever Wealth Holdings Limited持有股份81,150,000股，占股份总数的8.11%[18] - Planeta Investments Limited持有股份63,750,000股，占股份总数的6.38%[18] - 台仪投资事业有限公司持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[18] - 陈源基先生持有股份682,050,000股，占股份总数的68.20%[18] 股东权益结构 - 佳建股权中，45位个别股东及杨先生拥有约27.6%权益，魏女士约10.2%，范先生约10.7%，林先生约5.1%，其他股东权益约0.02% - 7.3%[21] - Ever Wealth股权中，9位个别股东及杨先生拥有约28.0%权益，魏女士约4.8%，林先生约20.7%，其他股东权益约1.0% - 15.0%[21] - Planeta股权中，10位个别股东及杨先生拥有约28.5%权益，魏女士约4.3%，范先生约10.7%，林先生约17.8%，其他股东权益约0.7% - 26.7%[21] - 陈先生拥有台仪约33.33%的股权[21] - 陈女士拥有90.0% Double Solutions已发行股份的权益[21] 相关人员权益及业务情况 - 截至2019年3月31日止三个月及报告日期，董事等无相关股份权益及认购权利[22] - 2017年7月14日至2019年3月31日，无董事等涉及竞争业务[23] - 自上市日期至2019年3月31日，公司及关联公司无相关重大交易合约[24] - 2019年3月31日，合规顾问丰盛无相关股本权益[25] - 2019年1月1日至2019年3月31日，公司及附属公司无买卖或赎回上市股份[34] 公司准则采纳及财务项目变化 - 公司采纳香港财务报告准则第16号“租赁”，非流动物业、厂房及设备增加12,787千新台币，非流动租赁负债增加7,516千新台币，流动租赁负债增加5,271千新台币[46][48] 公司基本信息 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事提供统包解决方案及买卖二手半导体制造设备及零件[40] - 公司于香港联合交易所有限公司GEM上市[41] - 公司最终控股公司为佳建发展有限公司，最终控股人为杨名翔先生[40] 公司第一季度成本及开支情况 - 2019年第一季度核数服务薪酬1,647千新台币，非核数服务薪酬3,880千新台币，已用材料成本267,821千新台币[55] - 2019年第一季度摊销无形资产200千新台币，物业、厂房及设备折旧4,440千新台币，研究开支385千新台币[55] 公司所得税率情况 - 2019年第一季度使用的估计平均年度所得税率约为23.6%，2018年为20%[57] 公司收购决议情况 - 2019年4月17日，公司股东特别大会通过有关建议收购崇濬科技股份有限公司的决议案[61]

收入和利润（同比环比） - 2018年收入约新台币11.2205亿元[8] - 公司拥有人应占全面收益总额约新台币57.43百万元，同比上升66.17%[8] - 纯利率升至约4.96%（2017年：约3.0%）[8] - 每股基本盈利为新台币5.56仙（2017年：约新台币4.32仙）[8] - 公司2018年总收益为新台币11.2205亿元，同比下降9.39%[14][19] - 公司拥有人应占全面收益总额为新台币5743万元，同比上升66.17%[14][19] - 公司纯利率升至4.96%，2017年为3.0%[14] - 公司每股基本盈利为新台币5.56仙，2017年为4.32仙[14][20] - 公司毛利率增至22.82%，同比增加3.67个百分点[20] - 2018年末可供分派股东储备约新台币57.50百万元，2017年约新台币134.72百万元[58] 成本和费用（同比环比） - 员工成本为新台币1.87亿元，较2017年新台币1.56亿元增长19.9%[100] 各条业务线表现 - 统包解决方案收益为新台币10.7032亿元，同比下降10.32%[15][19] - 半导体设备及零件买卖收益为新台币5173万元，同比上升15.49%[18][19] 各地区表现 - 国际客户贡献收入占比不断提升，尤其在欧洲和东南亚建立稳定客户网络[10] - 美国市场客户收入同比上升约417.59%[17][19] - 日本市场客户收入同比上升约89.64%[17][19] - 台湾地区业务收益占相关业务比重约44.94%[17][19] 管理层讨论和指引 - 中国政府目标2025年半导体自製率达70%，预计2023年中国半导体产量占全球市场比率将提升至20.5%[10] - 