FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 公司名稱: 惠陶集團（ 控股）有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08238 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 500,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 500,000,000 | H ...

公司人事任命 - 惠陶集团(08238)委任陈亿亮为公司执行董事，自2025年12月24日起生效 [1] - 陈亿亮同时获委任为公司提名委员会成员，自2025年12月24日起生效 [1]

公司人事变动 - 陈亿亮获委任为公司执行董事 自2025年12月24日起生效 [1] - 陈亿亮同时获委任为公司提名委员会成员 自2025年12月24日起生效 [1]

公司基本信息 - 惠陶集团(控股)有限公司，证券代号8238[3] - 2015年2月16日在GEM首次上市，财年结算日12月31日[5][6] - 注册地开曼群岛，总办及营业地在香港九龙尖沙咀[5][6] 业务情况 - 主要业务有展览及贸易展览、刊物及广告、网上销售美容化妆品、销售奢侈品[7] 股权相关 - 已发行普通股87,091,200股，面值港币0.2元，每手8,000股[8] 其他信息 - 股份过户登记处分开曼群岛和香港两部分[6] - 核数师为高岭会计师有限公司[6] - 资料报表于2025年12月24日更新[4] - 董事包括执行董事刘丽等和独立非执行董事黄子玲等[5] - 权证相关内容均不适用[9][10]

公司基本信息 - 惠陶集团（控股）有限公司股份代号为8238[1] 董事会成员 - 自2025年12月24日起确定董事会成员[2] - 执行董事为刘丽、李锦秋、陈亿亮[3] - 独立非执行董事为黄子玲、李国麟、马景辉[3] 委员会成员 - 黄子玲是审核等多委员会主席[4] - 李国麟、马景辉是审核等多委员会成员[4] - 陈亿亮是提名委员会成员[4]

人事变动 - 陈亿亮自2025年12月24日起任惠陶集团执行董事[3] - 陈亿亮任公司提名委员会成员，2025年12月24日生效[8] 合约与薪酬 - 公司与陈先生订一年服务合约，须在股东周年大会轮值告退及重选[5] - 陈先生有权每年收120,000港元薪金及酌情花红等福利[6] 董事会构成 - 公告日董事会含执行董事刘丽、李锦秋、陈亿亮及独董黄子玲等[9]

供股信息 - 公司建议按非包销基准，每持有1股获发3股供股股份[1][4] 通讯相关 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] - 无法接收网站版本可申请免费印刷本[2][5] - 非登记持有人电子接收需联络中介提供邮箱[3][5] - 未收到有效邮箱地址则发印刷版通知[3][5] - 对通知有查询可工作日致电热线[4][6] 公司概况 - 公司为惠陶集团（控股）有限公司，股份代号8238，于开曼群岛注册[8] 其他 - 邮寄申请表格香港投寄无需邮费[9]

供股信息 - 公司建议按非包销基准进行供股，每持有1股获发3股供股股份[1][4] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] - 可填表格获取印刷本或更新电邮地址[2][3][5] - 无有效电邮只能收印刷本，视为选邮寄通知[3][10] 其他说明 - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[4][6] - 寄回表格需剪贴标签，香港投寄免邮费[10][11] - 表格填写有规范，联名股东首位签署有效[10]

供股信息 - 供股股份认购价每股0.20港元，最多发行261,273,600股[4] - 供股基准为每持有1股获发3股供股股份[4] 股东特别大会 - 2026年1月16日下午4时在香港举行[3] 时间安排 - 代表委任表格2026年1月14日下午4时正交回[6] - 2026年1月12 - 16日暂停办理股份过户[10] - 过户文件2026年1月9日下午4时30分送达[10] - 记录日期为2026年1月16日[10]

股东特别大会 - 公司将于2026年1月16日下午4时举行股东特别大会[2] - 需考虑并酌情通过批准建议供股等普通决议案[3] 代表委任表格 - 须在2026年1月14日下午4时前交回公司香港股份过户登记分处才有效[5] - 更改须由签署人简签示可[4] - 须由阁下或正式书面授权人签署等[5]