公司已制定股息政策并于2018年11月13日采纳，派息考虑因素包括财务业绩及现金流状况等[180] - 公司确认无重大不明朗因素影响持续经营能力[166] 收购和投资活动 - 收购崇濬科技股份有限公司全部股权以扩展业务和产品类型[9] - 股份发售所得款项净额已使用新台币8.8亿元，尚未使用新台币8.67亿元[34] - 所得款项用于偿还银行贷款新台币7840万元，占总额23.1%[34] - 所得款项用于增建总部楼层新台币4650万元，占总额10.6%[34] - 所得款项用于研发新台币1080万元，占总额4.5%[34] - 所得款项用于聘请新员工新台币2300万元，占总额9.7%[34] 客户和供应商集中度 - 2018年五大客户收入占比为65.94%，2017年为80.24%[60] - 2018年单一最大客户销售额占比为18.65%，2017年为29.88%[60] - 2018年五大供应商采购占比为43.69%，2017年为40.04%[60] - 2018年单一最大供应商采购占比为17.43%，2017年为14.93%[60] 公司治理和董事会 - 魏弘麗女士43歲擔任執行董事首席財務官中國營業處總經理及合規主任[38] - 范強生先生49歲擔任執行董事及半導體事業處副總經理[39] - 林衍伯先生46歲擔任執行董事及客戶服務處副總經理[41] - 甘亮明先生44歲於2017年6月20日獲委任為獨立非執行董事[42] - 鄭鎮昇先生44歲於2017年6月20日獲委任為獨立非執行董事[44] - 何百全先生45歲於2017年6月20日獲委任為獨立非執行董事[45] - 甘亮明先生擁有逾20年核數專業會計財務管理及工商管理經驗[42] - 鄭鎮昇先生在會計審計及企業財務管理方面擁有約19年豐富經驗[44] - 何百全先生於企業財務及法律方面擁有逾18年經驗[45] - 范強生先生於2009年12月加入本集團擔任經理2015年4月晉升副總經理[39] - 董事会由三名独立非执行董事组成，其中一位具备专业资格或会计及财务专长[121] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行四次会议[133] - 风险委员会由三名执行董事组成，已审阅年度风险管理和内部控制制度[135][136] - 薪酬委员会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[137] - 薪酬委员会已审议执行董事林衍伯的服务协议条款、薪酬及福利[138] - 提名委员会由5名成员组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[141] - 2018年董事会会议出席率：杨名翔5/5次范强生5/5次魏弘丽5/5次甘亮明4/5次郑镇昇5/5次何百全4/5次[153] - 审核委员会会议出席率：杨名翔3/4次范强生1/4次魏弘丽4/4次甘亮明4/4次郑镇昇4/4次何百全4/4次[153] - 风险管理委员会会议全体成员出席率1/1次[153] - 薪酬委员会会议全体成员出席率1/1次[153] - 提名委员会会议全体成员出席率1/1次[153] - 股东周年大会出席率：甘亮明0/1次何百全0/1次其他董事1/1次[153] - 林衍伯于2018年8月14日获委任为执行董事仅参加1次董事会会议[153] - 董事培训类别包括A类（简介会/研讨会/会议）和B类（阅读研究材料）[130][131] - 新任董事于2018年接受由合格律师进行的入职培训[128] - 执行董事服务合约为期三年，可提前三个月书面通知终止[122] - 独立非执行董事委任期为一年，可提前一个月书面通知终止[122] - 董事会年内举行5次会议[119] - 审计委员会成员全部由独立非执行董事组成[104] - 年内更换核数师，开元信德及大华马施云辞任，罗兵咸永道接任[105] - 核数师服务酬金为168.2万港元，非核数服务酬金为120万港元，总酬金达288.2万港元[168] - 公司秘书已完成超过15小时专业培训要求[172] - 股东特别大会召开需持有不少于十分之一表决权股东提出书面要求[174] - 股东通讯政策定期检讨以确保有效性[173][180] - 核数师报告载于年报第43至47页[167] - 董事可获公司弥偿保障（欺诈或不忠诚除外）[90] 股权结构和股东信息 - 控股股东一致行动人合计持股占比68.20%[67] - 执行董事杨名翔直接持股2.79%，通过一致行动人控制65.41%股份[67] - 公司于2017年7月14日在联交所GEM上市[49] - 佳建发展有限公司持有374,625,000股股份，占股份总数37.46%[69] - Ever Wealth Holdings Limited持有81,150,000股股份，占股份总数8.11%[69] - Planeta Investments Limited持有63,750,000股股份，占股份总数6.38%[69] - 台仪投资事业有限公司持有111,300,000股股份，占股份总数11.13%[69] - 一致行动人士权益总计持有570,750,000股股份，占股份总数57.07%[69] - 陈源基先生通过受控制法团权益持有682,050,000股股份，占股份总数68.20%[69] - Double Solutions Limited持有67,950,000股股份，占股份总数6.80%[69] - 陈淑嫦女士通过受控制法团权益持有67,950,000股股份，占股份总数6.80%[69] - 公众持股量符合GEM上市规则不低于25%要求[92] - 公司无购买、出售或赎回上市股份[98] 员工和人力资源 - 公司聘用约138名全职雇员[30] - 公司员工总数138名，较2017年131名增加5.3%[100] - 公司规定新入职及现任员工每两年进行一次健康检查及身体检查[195] - 公司要求新加入者在雇员调配的90日内完成所有技术辅导活动[196] - 公司规定现有员工根据各自工作范围最少完成三小时的培训课程[196] - 公司提供全国健康保险予全体雇员，涵盖其家庭人工作为赔偿及福利的一部分[195] - 公司严禁雇用童工或强制劳工[198] - 公司于报告年度无重大劳资纠纷或违规行为的报告[198] 环境和可持续发展 - 公司2018年未发生重大环境法规违反情况[53] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2018年度运营活动[182] - 公司2018年总温室气体排放量为455.09吨二氧化碳当量[191] - 公司2018年总能源消耗量为3,033.69千兆焦耳[191] - 公司2018年包装材料使用总量为2,632吨[191] - 公司2018年耗水量为1,164立方米[191] - 公司2018年委托第三方处理的废弃物总量为49,255公斤[187] - 公司2018年氮氧化物排放量为30.28公斤[191] - 公司2018年硫氧化物排放量为0.03公斤[191] - 公司2018年颗粒物排放量为3.00公斤[191] - 公司2018年范围1温室气体排放量为8.67吨二氧化碳当量[191] - 公司2018年范围2温室气体排放量为446.41吨二氧化碳当量[191] - 公司实施营运设施每周检查，由安全管理人员拍摄及检查视频和照片[194] 风险管理和内部控制 - 董事会认为公司风险管理及内部控制制度属有效及充分[159] - 公司聘请外部顾问审查风险管理政策及库存管理流程内部控制[158] - 审计委员会已审阅资源充足性及财务申报职能[160] - 公司严禁未经授权获取及使用内部资料[164] - 公司未参与任何外汇衍生性活动或对冲活动[28] 供应商和客户关系 - 公司共有414家供应商，其中355家位于台湾，59家位于韩国、香港、新加坡、美国、英国及日本等地[199] - 公司制成品交付给客户的回报率维持在0.039%[200] - 公司客户满意度平均评分为6.37分（满分为7分）[200] 股息和股东回报 - 建议派付2018年末期股息每股0.01港元[35] - 建议派付2018年末期股息每股0.01港元[55] 购股权计划 - 购股权计划可发行证券总数为100,000,000股股份，占已发行股份总数10%[76] - 购股权计划12个月内发行股份上限为已发行股份1%[77] - 购股权行使前无最短持有期限或业绩目标要求[78] - 接纳购股权需支付不可退还款项1.00港元[79] - 购股权行使期限最长10年[80] - 购股权认购价不低于以下最高值：授出日收市价/前五日平均收市价/股份面值[81][82] - 无股票挂钩协议（除购股权计划外）[96] 其他重要事项 - 连续两年荣获“杰出上市公司大奖 — 创业板”奖项[10] - 公司借款总额约为新台币4.4689亿元，资产负债率约为34%[25] - 公司抵押土地及建筑物账面值约为新台币2.0915亿元[26] - 控股股东持股不低于30%时需遵守不竞争承诺[86] - 2018年度无关联交易及持续关联交易[85] - 合规顾问任期自2017年7月14日起至第二个完整财政年度年报当日[94] - 股份过户登记将于2019年6月21日至26日暂停[101] - 末期股息登记将于2019年7月3日至5日暂停办理[102]